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CURSO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES


El blanqueo de capital o lavado de dinero consiste en conseguir que la obtención de unos fondos de forma ilícita circule sin ningún problema en el sistema financiero. Dicho fenómeno se ha convertido en una de las actividades delictivas con más trascendencia y este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales nos ayudará a conocer y prevenir este delito y de este forma saber cómo actuar ante elCurso Prevencion Blanqueo Capitales blanqueo de capital.

Euroinnova Business School nos proporciona esta titulación tras la finalización del curso, estando avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales.

Este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales tendrá como objetivo que seamos unos Expertos en Prevención de del Blanqueo de Capitales. Aprenderemos sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que técnicas de lavado de dinero se utilizan, qué medidas tomar, las obligaciones y exenciones posibles, que tipo de control interno se puede llevar a cabo, además de conocer las clases de infracciones que existen y sus correspondientes sanciones.

Todo este conocimiento hará que seamos capaces de detectar, anticipar y actuar frente al blanqueo de capitales y conocer las Operaciones Bancarias de Caja para saber cuáles pueden estar relacionadas.

Dirigimos este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente. También a aquellos no expertos que deseen formarse en la prevención del blanqueo de capitales y deseen conocer nociones sobre esta temática.

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