Compliance officer

COMPLIANCE OFFICER: Curso Superior en Compliance Officer

(Curso COMPLIANCE OFFICER con Titulacion Universitaria + 8 Creditos ECTS)

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Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

Compliance Officer. Realiza este Curso ONLINE y HOMOLOGADO de Compliance Officer. Un Curso Superior en Compliance Officer con Titulación Propia Universitaria.

Curso homologado universidad Antonio de Nebrija INEAF
Curso Online Curso homologado Nebrija - Formación Continua

Duración:200 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 720 € 360 €

Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) (Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública).

Material Didáctico entregado con este Curso Online

Manual Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

Con su Curso Online recibirá los siguientes materiales didácticos:

Maletín porta documentos.
Guia didáctica: Curso Superior en Compliance Officer
Manual del Curso Online: Compliance Officer
Curso Online en formato SCORM: Curso Superior en Compliance Officer
Subcarpeta portafolios.
Dossier completo Oferta Formativa.
Guía del alumno.
Bolígrafo.

Temario

Características generales del Curso Online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

Gobierno Corporativo
El Compliance en la empresa
Relación del compliance con otras áreas de la empresa
Compliance y Gobierno Corporativo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Funciones del Compliance Officer: Introducción
Estatuto y cualificación del Compliance Officer

- Estatuto del Compliance Officer

- La cualificación del Compliance Officer

El compliance officer dentro de la empresa

- Modelos de Compliance en la empresa

- Funciones del Compliance Officer en la empresa

La externalización del Compliance
Funciones Generales del Compliance officer
Responsabilidad del Compliance Officer

- Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

Formación y Asesoramiento

- Asesoramiento

- Formación

Novedades de servicios, productos y proyectos
Servicio comunicativo y sensibilización

- Comunicación

- Sensibilización

Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

- Detección

- Documentación

- Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM

Beneficios para mi empresa del compliance program
Ámbito de actuación
Materias incluídas en un programa de cumplimiento

- Normativa del Sector Financiero

- Normativa del Sector Asegurador

- Normativa del Sector Farmacéutico

Objetivo del compliance program

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS

Riesgo empresarial. Concepto general
Tipos de riesgos en la empresa
Identificación de los riesgos en la empresa
Estudio de los riesgos
Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
Evaluación de los riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS

Políticas y Procedimientos
Controles de Procesos
Controles de Organización
Código Ético
Cultura de Cumplimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

Conceptos de Controles Internos
Realización de Controles e Implantación
Plan de Monitorización
Medidas de Control de acceso físicas y lógico
Otras medidas de control

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
Implantar un canal de denuncias internas

- Cana del denuncias: Características

- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

- Confidencialidad

Gestión de canal de denuncias internas

- Deberes y derechos de las partes

- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

- Riesgos por incumplimientos

Recepción y manejo de denuncias
Como tratar las denuncias
Investigación de una denuncia

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
Contexto de la Organización
Liderazgo

- Responsabilidad, autoridad y roles de organización

Planificación
Apoyo
Control Operacional
Evaluación del Desempeño
Mejora

UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)

Delito de tráfico ilegal de órganos
Delito de trata de seres humanos
Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
Delitos de estafas y fraudes
Delitos de insolvencias punibles
Delitos de daños informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)

Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
Delitos de blanqueo de capitales
Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
Delitos contra el medio ambiente

UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)

Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
Delitos de tráfico de drogas
Delitos de falsedad en medios de pago
Delitos de cohecho
Delitos de tráfico de influencias
Delitos financiación del terrorismo

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Tabla de contenidos del Curso Online

1 ☆ ¿De que va este Curso Compliance Officer?
- 1.1 ☞ Ver el temario del Curso Online
2 ☆ Objetivos que persigue esta acción Formativa
3 ☆ Enumeramos las salidas laborales de Curso Compliance Officer
4 ☆ Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) ¿Para qué me prepara?
5 ☆ ¿Para quién es y a que profesionales va dirigido?
6 ☆ Metodología a seguir por este Curso Online
7 ¿Como hago para apuntarme al Curso Compliance Officer?
- 7.1 ☆ ¿Cómo puedo matricularme?
- 7.2 ☆ Quiero solicitar mas información sobre este Curso Compliance Officer

Resumen salidas profesionales Curso Online

En el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es muy variada la normativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa que afecta a las empresas cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay que estar actualizándose continuamente. Las empresas demandan profesionales que velen por el cumplimiento normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del Compliance Officer, situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible actualmente.

Objetivos Curso Online Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

- Conocer la figura del Compliance Officer. - Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer. - Comprender el papel del Compliance Officer en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios. - Entender la función del Oficial de Cumplimiento respecto al personal de la organización.

Salidas profesionales Curso Online

Oficial de cumplimiento de leyes en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector, así como para abogados y personas ligadas al ámbito jurídico independientes. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho y las relaciones laborales.

Para que te prepara este Curso Online

El Curso Superior en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales.

A quién va dirigido este Curso Online

Dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en el área del derecho y legislación y mejorar sus capacidades directivas. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.

Metodología del Curso Online

Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

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Curso Compliance Officer Homologado

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Curso Compliance Officer a Distancia

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Más de 11 años de experiencia en la tutorización nos avalan y nos situan como una de los mejores centros de formación de España y en continua expansión en Latino América te lo ponemos facil a la hora de elegir tu curso gracias a las opiniones sobre euroinnova que los usuarios dejan libremente en nuestros cursos y master mediante las cuales podrá servirte para decidirte o no sobre nuestros cursos.

Para ayudarte a alcanzar tus objetivos te enseñamos los cursos que también han cursado los alumnos que han realizado este Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) que como tu quieren aprender a:El Curso Superior en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales. y que como tú quieren alcanzar sus objetivos

Estos son los cursos que hemos elegido para tí de acuerdo a varios factores y basados en tu experiencia de navegación en la web. Con los que podrás seguir aprendiendo en el ámbito de abogado con nuestro Curso Compliance Officer.

En primer lugar tenemos el Master En Compliance oposiciones Te formaras para:.- Conocer los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Desarrollar la figura del Compliance Officer. - Conocer todos los ilícitos penales de la empresa y su responsabilidad. Crear un sistema de Compliance completo dentro de un ámbito empresarial específico.

En segundo lugar tenemos el Curso Compliance Homologado . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE le prepara para conocer a fondo el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar esta función con éxito. El presente Curso Universitario está Acreditado por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública.

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al matricularte en el Curso Compliance Officer estás matriculándote en cursos y master de calidad y es por eso que seguiremos trabajando para ofrecerte el mejor servicio y con la mejor relación calidad-precio del mercado.

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Opiniones Curso Compliance Officer

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

Bueno

Por MIGUEL PEREZ DE YRIGOYEN D. Y. el 28-04-2018

Que he aprendido:

LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Lo que mas me ha gustado:

EL ENFOQUE

CÁDIZ

Bueno

Por MARIA DEL CARMEN H. P. el 09-05-2018

Que he aprendido:

Sobre la figura del compliance officer.

Lo que mas me ha gustado:

CÁCERES

Genial

Por MARTA A. G. el 24-10-2018

me ha gustado:

el nacimiento del compliance officer y sus funciones para prevenir delitos

He echado

VALENCIA/VALÈNCIA

Genial

Por DAVID B. T. el 27-08-2018

Que he aprendido:

La figura del compliance officer

Lo que mas me ha gustado:

el capítulo

MADRID

Bueno

Por MARIA DEL CARMEN R. O. el 31-03-2018

MATRÍCULA VERIFICADA

especifico sobre el Compliance Officer

He echado en falta:

Nada

Bueno

Por ANTONIO P. M. el 01-03-2018

Que he aprendido:

Compliance

Lo que mas me ha gustado:

He echado en falta:

Nada

MURCIA

Bueno

Por ANTONIO U. T. el 06-03-2018

más en profundidad la funcionalidad del compliance officer.

Lo que mas me ha gustado:

En general me ha resultado

RIOJA (LA)

Genial

Por IVAN Z. S. el 18-05-2018

cómo organizar las funciones del compliance officer..

Lo que mas me ha gustado:

Otro trabajo

PONTEVEDRA

Bueno

Por FERNANDO B. R. el 18-07-2018

Que he aprendido:

principalmente tema de leyes

Lo que mas me ha gustado:

todo en general

He echado en falta:

casos practicos

MADRID

Bueno

Por FERNANDO B. R. el 22-01-2018

Que he aprendido:

principalmente tema de leyes

Lo que mas me ha gustado:

todo en general

He echado en falta:

casos practicos

MADRID

Bueno

Por LUIS MIGUEL L. F. el 27-01-2018

Que he aprendido:

Derecho

Lo que mas me ha gustado:

todo

He echado en falta:

casos prácticos resueltos

MADRID

Bueno

Por PASCUAL G. S. el 18-07-2018

Que he aprendido:

Lo que mas me ha gustado:

La referencia legislativa

He echado en falta:

Práctica

Comentarios:

CASTELLÓN/CASTELLÓ

Bueno

Por CRISTOFOL P. R. el 04-04-2018

Que he aprendido:

Las funciones del complinace

Lo que mas me ha gustado:

los conceptos

He echado en falta:

los apuntes en pdf desde el principio

VALENCIA/VALÈNCIA

Genial

Por ELISENDA M. C. el 05-04-2018

Que he aprendido:

Mejoré de especificar las modificaciones introducidas en el código penal..

Lo que mas me ha gustado:

Le fascinó bastante el temario.

He echado en falta:

Inmejorable

Comentarios:

Me interesaría mucho el temario.

ZARAGOZA

Bueno

Por ANTONIO JOSE C. C. el 19-02-2018

MATRÍCULA VERIFICADA

Que he aprendido:

he desarrollado conocimientos anteriores

Lo que mas me ha gustado:

la plataforma

He echado en falta:

casos practicos para resolucion de problemas

MADRID

* Todas las opiniones sobre el Curso Online Curso Superior en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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