Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar su navegación, adaptarse a sus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando acepta nuestra política de cookies.

Euroinnova Business School

Curso fases efectos implicaciones politica blanqueo capitales

>>

Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales

(5)
Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales
APROVECHA ESTE DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO
MÉTODO DE PAGO

cursos online comprar

Tarjeta Crédito/Débito
Tarjeta Crédito/Débito
VisaMasterCard
Pagar
Amazon Pay
Pago a Plazos
Pago a Plazos
VisaMasterCard
100 € / mes en Cuotas, SIN INTERESES
Pagar
100 € / mes en Cuotas, SIN INTERESES
Condiciones legales
Información básica sobre Protección de Datos aquí

En el siguiente punto se procedera con la forma de pago

Curso Online EuroinnovaCurso online Curso homologado Curso online Curso homologado Curso online Curso homologado

Duración:200 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 360 € 199 €
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Material Didáctico entregado con este Curso online
Manual Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales Curso Online 100% Calidad

Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

¡MATRICULATE YA! ENVIAR A UN AMIGO Curso Bonificado
Volver arriba
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL DEL LAVADO DE ACTIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS FASES Y TÉCNICAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. La fase de colocación o asignación
  2. La fase de estratificación o encubrimiento
  3. La fase de integración o reintegración
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CUANTIFICACIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 4. BREVE PERSPECTIVA JURÍDICA ESPAÑOLA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN: LAS RECOMENDACIONES DEL FATF-GAFI
  1. Políticas AML/CFT y coordinación
  2. Lavado de dinero y confiscación
  3. Financiación del terrorismo y financiación de la proliferación
  4. Medidas preventivas
  5. Transparencia y beneficiario real de las personas jurídicas y otras estructuras jurídicas
  6. Potestades y responsabilidades de las autoridades competentes y otras medidas institucionales
  7. Cooperación internacional
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EFECTOS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Perspectiva general
  2. Efectos a más largo plazo del blanqueo de activos

    3. - Mercados financieros internacionales: los mercados offshore

    - El lavado de dinero como causa del ciclo financiero

    - Corrupción, criminalidad, terrorismo y alguna referencia a la ética

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IMPLICACIONES DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Posibilidades de acción a nivel nacional

    2. - Medidas AML basadas en la autorregulación

    - Medidas AML emanadas de las autoridades nacionales

    - Aportaciones basadas en el análisis formal de los sistemas de cumplimiento o programas de regulación AML

  2. Posibilidades de acción para la comunidad internacional

    3. - El FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering o Grupo de Acción Financiera Internacional)

    - El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS)

    - El Fondo Monetario Internacional (F.M.I.)

    - La Organización de Naciones Unidas

    - La Unión Europea

    - El Consejo de Europa, el Grupo Egmont y la INTERPOL

  3. Economía del bienestar: excedente del consumidor y excedente del productor
  4. Eficiencia, fallos del mercado e intervenciones públicas
  5. EDITORIAL ACADÉMICA Y TÉCNICA: Índice de libro Blanqueo de capitales. Fases, efectos e implicaciones de políticas económicas. Autores: Alejandro F. Peláez Ruiz-Fornells. Publicado por Delta Publicaciones.
Volver arriba

Tabla de contenidos del Curso online

Resumen salidas profesionales Curso online
Este curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales le ofrece una formación especializada en la materia. Uno de las prácticas financieras ilícitas con más relevancia es el blanqueo de capitales o lavado de activos, el cual consiste en separar los rendimientos irregulares provenientes de un delito de su origen delictivo, con el objetivo de su legitimación. Este curso de Blanqueo de Capitales pretende aportar unos conocimientos profesionales en las fases, los principales efectos y las implicaciones de Política Económica del lavado de activos.
Objetivos Curso online
- Realizar una delimitación conceptual del lavado de activos. - Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales. - Hacer una cuantificación del blanqueo de capitales. - Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito. - Aprender los estándares internacionales contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación. - Identificar los efectos del blanqueo de capitales. - Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales.
Salidas profesionales Curso online
Experto en prevención de blanqueo de capitales, Contabilidad, Auditores, Criminología.
Para que te prepara este Curso online
El curso en Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales te prepara para que el alumno sea capaz hacer un análisis en el blanqueo de capitales, analizando las técnicas de blanqueo y los efectos que tiene en la política económica.
A quién va dirigido este Curso online
El presente curso de Fases, Efectos e Implicaciones de Políticas Económicas: Blanqueo de Capitales está dirigido a todos aquellos titulados universitarios y/o profesionales que estén interesados en los efectos y las implicaciones del blanqueo de capitales.
Metodología del Curso online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Volver arriba

Curso Fases Efectos Implicaciones Politica Blanqueo Capitales

Quizás Te Interese este curso con modalidad Distancia, consúltalo aquí:

Curso Fases Efectos Implicaciones Politica Blanqueo Capitales a Distancia

Aprende de forma amena y con los mejores cursos en mba y benefíciate de grandes descuentos. Al formarte con nosotros accederás a los contenidos de calidad y con las tecnologías mas modernas en nuestra aula virtual con tutores especializados en cada área de conocimiento ,como es en este caso, contabilidad con los que cuenta el Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales que aquí te mostramos, realizado por universitarios cualificados.

Más de 9 años de experiencia en la formación nos avalan y nos situan como una de las mejores escuelas de formación de España y en continua expansión en Latino América te lo ponemos facil a la hora de elegir tu curso gracias a las opiniones que los usuarios dejan libremente en nuestros cursos y master mediante las cuales podrá servirte para decidirte o no sobre nuestros cursos. 

Si te ha gustado este Curso online quizás puedes estar interesado estos otros cursos con los que aumentar tus conocimientos sobre mba y a la vez poder lograr una titulación con el que mejorar tu C.V y asi poder lograr un empleo o crecer profesionalmente.

Estos son los cursos que hemos elegido para tí de acuerdo a varios factores y basados en tu experiencia de navegación en la web. Con los que podrás continuar creciendo en la materia de mba con nuestro Curso Fases Efectos Implicaciones Politica Blanqueo Capitales.

En 1º lugar tenemos el Postgrado Online Blanqueo Capitales Sector Financiero oposiciones aprenderas a:.- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. - Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales. - Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito. - Identificar los efectos del blanqueo de capitales. - Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales. - Adquirir conocimientos sobre auditoría financiera y fiabilidad. - Conocer las fases del examen de la auditoría financiera. - Elaborar informes.
En segundo lugar tenemos el Curso Blanqueo De Capitales . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.

Benefíciate de grandes descuentos en Curso Fases Efectos Implicaciones Politica Blanqueo Capitales y aprovecha nuestras ofertas diarias para realizar tu matriculación de un modo más económico. Te ofrecemos la posibilidad de tomar tu curso al mejor precio con nosotros, también puedes aprovechar los cupones que regularmente vamos ofertando y mandaremos a tu email para que puedas a acceder a formación de calidad sin rascarte demasiado el bolsillo y si este curso no te convence te ofrecemos  nuestro Curso Prevencion Blanqueo Capitales GRATIS SIN TITULACIÓN para que puedas elegir libremente una formación de calidad adaptada a tu bolsillo.

estás formándote en cursos y master de calidad y es por eso que seguiremos trabajando para ofrecerte los mejores Cursos Online y con la mejor relación calidad-precio del mercado.

Volver arriba

Opiniones Curso Fases Efectos Implicaciones Politica Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales

Opinión de Goizeder sobre el Curso online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales
Goizeder
Caceres

Goizeder,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado Todo

Goizeder,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Quizás al temario se le escapan cosas

Opinión de SABINA FRANK sobre el Curso online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales
SABINA FRANK
BARCELONA

SABINA FRANK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La bibliografía aportada.

SABINA FRANK,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

en este en concreto algún ejercicio práctico

Opinión de SABINA FRANK sobre el Curso online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales
SABINA FRANK
BARCELONA

SABINA FRANK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La bibliografía aportada.

SABINA FRANK,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

en este en concreto algún ejercicio práctico

Opinión de SABINA FRANK sobre el Curso online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales
SABINA FRANK
BARCELONA

SABINA FRANK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La bibliografía aportada.

SABINA FRANK,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

en este en concreto algún ejercicio práctico

Genial
Por Goizeder el 01-01-2019

Que he aprendido:

Todo Correcto

Lo que mas me ha gustado:

Me ha gustado Todo

He echado en falta:

Quizás al temario se le escapan cosas

Comentarios:

La verdad es que todo el proceso formativo ha sido perfecto

Caceres
* Todas las opiniones sobre el Curso online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.
Volver arriba

1º GARANTÍA

Mas de 20 años de experiencia con un record del 96% de satisfacción en atención al alumnado y miles de opiniones reales de nuestros alumnos satisfechos nos avalan. Matricúlate con el 100% de Garantía en este Cursos online, y si no estás satisfecho con el material en 7 días te devolvemos tu dinero.

Opiniones Euroinnova Google Opiniones Euroinnova Facebook Opiniones Euroinnova Ekomi

2º CONFIANZA

Matricúlate en el Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales con TOTAL CONFIANZA. Euroinnova cuenta con el sello de Confianza Online que podrás encontrar en tus webs de Confianza. Además colaboramos con las mas prestigiosas Universidades, Administraciones Públicas y Empresas de Software a nivel nacional e internacional.

Confianza Online Euroinnova
Colaboramos con
Universidad Camilo José Cela Universidad Europea Miguel de Cervantes Universidad Nebrija Universidad Rey Juan Carlos
Formamos parte de
Curso Online e-Learning Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales Curso Online Euroinnova Responsabilidad Social Corporativa Cursos Online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales Bonificado Curso Bonificado Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales Junta de Andalucia
Tecnológico
Adobe Certified Associate Amadeus Google Apps Authorized Reseller HP Accredited Technical Associate Microsoft Office Sage software

3º CALIDAD AENOR

Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje siguen los mas rigurosos controles de calidad extremos, estando certificados por AENOR por la ISO 9001 y llevando a cabo auditorias externas anuales que Garantizan la máxima calidad AENOR.

Euroinnova Calidad

4º EQUIPO EUROINNOVA

Nos sentimos orgullosos de nuestro equipo formado por más de 50 Profesores especialistas y más de 100 colaboradores externos a tu entera disposición en este Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales, todo ello junto a más de 20 años de experiencia y miles de alumnos formados nos permiten garantizar la Máxima Calidad en la Atención al Alumno

5º BOLSA DE EMPLEO

Disponesmos de bolsa de empleo propia con cientos de ofertas de trabajo relacionadas con este Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales. Euroinnova es agencia de colocación Nº 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Ministerio De Empleo y Seguridad Social Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169

6º RESPETUOSOS CON EL ENTORNO

Euroinnova es una empresa comprometida con el medio ambiente, Socialmente responsable y un referente formativo en materia de igualdad de género con una amplia oferta formativa en igualdad, y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer (Escuela Virtual de Igualdad).

Curso Online Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales respetuoso con el Medio Ambiente Responsabilidad Social Corporativa Euroinnova Cursos Online Igualdad

7º MEJOR PRECIO

En Euroinnova Business School le garantizamos la mejor relacion Calidad/Precio en este Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales. Por ello en Euroinnova somos Editores de nuestros propios materiales didácticos, para ello contamos con Editorial propia (Euroinnova Editorial), lo cual abarata los costes y nos hace extremadamente competitivos. Además somos Distribuidores de formación contando con 257 Escuelas de negocios y Centros de Formación que distribuyen nuestra formación como minoristas, pero lógicamente siempre a un precio mayor. Aprovecha y matricúlate con la Entidad matriz beneficiándote de la maxima calidad en este Cursos online siempre al mejor precio.

Especialista en Fases, Efectos e Implicaciones de Politicas Economicas: Blanqueo de Capitales Mejor Precio
Volver arriba

Cursos Relacionados

Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS
-50%

Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS

(5)
700 EUR349 EUR
 

El fenómeno de Blanqueo de Capitales se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. Si trabaja en el entorno financiero y q...

Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
-20%

Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

(15)
249 EUR199 EUR
 

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante est...

Agente Inmobiliario + Blanqueo de Capitales (Doble Titulacion + 8 Creditos ECTS + Regalo: Licencia Educativa de Software para la Gestion Inmobiliaria)
-45%

Agente Inmobiliario + Blanqueo de Capitales (Doble Titulacion + 8 Creditos ECTS + Regalo: Licencia Educativa de Software para la Gestion Inmobiliaria)

(25)
540 EUR299 EUR
 

El Agente Inmobiliario es un especialista en compras y ventas inmobiliarias que ahorrará al cliente el tiempo que usa para leer avisos clasificados, etc. Este curso le ofrece la formación necesaria para que usted adquiera a su finalización las com...

Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
-59%

Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales

CURSO GRATIS SIN TITULACIÓN
(47)
110 EUR45 EUR
 

La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla l...

Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales
-32%

Experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales

(70)
220 EUR149 EUR
 

Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia de...

Asesor Fiscal + Titulacion Universitaria (Doble Titulacion con 4 Creditos ECTS)
-33%

Asesor Fiscal + Titulacion Universitaria (Doble Titulacion con 4 Creditos ECTS)

(16)
520 EUR349 EUR
 

Si quiere desenvolverse profesionalmente en el entorno del asesoramiento fiscal este es su momento, con el Curso Asesor Fiscal le ofrece una formación especializada en la materia. Debemos saber que el Asesor Fiscal es el profesional que ayuda a desc...

Master en Investigacion Mercantil y Delincuencia Economica + Titulacion Universitaria
-50%

Master en Investigacion Mercantil y Delincuencia Economica + Titulacion Universitaria

1800 EUR900 EUR
 

Este Master en Investigación Mercantil y Delincuencia Económica le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevenci...

Especialista en Delitos en el Deporte
-45%

Especialista en Delitos en el Deporte

(15)
360 EUR199 EUR
 

El deporte se ha convertido en un fenómeno social y debido al gran interés que genera el deporte en la actualidad, cada vez más profesionales se dedican a este sector y al ser una actividad que genera y mueve millones de euros y conlleva multitud ...

Blogs relacionados con Curso Fases Efectos Implicaciones Politica Blanqueo Capitales

LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción.

CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA BOMBEROS

El curso de prevención de riesgos laborales para bomberos ofrece al alumno los conocimientos y competencias necesarios para evitar todo tipo de riesgos durante el ejercicio de su actividad profesional, así como para actuar de la forma oportuna en caso de accidente.

PORTAL GRATUITO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El Ministerio de Empleo pone un portal gratuito de prevención de riesgos laborales a disposición de todos aquellos autónomos y microempresas que lo deseen puedan realizar las gestiones y controles exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales