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Curso compliance officer

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COMPLIANCE OFFICER: Curso Superior en Compliance Officer

(Curso COMPLIANCE OFFICER con Titulacion Universitaria + 8 Creditos ECTS)

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Compliance officer
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Curso Online EuroinnovaCurso Online Homologado CualificaCurso Online Curso Curso Online Curso homologado INEAF

Duración:200 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 720 € 360 €
Titulación Propia Universitaria con 8 créditos ECTS
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Manual Compliance officer Curso Online 100% Calidad

Temario

Características generales del Curso Online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer

    3. - Estatuto del Compliance Officer

    - La cualificación del Compliance Officer

  3. El compliance officer dentro de la empresa

    4. - Modelos de Compliance en la empresa

    - Funciones del Compliance Officer en la empresa

  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer

    7. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Formación y Asesoramiento

    2. - Asesoramiento

    - Formación

  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización

    4. - Comunicación

    - Sensibilización

  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

    5. - Detección

    - Documentación

    - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento

    4. - Normativa del Sector Financiero

    - Normativa del Sector Asegurador

    - Normativa del Sector Farmacéutico

  4. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas

    3. - Cana del denuncias: Características

    - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

    - Confidencialidad

  3. Gestión de canal de denuncias internas

    4. - Deberes y derechos de las partes

    - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

    - Riesgos por incumplimientos

  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. Como tratar las denuncias
  6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo

    4. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización

  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo
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Tabla de contenidos del Curso Online

Resumen salidas profesionales Curso Online
En el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es muy variada la normativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa que afecta a las empresas cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay que estar actualizándose continuamente. Las empresas demandan profesionales que velen por el cumplimiento normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del Compliance Officer, situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible actualmente.
Objetivos Curso Online Compliance officer
- Conocer la figura del Compliance Officer. - Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer. - Comprender el papel del Compliance Officer en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios. - Entender la función del Oficial de Cumplimiento respecto al personal de la organización.
Salidas profesionales Curso Online
Oficial de cumplimiento de leyes en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector, así como para abogados y personas ligadas al ámbito jurídico independientes. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho y las relaciones laborales.
Para que te prepara este Curso Online
El Curso Superior en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales.
A quién va dirigido este Curso Online
Dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en el área del derecho y legislación y mejorar sus capacidades directivas. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
Metodología del Curso Online
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.
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Curso compliance officer

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En segundo lugar tenemos el Curso Asesoria Financiera Compliance Homologado . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario en Asesoría Financiera + Titulación Universitaria en Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. Además con este Curso conocerá los aspectos fundamentales de la función del asesor financiero.

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Opiniones Curso Compliance Officer

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Compliance officer

MIGUEL PEREZ DE YRIGOYEN D. Y.
CÁDIZ

MIGUEL PEREZ DE YRIGOYEN D. Y. de CÁDIZ

Que he aprendido:

LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Lo que mas me ha gustado:

EL ENFOQUE

MARIA DEL CARMEN H. P.
CÁCERES

MARIA DEL CARMEN H. P. de CÁCERES

Que he aprendido:

Sobre la figura del compliance officer.

Lo que mas me ha gustado:

MARTA A. G.
VALENCIA/VALÈNCIA

MARTA A. G. de VALENCIA/VALÈNCIA

me ha gustado:

el nacimiento del compliance officer y sus funciones para prevenir delitos

He echado
DAVID B. T.
MADRID

DAVID B. T. de MADRID

Que he aprendido:

La figura del compliance officer

Lo que mas me ha gustado:

el capítulo

MARIA DEL CARMEN R. O.

MARIA DEL CARMEN R. O. de

especifico sobre el Compliance Officer

He echado en falta:

Nada

ANTONIO P. M.
MURCIA

ANTONIO P. M. de MURCIA

Que he aprendido:

Compliance

Lo que mas me ha gustado:

Si

He echado en falta:

Nada

ANTONIO U. T.
RIOJA (LA)

ANTONIO U. T. de RIOJA (LA)

más en profundidad la funcionalidad del compliance officer.

Lo que mas me ha gustado:

En general me ha resultado

IVAN Z. S.
PONTEVEDRA

IVAN Z. S. de PONTEVEDRA

cómo organizar las funciones del compliance officer..

Lo que mas me ha gustado:

Otro trabajo

FERNANDO B. R.
MADRID

FERNANDO B. R. de MADRID

Que he aprendido:

principalmente tema de leyes

Lo que mas me ha gustado:

todo en general

He echado en falta:

casos practicos

FERNANDO B. R.
MADRID

FERNANDO B. R. de MADRID

Que he aprendido:

principalmente tema de leyes

Lo que mas me ha gustado:

todo en general

He echado en falta:

casos practicos

LUIS MIGUEL L. F.
MADRID

LUIS MIGUEL L. F. de MADRID

Que he aprendido:

Derecho

Lo que mas me ha gustado:

todo

He echado en falta:

casos prácticos resueltos

PASCUAL G. S.
CASTELLÓN/CASTELLÓ

PASCUAL G. S. de CASTELLÓN/CASTELLÓ

Que he aprendido:

Si

Lo que mas me ha gustado:

La referencia legislativa

He echado en falta:

Práctica

Comentarios:

No

CRISTOFOL P. R.
VALENCIA/VALÈNCIA

CRISTOFOL P. R. de VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

Las funciones del complinace

Lo que mas me ha gustado:

los conceptos

He echado en falta:

los apuntes en pdf desde el principio

ELISENDA M. C.
ZARAGOZA

ELISENDA M. C. de ZARAGOZA

Que he aprendido:

Mejoré de especificar las modificaciones introducidas en el código penal..

Lo que mas me ha gustado:

Le fascinó bastante el temario.

He echado en falta:

Inmejorable

Comentarios:

Me interesaría mucho el temario.

ANTONIO JOSE C. C.
MADRID

ANTONIO JOSE C. C. de MADRID

Que he aprendido:

he desarrollado conocimientos anteriores

Lo que mas me ha gustado:

la plataforma

He echado en falta:

casos practicos para resolucion de problemas

* Todas las opiniones sobre el Curso Online Compliance officer aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.
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