COMPLIANCE OFFICER: Curso Superior en Compliance Officer

(Curso COMPLIANCE OFFICER con Titulacion Universitaria + 8 Creditos ECTS)

Compliance Officer. Realiza este Curso ONLINE y HOMOLOGADO de Compliance Officer. Un Curso Superior en Compliance Officer con Titulación Propia Universitaria.
Duración:200 horas
Modalidad: Cursos online


- Maletín porta documentos.
- Guia didáctica: Curso Superior en Compliance Officer
- Manual del Curso Online: Compliance Officer
- Curso Online en formato SCORM: Curso Superior en Compliance Officer
- Subcarpeta portafolios.
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- Guía del alumno.
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Temario
Características generales del Curso Online
Información Complementaria
Opiniones de nuestros alumnos
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Funciones del Compliance Officer: Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El compliance officer dentro de la empresa
- La externalización del Compliance
- Funciones Generales del Compliance officer
- Responsabilidad del Compliance Officer
- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer
- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa
- Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Formación y Asesoramiento
- Novedades de servicios, productos y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Asesoramiento
- Formación
- Comunicación
- Sensibilización
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Beneficios para mi empresa del compliance program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Objetivo del compliance program
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Riesgo empresarial. Concepto general
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Implantar un canal de denuncias internas
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- Como tratar las denuncias
- Investigación de una denuncia
- Cana del denuncias: Características
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- Confidencialidad
- Deberes y derechos de las partes
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- Riesgos por incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Control Operacional
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
- Responsabilidad, autoridad y roles de organización
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
- Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
Tabla de contenidos del Compliance officer
- 1 ☆ ¿De que va este Curso Compliance Officer?
- 2 ☆ Objetivos que persigue esta acción Formativa
- 3 ☆ Enumeramos las salidas laborales de Curso Compliance Officer
- 4 ☆ Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) ¿Para qué me prepara?
- 5 ☆ ¿Para quién es y a que profesionales va dirigido?
- 6 ☆ Metodología a seguir por este Curso Online
- 7 ¿Como hago para apuntarme al Curso Compliance Officer?
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Opiniones Curso Compliance Officer
Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Que he aprendido:
LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
Lo que mas me ha gustado:EL ENFOQUE
Que he aprendido:
Sobre la figura del compliance officer.
Lo que mas me ha gustado:CÁCERES
me ha gustado:
el nacimiento del compliance officer y sus funciones para prevenir delitos
He echadoQue he aprendido:
La figura del compliance officer
Lo que mas me ha gustado:el capítulo
especifico sobre el Compliance Officer
He echado en falta:Nada
Que he aprendido:
Compliance
Lo que mas me ha gustado:Si
He echado en falta:Nada
más en profundidad la funcionalidad del compliance officer.
Lo que mas me ha gustado:En general me ha resultado
cómo organizar las funciones del compliance officer..
Lo que mas me ha gustado:Otro trabajo
Que he aprendido:
principalmente tema de leyes
Lo que mas me ha gustado:todo en general
He echado en falta:casos practicos
Que he aprendido:
principalmente tema de leyes
Lo que mas me ha gustado:todo en general
He echado en falta:casos practicos
Que he aprendido:
Derecho
Lo que mas me ha gustado:todo
He echado en falta:casos prácticos resueltos
Que he aprendido:
Si
Lo que mas me ha gustado:La referencia legislativa
He echado en falta:Práctica
Comentarios:No
Que he aprendido:
Las funciones del complinace
Lo que mas me ha gustado:los conceptos
He echado en falta:los apuntes en pdf desde el principio
Que he aprendido:
Mejoré de especificar las modificaciones introducidas en el código penal..
Lo que mas me ha gustado:Le fascinó bastante el temario.
He echado en falta:Inmejorable
Comentarios:Me interesaría mucho el temario.
Que he aprendido:
he desarrollado conocimientos anteriores
Lo que mas me ha gustado:la plataforma
He echado en falta:casos practicos para resolucion de problemas
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