Realiza con Euroinnova este Curso En Compliance Penal, recibe una doble titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y la Universidad Católica de Murcia (UCAM)

Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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7 meses - 12 ECTS
Baremable Oposiciones
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Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Plataforma Web
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24 Horas
Acompañamiento
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Personalizado

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4,6
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Alumnos

Plan de estudios de Curso en compliance penal online

CURSO EN COMPLIANCE PENAL: No esperes más, estudia de manera práctica y cómoda con nuestro método E-Learning y comienza a crecer profesionalmente de la mano de Euroinnova International Online Education. Da el salto definitivo en tu futuro laboral ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Curso en compliance penal online
Desde el año 2010 las personas jurídicas son responsables penales. Con la reforma del Código Penal del año 2015, la Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado y las últimas Sentencias del Tribunal Supremo, esta responsabilidad penal corporativa se presenta como una realidad y un riesgo que deben gestionar las compañías. La acreditación de la existencia de una cultura ética corporativa, la existencia de verdaderos y eficaces modelos de organización y gestión dentro de las personas jurídicas y la manera que aquellas reaccionan ante una irregularidad o ilícito que se cometa en su seno, serán fundamentales en el caso de que las empresas deban responder ante organismos reguladores o autoridades judiciales por la posible existencia de irregularidades o ilícitos de los que vengan siendo acusadas. Teniendo en cuenta, además, que en el ámbito penal, la existencia de eficaces modelos de organización y gestión pueden ser consideradas una eximente, o una atenuante.
Objetivos
de Curso en compliance penal online
- Repasar la nueva regulación penal y conocer en qué casos y bajo qué circunstancias la empresa puede eludir esta responsabilidad. - Ofrecer una visión global de los procesos penales actualmente existentes en nuestro ordenamiento jurídico analizando las fases que integran o componen cada uno de ellos. - Estudiar el perfil y las funciones que un Controller jurídico debe de desempeñar de acuerdo con los nuevos requerimientos legales. - Comprender cómo se diseña un modelo de prevención de delitos en las empresas, evaluando adecuadamente los riesgos penales. - Ser capaz de diseñar un modelo de respuesta frente a comportamientos irregulares y conocer el cauce procesal por el que transcurre la exigencia de responsabilidad penal a las empresas, las especialidades procesales previstas legalmente para ellas y te orientará sobre los mecanismos de la defensa penal corporativa. - Conocer los delitos imputables a las personas jurídicas, sus sanciones y el desarrollo del procedimiento sancionador. - Implantar medidas tendentes a evitar los delitos de blanqueo de capitales con especial mención a las especialidades relacionadas con la empresa. - Estudiar los principios que guían las labores de protección de datos en la empresa y los derechos digitales de relacionados con esta protección.
Salidas profesionales
de Curso en compliance penal online
- Asesorías Jurídicas de Empresas. - Planificación de los programas de respeto y cumplimiento de la normativa de competencia, penal, y anticorrupción de carácter general, (compliance), en todo tipo de empresas, grandes, pequeñas y medianas, en las asociaciones empresariales y profesionales, en los Colegios profesionales y en las Administraciones Públicas. - Abogado de empresa. Abogado penalista.
Para qué te prepara
el Curso en compliance penal online
El curso contiene una descripción general, pero completa, del proceso penal español, de las especialidades procesales cuando el justiciable es una persona jurídica y de las estrategias defensivas que la persona jurídica que está siendo investigada es recomendable que despliegue. El Curso en Compliance Penal es una herramienta con la que prepararte para dirigir, coordinar y gestionar aspectos como la prevención de delitos empresariales o la protección de datos de cualquier empresa de una forma efectiva y cualificada. Una vez realizado el curso, se contará con las herramientas necesarias para conocer y poder prever las situaciones procesales en las que se encuentra.
A quién va dirigido
el Curso en compliance penal online
El curso es adecuado para todos aquellos profesionales cuya labor se desarrolla en el ámbito de la dirección o gestión de empresas de todo tipo y tamaño, así como en el ámbito del asesoramiento interno de dichas empresas, y también para profesionales independientes del ámbito del asesoramiento externo a empresa y de la Justicia penal. Directivos, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas, Abogados y profesionales, y aquellos que quieran mejorar su propia capacitación profesional.
Metodología
de Curso en compliance penal online
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso en compliance penal online

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  1. Conceptualización del proceso penal a través de los principios que lo configuran
  2. Derechos fundamentales inherentes al proceso penal
  3. El objeto en el proceso penal
  1. La Jurisdicción Penal. Juzgados y tribunales
  2. La competencia
  3. La competencia territorial y por conexión
  4. La cuestión prejudicial
  1. Fase I. Concepto, contenido y clasificación
  2. Fase II. Las diligencias previas
  3. Fase III. Medidas limitativas de los derechos fundamentales
  4. Fase IV. Las medidas cautelares
  5. Fase V. El sobreseimiento y la imputación
  1. Las partes en el procedimiento Penal
  2. Los presupuestos procesales de las partes
  1. La conducta como elemento del delito
  2. Elementos de la acción
  3. Teorías de la acción
  4. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
  5. La omisión
  6. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
  1. El concepto de detención: definición y aspectos generales
  2. Supuestos en los que procede la detención
  3. Requisitos y práctica de la detención
  4. Identificación en la vía pública
  5. Detención de menores
  6. El menor como víctima
  7. Supuestos de detenciones especiales en función de la persona
  1. Fase de instrucción
  2. El principio técnico de Publicidad en el proceso penal
  3. Fases del proceso y principio de publicidad
  1. Disposiciones generales
  2. Regulación normativa de la Policía Judicial
  3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía Judicial
  1. El Juicio Oral
  2. Actuaciones previas al juicio oral
  3. Artículos de previo pronunciamiento y cuestiones previas
  4. Celebración del juicio: Desarrollo de la vista
  5. Causas de suspensión del juicio oral
  1. La prueba y los actos de investigación
  2. Valoración y sentencia
  3. Efectos de cosa Juzgada
  1. Introducción a los juicios por delitos leves
  2. Fase previa al juicio por delitos leves
  3. Celebración del juicio por delitos leves
  4. Prescripción de los delitos leves
  1. Recursos ordinarios en el procedimiento penal
  2. Clases de recursos
  3. Recursos Ordinarios
  1. Recursos extraordinarios en el procedimiento penal
  2. La rescisión de la cosa juzgada
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de Reino Unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
  1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. Normativa del Sector Farmacéutico
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
  3. Principios de la norma ISO 31000
  4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
  5. Procesos de la norma ISO 31000
  1. Descripción general de la norma ISO 37001
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
  3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
  4. Liderazgo en la norma ISO 37001
  5. Planificación en la norma ISO 37001
  6. Apoyo según la norma ISO 37001
  7. Operación en base a la norma ISO 37001
  8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
  9. Mejora según la norma ISO 37001
  1. Contexto histórico internacional
  2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
  3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
  1. Concepto de persona jurídica
  2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
  3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos imputables a las personas jurídicas
  6. Determinación de la pena
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y gestión de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
  2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
  3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
  4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión
  1. Introducción a la creación del programa de auditoría
  2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
  3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
  4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
  5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
  6. Procedimientos y métodos
  7. Gestión de recursos
  8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
  9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
  1. Generalidades en la realización de la auditoría
  2. Inicio de la auditoría
  3. Actividades preliminares de la auditoría
  4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
  5. Preparación y entrega del informe final
  6. Finalización y seguimiento de la auditoría
  7. Calidad en el proceso de auditoría
  1. El auditor de los sistemas de gestión
  2. Cualificación de la competencia del auditor
  3. Independencia del auditor
  4. Funciones y responsabilidades de los auditores
  1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
  2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
  3. Titularidad y delegación de deberes
  4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
  5. La responsabilidad civil del Compliance Officer
  1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
  2. Asesoramiento y Formación
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Prevención del abuso de mercado
  6. Concepto y abuso de mercado
  7. Comunicación de operaciones sospechosas
  8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa de referencia en materia de protección de datos
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley
  1. La investigación en el blanqueo de capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen externo
  6. Formación de empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y filiales en terceros países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. Archivo de documentos
  4. Obligaciones de control interno
  5. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
  2. Contables y auditores
  3. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y sanciones muy graves
  2. Infracciones y sanciones graves
  3. Infracciones y sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Titulación de Curso en compliance penal online

Doble titulación: Título Propio Curso Experto en Compliance Penal expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF). “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.” + Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
Curso Compliance Penal OnlineCurso Compliance Penal Online
INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Curso en Compliance Penal

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CURSO EN COMPLIANCE PENAL

Una persona compliance, cuya traducción es “cumplimiento normativo” es aquel que se encarga que una empresa o entidad está desarrollando sus distintas actividades de acuerdo con las leyes, reglamentos, normas y prácticas éticas, las cuales son aplicadas a su sector e industria.

Su principal objetivo es poder garantizar el cumplimiento normativo de la empresa o entidad y, para que esto suceda, es importante poder identificar y evitar posibles señales de alerta en su negocio, ya que, en caso de que se produzca un incumplimiento grave de las normas puede dar lugar a distintas sanciones como multas o sanciones costosas en un futuro.

En lo referido al compliance penal, se considera que nació a causa de la corrupción de las consideradas grandes empresas, y es por ello por lo que se comenzaron a designar funciones las cuales están relacionadas con la verificación del cumplimiento normativo.

Bien es cierto que la reforma del Código Penal del 2010 fue la que introdujo ya no la necesidad, sino la obligación de crear un sistema de compliance, pero, no fue hasta la reforma de 2015 cuando el legislador consideró que finalmente era necesario especificar de qué manera debía cumplirse con dicha obligación de crear un modelo preventivo.

¿Qué se puede evitar mediante el compliance penal?

Las penas que se recogen en el Código Penal las cuales afectan a las personas jurídicas y que pueden ser evitadas con el cumplimiento de un modelo de compliance son las siguientes:

  • Distintas multas, ya sean por cuotas o por proporcional, las cuales pueden llegar a los 9 millones de euros o alcanzar el quíntuple del beneficio obtenido por el perjuicio que se ha causado.
  • La disolución de la persona jurídica.
  • Suspensión de las distintas actividades que se realizan en una empresa por un plazo el cual debe ser inferior a cinco años.
  • Cláusula de locales y establecimientos por un plazo, al igual que el anterior, inferior a cinco años.
  • Se prohíbe la realización en el futuro de actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto un delito.
  • Se inhabilita con el fin de llegar a obtener subvenciones y ayudas públicas.
  • Intervención judicial para poder salvaguardar todos aquellos derechos que tienen los trabajadores o los acreedores durante un tiempo que debe ser inferior a cinco años.

¿Cuáles son los requisitos del compliance penal?

El Código Penal es el encargado de recoger todos aquellos requisitos que debe seguir el compliance penal para que funcione de manera correcta:

  • Identificación de las actividades en aquellas en las que hay un mayor número de posibilidades que se puedan producir hechos ilícitos.
  • Establecimientos de protocolos los cuales se encarguen de fijar cuáles son aquellos procesos de formación de voluntad de una persona jurídica y de cómo se adoptan y se llevan a cabo las decisiones de la misma.
  • Disposición de modelos los cuales se encarguen de gestionar los recursos financieros.
  • Establecimiento de un sistema disciplinario que castigue cada vez que se incumpla con el modelo de prevención.

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