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Euroinnova Business School

CURSO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES


El blanqueo de capital o lavado de dinero consiste en conseguir que la obtención de unos fondos de forma ilícita circule sin ningún problema en el sistema financiero. Dicho fenómeno se ha convertido en una de las actividades delictivas con más trascendencia y este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales nos ayudará a conocer y prevenir este delito y de este forma saber cómo actuar ante elCurso Prevencion Blanqueo Capitales blanqueo de capital.

Euroinnova Business School nos proporciona esta titulación tras la finalización del curso, estando avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales.

Este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales tendrá como objetivo que seamos unos Expertos en Prevención de del Blanqueo de Capitales. Aprenderemos sobre los delitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, que técnicas de lavado de dinero se utilizan, qué medidas tomar, las obligaciones y exenciones posibles, que tipo de control interno se puede llevar a cabo, además de conocer las clases de infracciones que existen y sus correspondientes sanciones.

Todo este conocimiento hará que seamos capaces de detectar, anticipar y actuar frente al blanqueo de capitales y conocer las Operaciones Bancarias de Caja para saber cuáles pueden estar relacionadas.

Dirigimos este Curso de Prevención del Blanqueo de Capitales a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente. También a aquellos no expertos que deseen formarse en la prevención del blanqueo de capitales y deseen conocer nociones sobre esta temática.

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0 Comentarios


Jorge Lopez

Jorge Lopez

He hecho el curso de prevención de blanqueo de capitales y quedo satisfecho tanto por el contenido así como por el método. La empresa siempre ha sido resolutiva, cercana y eficiente. Gracias

José Carlos García Hernández

José Carlos García Hernández de

Muy completo en teórica, las prácticas las realice por estar con un equipo de futbol masculino de masajista, eche en falta unos videos tutoriales sobre el funcionamiento del sistema muscular y esquelético….por lo demás bastante contento. El curso que he realizado es la doble titulación de Especialista en Prevención y Rehabilitación de Lesiones Deportivas + Titulación de Técnico en Rehabilitación Deportiva + Carnet de Federado

gorimarin

gorimarin de

El libro del curso "Prevención de Riesgos Laborales" esta muy bien estructurado, explicado,con los conceptos muy claros.Es ameno de leer y de entender, dejándote la sensación de saber sobre la materia solo con una primera lectura. El examen se ajusta muy a lo aprendido en el libro. Y el servicio de tutoría es excelente, notándose que lo que más les importa es que aprendas.

Daniel Blázquez

Daniel Blázquez de

Hice el curso de Técnico en Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la Construcción, en modalidad a distancia y la verdad es que más contento imposible: material didáctico completo y adaptado al temario, acceso al campus virtual como en la modalidad del curso online, horarios de tutorías más que suficientes y un servicio y seriedad excelentes.Repetiré.

Antonio Benítez
Marbella

Antonio Benítez de Marbella

He realizado el Curso de Prevención de Riesgos Laborales. Recurso Preventivo, y me ha resultado muy ameno. La verdad es que está bien enfocado en cuanto a los objetivos y la atención permanente online, es excelente, en cualquier momento me permitía contactar con el personal del curso vía online.

JAVIER MURGOITIO REAL D. A.
VIZCAYA

JAVIER MURGOITIO REAL D. A. de VIZCAYA

Que he aprendido:

prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el temario

He echado en falta:

practica

Antonio Jose
LISBOA

Antonio Jose de LISBOA

Que he aprendido:

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

La lectura del manual teórico

He echado en falta:

Materiales en formato digital

NICOLAS B. S.
MADRID

NICOLAS B. S. de MADRID

Que he aprendido:

Mucho sobre la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

La disposición de los temas

He echado en falta:

Ejemplos practicos

JOSÉ MARIA F. A.
LEÓN

JOSÉ MARIA F. A. de LEÓN

Que he aprendido:

Una formación lo suficientemente íntegra como para asesorar en prevención del blanqueo de capitales.

Lo que mas me ha gustado:

El claridad de los contenidos.

He echado en falta:

Nada.

JUAN MIGUEL DE J. M.
MÁLAGA

JUAN MIGUEL DE J. M. de MÁLAGA

Que he aprendido:

pautas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el contenido

He echado en falta:

ejemplos prácticos

MANUELA G. P.
ALICANTE/ALACANT

MANUELA G. P. de ALICANTE/ALACANT

Que he aprendido:

NOCIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Lo que mas me ha gustado:

PREGUNTAS TIPO TEST

He echado en falta:

NADA

MARIA DEL CARMEN R. B.
MADRID

MARIA DEL CARMEN R. B. de MADRID

Que he aprendido:

La normativa relativa a la prevención de blanqueo de capitales.

Lo que mas me ha gustado:

la herramienta didáctica y el contenido.

He echado en falta:

nada

Comentarios:

N/A

PABLO M. L.
BARCELONA

PABLO M. L. de BARCELONA

Que he aprendido:

Todo lo necesario para la prevención del blanqueo de capitales.

Lo que mas me ha gustado:

Conocer la normativa en relación al blanqueo de capitales para poder aplicarla en mi trabajo.

He echado en falta:

Casos prácticos.

JOSE AMBROSIO G. R.
VALENCIA/VALÈNCIA

JOSE AMBROSIO G. R. de VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

Mecanismos de prevención de blanqueo

Lo que mas me ha gustado:

Las lecturas / noticias del último apartado

He echado en falta:

Más noticias, videos, material multimedia.

FEDERICO J. A.
ALICANTE/ALACANT

FEDERICO J. A. de ALICANTE/ALACANT

Que he aprendido:

COMPETENCIAS BÁSICAS SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Lo que mas me ha gustado:

LA ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DEL LIBRO Y LA CLARIDAD DE SU EXPOSIÓN

He echado en falta:

VISUALIZAR ALGÚN DOCUMENTO DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA REAL

Comentarios:

MUY AGRADECIDO POR SUS ATENCIONES

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