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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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450 horas
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
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24 Horas
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Especializado
Acompañamiento
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Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Sara T.

LLEIDA

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

La atención al alumno que tienen es impecable y me encanta lo bien que te informan de todo, rápido y profesional.

Lorena L.

LEÓN

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

El hecho de que sea una formación 100% online me ha encantado porque puedo llevar a cabo una rutina a mi manera.

Luis O.

ÁVILA

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

Me ha parecido un curso bastante completo, tan solo hubiese incluido más temario audiovisual.

Adriana P.

ALICANTE

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

Me recomendaron este curso y no sabía si realizarlo o no, pero viendo el precio y lo que ofrecen he podido darme cuenta de lo mucho que vale la pena realizarlo.

Federico F.

CIUDAD REAL

Opinión sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas

Recomendaré a mis amigos el Curso Cumplimiento Normativo porque realmente puedes llegar a convertirte un profesional del área.
* Todas las opiniones sobre Curso Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas , aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso cumplimiento normativo

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Resumen salidas profesionales
de Curso cumplimiento normativo
En la actualidad, es cada vez mayor la regulación legal que, fuera de lo estrictamente mercantil, influye en el funcionamiento de las personas jurídicas. Aspectos como la regulación de la protección de datos, la responsabilidad y los delitos y faltas que pueden cometer las sociedades, la regulación económica y del capital adquieren mayor relevancia, convirtiéndose en elementos de indispensable conocimiento para el empresario. El programa Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas pretende poner a disposición de los alumnos el conocimiento necesario para afrontar con éxito todos los aspectos legales que debe observar cualquier persona jurídica, convirtiéndose así en trabajadores de referencia y gran utilidad en el ámbito empresarial.
Objetivos
de Curso cumplimiento normativo
- Adquirir nociones de procedimiento penal que nos ayuden en el cumplimiento de las obligaciones. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales y en relación a la responsabilidad de las personas jurídicas. - Conocer y aplicar la normativa en Protección de Datos en el ámbito empresarial. - Dotar al alumnado de las herramientas y estrategias que permitan garantizar el cumplimiento normativo de las Personas Jurídicas.
Salidas profesionales
de Curso cumplimiento normativo
Asesores jurídicos, abogados, directivos y profesionales del mundo empresarial, Administradores y Directivos. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho.
Para qué te prepara
el Curso cumplimiento normativo
El presente Experto en Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas le facultará para conocer y gestionar los intereses de las empresas, garantizando el cumplimiento normativo que permita, tanto salvaguardar los intereses empresarial, como evitar situaciones de responsabilidad empresarial que pueda constituir hechos delictivos o sancionables, tanto en materia de responsabilidad empresarial, de Blanqueo de Capitales o Protección de datos.
A quién va dirigido
el Curso cumplimiento normativo
Personal de los Departamentos de Administración de Grandes Empresas y Pymes, Abogados, Asesores de empresas, Directivos, Administradores de empresas. Todo aquel que desee impulsar y dar un nuevo enfoque a su profesión orientándola a la gestión empresarial y el cumplimiento normativo.
Metodología
de Curso cumplimiento normativo
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso cumplimiento normativo

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  1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
  3. Artículo 319 del Código Penal
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
    1. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
    2. - Delito cometido por un empleado
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
    1. - Delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
    1. - Determinación de la pena
  5. El procedimiento penal
    1. - Tipos de procesos penales
    2. - La jurisdicción
    3. - Competencia
    4. - Formas de iniciación del proceso penal
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de frustración de la ejecución
  7. Delitos de insolvencias punibles
  8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
  1. Delitos de daños informáticos
  2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  3. Delitos de blanqueo de capitales
  4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
  5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia
  1. Delitos contra el medio ambiente
  2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
  4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
  5. Delitos de tráfico de drogas
  6. Delitos de falsedad de moneda
  7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
  1. Delitos de falsedad en medios de pago
  2. Delitos de cohecho
  3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
  4. Delitos de tráfico de influencias
  5. Delito de malversación
  6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
  7. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario
    1. - Concepto de Sociedad
    2. - Administradores de hecho y de derecho
  3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
    1. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
    2. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
    3. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
  4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
    1. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
    2. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
  5. Delitos de administración fraudulenta
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. Normativa General de Protección de Datos
  2. Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
  3. La Protección de Datos en Europa
  4. La Protección de Datos en España
  5. Estándares y buenas prácticas
  1. El Reglamento UE 2016/679
  2. Ámbito de aplicación del RGPD
  3. Definiciones
  4. Sujetos obligados
  5. Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación
  1. El binomio derecho/deber en la protección de datos
  2. Licitud del tratamiento de los datos
  3. Lealtad y transparencia
  4. Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
  5. Minimización de datos
  6. Exactitud y Conservación de los datos personales
  1. El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
  2. El consentimiento: otorgamiento y revocación
  3. El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
  4. Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
  5. Consentimiento de los niños
  6. Categorías especiales de datos
  7. Datos relativos a infracciones y condenas penales
  8. Tratamiento que no requiere identificación
  9. Bases jurídicas distintas del consentimiento
  1. Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
  2. Transparencia e Información
  3. Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
  4. Oposición
  5. Decisiones individuales automatizadas
  6. Portabilidad de los Datos
  7. Limitación del tratamiento
  8. Excepciones a los derechos
  9. Casos específicos
  10. Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos
  1. Las políticas de Protección de Datos
  2. Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
  3. El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
  1. El Principio de Responsabilidad Proactiva
  2. Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
  3. Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
  4. Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
  5. Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
  6. El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
  7. Códigos de conducta y certificaciones
  1. El Movimiento Internacional de Datos
  2. El sistema de decisiones de adecuación
  3. Transferencias mediante garantías adecuadas
  4. Normas Corporativas Vinculantes
  5. Excepciones
  6. Autorización de la autoridad de control
  7. Suspensión temporal
  8. Cláusulas contractuales
  1. Autoridades de Control: Aproximación
  2. Potestades
  3. Régimen Sancionador
  4. Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
  5. Procedimientos seguidos por la AEPD
  6. La Tutela Jurisdiccional
  7. El Derecho de Indemnización
  1. Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
  2. Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
  3. Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
  1. El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
  2. Objetivos del Programa de Cumplimiento
  3. Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento
  1. Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
  2. Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
  1. La Auditoría de Protección de Datos
  2. El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
  3. Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
  4. Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras

Titulación de Curso cumplimiento normativo

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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INEAF - Instituto Europeo Asesoria Fiscal

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Curso Cumplimiento Normativo

¿Qué es el programa de cumplimiento normativo?

Nos referimos al cumplimiento normativo, a la adherencia de leyes, normas, regulaciones y estándares que están establecidos por las autoridades gubernamentales y reguladoras. Esto incluye cumplir con las normas de cumplimiento para poder prevenir el fraude, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros.

Este cumplimiento normativo también incluye regulaciones ambientales, de seguridad laboral y la protección de datos personales. El cumplimiento normativo es esencial para poder garantizar la transparencia y la responsabilidad en el ámbito empresarial y para poder proteger los derechos y los intereses de los consumidores

Es de vital importancia que las organizaciones realicen una gestión del cumplimiento para evitar riesgos normativos que puedan resultar amenazantes y puedan crear inestabilidad y poca continuidad de los proyectos planeados por las organizaciones. Esta normativa es muy importante, sobre todo en los sectores que estén muy regulados o en mercados en los que haya una gran cantidad de leyes impuestas.

Mediante el Curso de Cumplimiento Normativo aprenderás todo sobre el Cumplimiento Normativo de las Personas Jurídicas para convertirte en todo un profesional del área y así aumentar tus oportunidades laborales.

¿Qué beneficios tiene el Cumplimiento Normativo?

Estos son algunos de los beneficios de cumplir con la normativa en las organizaciones:

  • Protección de los intereses de los consumidores: Las regulaciones gubernamentales sirven para proteger a los consumidores de prácticas comerciales engañosas.
  • Prevención de fraude y delitos financieros: Cumplir con la normativa ayuda a prevenir la comisión de fraude y delitos financiero, tales como el blanqueo de capitales o la corrupción.
  • Transparencia y responsabilidad: Mejora la transparencia en las transacciones comerciales y ayuda a garantizar la responsabilidad de las empresas de cara a las acciones.
  • Confianza y mejora de la imagen: Las empresas que cumplen con la normativa y las regulaciones, tienden a mejorar su imagen y prestigio y consiguen esa confianza con el cliente final.
  • Medio ambiente: El cumplimiento normativo también ayuda a proteger el medio ambiente.

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¿Qué es el Blanqueo de Capitales?

Hablamos de blanqueo de capitales a las diferentes operaciones y procesos por el cual los bienes o el dinero que vienen directamente de actividades de delito se integran en el sistema económico y financiero, sin conocer realmente la procedencia de ese capital.

El blanqueo de capitales se considera un delito en contra del patrimonio y el orden socioeconómico. Se encuentra regulado por los artículos 298 a 304 del Código Penal. Algunos de los delitos que se originan a partir del blanqueo de capitales son:

  • Tráfico de drogas.
  • Cohecho.
  • Tráfico de influencias.
  • Fraudes ilegales.
  • Tráfico de órganos
  • Tráfico de menores.

Curso de cumplimiento normativo

Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre qué hace un oficial de cumplimiento normativo, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-hace-un-oficial-de-cumplimiento-normativo

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En Euroinnova contamos con más de una década de experiencia y más de 10000 alumnos anuales, es por eso que ofrecemos los mejores cursos para que puedas formarte sin problema. También ofrecemos otros cursos, posgrados y masteres para que todos los estudiantes y trabajadores puedan complementar su preparación y puedan aumentar sus oportunidades laborales. 

Además, te ofrecemos un servicio de tutorías personalizado para que puedas resolver todas tus dudas de la mano de los mejores expertos en la materia que estarán encantados de atenderte. Cualquier duda que tengas, puedes llamar al 958050200, o vía email escribiéndonos desde: http://centros.euroinnova.edu.es/contacto. 

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