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Euroinnova Business School

Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales

99 鈧 MATRICULARME
Titulaci贸n:
Curso homologado online de Administraci贸n de Fincas y Asesor铆a LaboralCurso online Euroinnova Formaci贸n

Duraci贸n:200 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 180 鈧 99 鈧

Doble Titulaci贸n Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

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El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos. La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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Le ofrecemos un CURSO ONLINE extraordinario en el que adquirirás las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios sobre el blanqueo de capitales, las medidas preventivas empleadas, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, así como el régimen  y procedimiento sancionador. Además del conocimiento de las abligaciones establecidas en la legislación.

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Resumen salidas laborales Curso online
Este curso en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias b谩sicas sobre la prevenci贸n del blanqueo de capitales. Dicho fen贸meno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista econ贸mico, pol铆tico y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo, y despu茅s en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevenci贸n del BLAC-FT).
Objetivos Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto hist贸rico, concepto y tipolog铆a, adem谩s de su normativa jur铆dica. - Estudiar la casu铆stica que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evoluci贸n del marco internacional centr谩ndonos en el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas laborales Curso online
Departamentos jur铆dicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevenci贸n BLAC-FT
Para que te prepara este Curso online
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, adem谩s de para conocer el marco jur铆dico que ata帽e a este tema. Este curso tambi茅n incluye t茅cnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Adem谩s de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A qui茅n va dirigido este Curso online
Este curso est谩 dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, as铆 como a cualquier persona que desee formarse en la prevenci贸n del Blanqueo de Capitales as铆 como a los sujetos obligados que deban recibir una formaci贸n espec铆fica en la prevenci贸n de BLAC-FT por aplicaci贸n de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevenci贸n.
Metodolog铆a del Curso online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu铆a del Alumno d贸nde aparece un horario de tutor铆as telef贸nicas y una direcci贸n de e-mail d贸nde podr谩 enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Adem谩s recibir谩 los materiales did谩cticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodolog铆a a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci贸n, el alumno/a deber谩 completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulaci贸n ser谩 remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
UNIDAD DID脕CTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducci贸n al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislaci贸n vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. An谩lisis e investigaci贸n del proceso
  7. Herramientas de investigaci贸n y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los para铆sos fiscales
  9. - Para铆sos fiscales en el mundo. Caracter铆sticas

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DID脕CTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificaci贸n de los sujetos obligados seg煤n el tipo de operaci贸n
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevenci贸n del blanqueo de capitales
  4. Documentaci贸n de los sujetos obligados
UNIDAD DID脕CTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSI脫N
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentaci贸n generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formaci贸n
UNIDAD DID脕CTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificaci贸n formal

    - Identificaci贸n del titular real

    - Motivaci贸n de la relaci贸n de negocios

    - Seguimiento continuo de la relaci贸n de negocios

    - Aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida

    - Delegaci贸n en terceros para la aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relaci贸n de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad p煤blica

    - Pa铆ses, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsal铆a bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnol贸gicos

UNIDAD DID脕CTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentaci贸n del control interno: an谩lisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n

    - Elaboraci贸n del Manual de prevenci贸n de blanqueo de capitales

    - Formaci贸n de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros pa铆ses

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Informaci贸n y comunicaci贸n al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicaci贸n por indicio

    - Abstenci贸n de ejecuci贸n

    - Comunicaci贸n sistem谩tica

    - Responsabilidad y revelaci贸n

    - Conservaci贸n de documentos

UNIDAD DID脕CTICA 6. PROFESIONALES JUR脥DICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jur铆dicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Pol铆tica de Admisi贸n de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento f铆sico de dinero en las entidades bancarias

    - Env铆o de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DID脕CTICA 7. EL R脡GIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduaci贸n y prescripci贸n
  4. Prescripci贸n de las infracciones y sanciones

Opiniones Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales

19-08-2012
Opini贸n de Valentin sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
Valentin

Valentin,驴Q煤e te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio y salidas profesionales

Valentin,驴Q煤e has aprendido en el Curso online?

Los aspectos esenciales de la PBC

Valentin,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La estructura del curso

Valentin,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Quiz

19-04-2012
Opini贸n de Antonio Jose sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
Antonio Jose

Antonio Jose,驴Q煤e te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio y temario

Antonio Jose,驴Q煤e has aprendido en el Curso online?

Los principales aspectos de la prevenci贸n del blanqueo de capitales

Antonio Jose,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La lectura del manual te贸rico

Antonio Jose,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Materiales en formato digital

17-07-2014
Opini贸n de LAURA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

El temario estaba muy bien estructurado

LAURA GARCIA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

He echado en falta pruebas evaluativas m谩s exigentes

13-11-2014
Opini贸n de ESTEFANIA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
ESTEFANIA GARCIA

ESTEFANIA GARCIA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado el marco internacional

ESTEFANIA GARCIA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

He echado en falta videos explicativos o ejemplos

20-12-2014
Opini贸n de FAUSTINA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
FAUSTINA

Comentarios

un materia muy bien desarrollado

14-01-2015
Opini贸n de LAURA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado lo bien estructurado que estaba el temario

LAURA GARCIA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

He echado en falta quiz谩s alguna prueba m谩s dificultosa, examen, trabajos

19-03-2015
Opini贸n de VICTOR LINERO sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
VICTOR LINERO

VICTOR LINERO,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado el formato

VICTOR LINERO,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

He echado en falta un poco m谩s de conocimientos y pr谩cticas

19-05-2015
Opini贸n de JOSE ARELLANO sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JOSE ARELLANO

JOSE ARELLANO,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

Sencillez en las explicaciones

JOSE ARELLANO,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Algo de trabajo pr谩ctico

17-08-2015
Opini贸n de EDUARDO RUIZ sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
EDUARDO RUIZ

EDUARDO RUIZ,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La claridad en la redacci贸n del temario

EDUARDO RUIZ,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Ejemplos (ficticios de como crear una sociedad offsshore. Planificaci贸n para conseguir una fiscalidad m铆nima y perfecta.

22-09-2015
Opini贸n de VALENTIN SANCHEZ-PAULETE sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
VALENTIN SANCHEZ-PAULETE

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La flexibilidad para la realizaci贸n del curso.

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Falta de intercambio de opiniones entre el resto de alumnos inscritos.

28-09-2015
Opini贸n de MARIA VIOLETA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
MARIA VIOLETA

MARIA VIOLETA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

Todo

MARIA VIOLETA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Tal vez, alg煤n modelo de ejemplo de manual de blanqueo

20-10-2015
Opini贸n de LIDIA CALDERON sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
LIDIA CALDERON

LIDIA CALDERON,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

lo esquem谩tico que est谩 el curso, resulta m谩s f谩cil de entender

LIDIA CALDERON,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

un caso pr谩ctico de un informe de blanqueo de capital

23-10-2015
Opini贸n de JULIO MURILLO sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JULIO MURILLO

JULIO MURILLO,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La forma esquematica

JULIO MURILLO,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Todo lo referente a las cuestiones pr谩cticas.

11-11-2015
Opini贸n de OLYMPIA MURILLO sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
OLYMPIA MURILLO

OLYMPIA MURILLO,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

es relativamente f谩cil de hacer

OLYMPIA MURILLO,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

no es pr谩ctico es muy te贸rico

21-12-2015
Opini贸n de JOS脡 MIRANDA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JOS脡 MIRANDA

JOS脡 MIRANDA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

el material

JOS脡 MIRANDA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

un enfoque mas pr谩ctico sobre los requisitos del sujeto obligado, manuales,... y sobre lo que necesita para cumplir con la revisi贸n exterma

11-01-2016
Opini贸n de JOS脡 FERN脕NDEZ sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JOS脡 FERN脕NDEZ

JOS脡 FERN脕NDEZ,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

El claridad de los contenidos.

JOS脡 FERN脕NDEZ,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Nada.

08-02-2016
Opini贸n de ROSA FRANK sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
ROSA FRANK

ROSA FRANK,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

el tema de prevencion de lavado

ROSA FRANK,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

todo bien

19-02-2016
Opini贸n de PACIANO EWORO sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
PACIANO EWORO

PACIANO EWORO,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La presentaci贸n del contenido

PACIANO EWORO,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Simulaci贸n de situaci贸n real

09-03-2016
Opini贸n de MANUELA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
MANUELA GARCIA

MANUELA GARCIA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

PREGUNTAS TIPO TEST

MANUELA GARCIA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

NADA

09-03-2016
Opini贸n de FEDERICO JOVER sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
FEDERICO JOVER

FEDERICO JOVER,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

LA ESTRUCTURA DEL 脥NDICE DEL LIBRO Y LA CLARIDAD DE SU EXPOSI脫N

FEDERICO JOVER,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

VISUALIZAR ALG脷N DOCUMENTO DE USO FRECUENTE EN LA PR脕CTICA REAL

11-03-2016
Opini贸n de MANUEL MAR脥 sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
MANUEL MAR脥

MANUEL MAR脥,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

el formato del curso

MANUEL MAR脥,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

menos tecnicismos

30-03-2016
Opini贸n de ANTONIO RODRIGUEZ sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
ANTONIO RODRIGUEZ

ANTONIO RODRIGUEZ,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

En general todo, me ha resultado v谩lido como informaci贸n complementaria.

ANTONIO RODRIGUEZ,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

No s茅, pero pienso que est谩 bastante completo para iniciarse en el mismo.

11-04-2016
Opini贸n de ALDO YAZRA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
ALDO YAZRA

ALDO YAZRA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

todo

ALDO YAZRA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

nada

15-04-2016
Opini贸n de JUAN DE sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JUAN DE

JUAN DE,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

el contenido

JUAN DE,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

ejemplos pr谩cticos

21-04-2016
Opini贸n de NICOLAS BONILLA sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
NICOLAS BONILLA

NICOLAS BONILLA,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La disposici贸n de los temas

NICOLAS BONILLA,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Ejemplos practicos

26-04-2016
Opini贸n de JUDITH ALEN sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JUDITH ALEN

JUDITH ALEN,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

ESTRUCTURA

JUDITH ALEN,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

NADA

29-07-2016
Opini贸n de HUGO GARC脥A sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
HUGO GARC脥A

HUGO GARC脥A,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

La explicaci贸n clara, concisa y did谩ctica de toda la materia.

HUGO GARC脥A,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

Quiz谩s alg煤n ejemplo m谩s, pero nada que le reste calidad al curso

04-08-2016
Opini贸n de JOSE GINER sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
JOSE GINER

JOSE GINER,驴Q煤e es lo que m谩s te ha gustado de este Curso online?

Las lecturas / noticias del 煤ltimo apartado

JOSE GINER,驴Q煤e has echado en falta del Curso online?

M谩s noticias, videos, material multimedia.

03-11-2016
Opini贸n de Manuel Jos茅 sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales
Manuel Jos茅

Comentarios

Contenido interesante y lectivo

* Todas las opiniones sobre el Curso online Experto en Prevenci贸n del Blanqueo de Capitales aqu铆 recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a trav茅s de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formaci贸n cursada.
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