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Euroinnova Business School

Curso online Experto Prevencion Blanqueo Capitales

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MÉTODO DE PAGO
Condiciones legales

Curso homologado online de Administración de Fincas y Asesoría LaboralCurso online Euroinnova FormaciónMiembro de la Asociación Española de Ecuelas de Negocios3ª Mejor Escuela de Negocios España - Ranking El Economista

Duración:200 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 180 € 99 €
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales
Material Didáctico entregado con este Curso online
materiales Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales 100% Calidad Garantizada

Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

¡MATRICULATE YA! ENVIAR A UN AMIGO formacion para el empleo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentación generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

    - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

    - Formación de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros países

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicación por indicio

    - Abstención de ejecución

    - Comunicación sistemática

    - Responsabilidad y revelación

    - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Política de Admisión de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

    - Envío de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones
Resumen salidas profesionales Curso online
Este curso en Prevención del Blanqueo de Capitales desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor transcendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas profesionales Curso online
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT
Para que te prepara este Curso online
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido este Curso online
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del Curso online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Curso online Experto Prevencion Blanqueo Capitales

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En segundo lugar tenemos el Postgrado Online Blanqueo Capitales Sector Financiero Homologado . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. - Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales. - Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito. - Identificar los efectos del blanqueo de capitales. - Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales. - Adquirir conocimientos sobre auditoría financiera y fiabilidad. - Conocer las fases del examen de la auditoría financiera. - Elaborar informes.

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El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situaría como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilícitas, en bienes o capitales lícitos. La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

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Le ofrecemos un CURSO ONLINE extraordinario en el que adquirirás las habilidades, destrezas y conocimientos necesarios sobre el blanqueo de capitales, las medidas preventivas empleadas, los profesionales jurídicos como sujetos obligados, así como el régimen  y procedimiento sancionador. Además del conocimiento de las abligaciones establecidas en la legislación.

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Opiniones Experto Prevencion Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

Opinión de Valentin sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
Valentin

Valentin,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio y salidas profesionales

Valentin,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Los aspectos esenciales de la PBC

Valentin,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La estructura del curso

Valentin,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Quiz

Opinión de Antonio Jose sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
Antonio Jose

Antonio Jose,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio y temario

Antonio Jose,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

Antonio Jose,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La lectura del manual teórico

Antonio Jose,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Materiales en formato digital

Opinión de LAURA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El temario estaba muy bien estructurado

LAURA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta pruebas evaluativas más exigentes

Opinión de ESTEFANIA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
ESTEFANIA GARCIA

ESTEFANIA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado el marco internacional

ESTEFANIA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta videos explicativos o ejemplos

Opinión de FAUSTINA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
FAUSTINA

Comentarios

un materia muy bien desarrollado

Opinión de LAURA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
LAURA GARCIA

LAURA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado lo bien estructurado que estaba el temario

LAURA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta quizás alguna prueba más dificultosa, examen, trabajos

Opinión de VICTOR LINERO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
VICTOR LINERO

VICTOR LINERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado el formato

VICTOR LINERO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta un poco más de conocimientos y prácticas

Opinión de JOSE ARELLANO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE ARELLANO

JOSE ARELLANO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Sencillez en las explicaciones

JOSE ARELLANO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Algo de trabajo práctico

Opinión de EDUARDO RUIZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
EDUARDO RUIZ

EDUARDO RUIZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La claridad en la redacción del temario

EDUARDO RUIZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Ejemplos (ficticios de como crear una sociedad offsshore. Planificación para conseguir una fiscalidad mínima y perfecta.

Opinión de VALENTIN SANCHEZ-PAULETE sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
VALENTIN SANCHEZ-PAULETE

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La flexibilidad para la realización del curso.

VALENTIN SANCHEZ-PAULETE,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Falta de intercambio de opiniones entre el resto de alumnos inscritos.

Opinión de MARIA VIOLETA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
MARIA VIOLETA

MARIA VIOLETA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Todo

MARIA VIOLETA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

Opinión de LIDIA CALDERON sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
LIDIA CALDERON

LIDIA CALDERON,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

lo esquemático que está el curso, resulta más fácil de entender

LIDIA CALDERON,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

un caso práctico de un informe de blanqueo de capital

Opinión de JULIO MURILLO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JULIO MURILLO

JULIO MURILLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La forma esquematica

JULIO MURILLO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Todo lo referente a las cuestiones prácticas.

Opinión de OLYMPIA MURILLO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
OLYMPIA MURILLO

OLYMPIA MURILLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

es relativamente fácil de hacer

OLYMPIA MURILLO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

no es práctico es muy teórico

Opinión de JOSÉ MIRANDA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSÉ MIRANDA

JOSÉ MIRANDA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el material

JOSÉ MIRANDA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

un enfoque mas práctico sobre los requisitos del sujeto obligado, manuales,... y sobre lo que necesita para cumplir con la revisión exterma

Opinión de JOSÉ FERNÁNDEZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSÉ FERNÁNDEZ

JOSÉ FERNÁNDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El claridad de los contenidos.

JOSÉ FERNÁNDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada.

Opinión de ROSA FRANK sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
ROSA FRANK

ROSA FRANK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el tema de prevencion de lavado

ROSA FRANK,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

todo bien

Opinión de PACIANO EWORO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
PACIANO EWORO

PACIANO EWORO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La presentación del contenido

PACIANO EWORO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Simulación de situación real

Opinión de MANUELA GARCIA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
MANUELA GARCIA

MANUELA GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

PREGUNTAS TIPO TEST

MANUELA GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

NADA

Opinión de FEDERICO JOVER sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
FEDERICO JOVER

FEDERICO JOVER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LA ESTRUCTURA DEL ÍNDICE DEL LIBRO Y LA CLARIDAD DE SU EXPOSIÓN

FEDERICO JOVER,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

VISUALIZAR ALGÚN DOCUMENTO DE USO FRECUENTE EN LA PRÁCTICA REAL

Opinión de MANUEL MARÍ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
MANUEL MARÍ

MANUEL MARÍ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el formato del curso

MANUEL MARÍ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

menos tecnicismos

Opinión de ANTONIO RODRIGUEZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
ANTONIO RODRIGUEZ

ANTONIO RODRIGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

En general todo, me ha resultado válido como información complementaria.

ANTONIO RODRIGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

No sé, pero pienso que está bastante completo para iniciarse en el mismo.

Opinión de ALDO YAZRA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
ALDO YAZRA

ALDO YAZRA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

ALDO YAZRA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de JUAN DE sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JUAN DE

JUAN DE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el contenido

JUAN DE,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

ejemplos prácticos

Opinión de NICOLAS BONILLA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
NICOLAS BONILLA

NICOLAS BONILLA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La disposición de los temas

NICOLAS BONILLA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Ejemplos practicos

Opinión de JUDITH ALEN sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JUDITH ALEN

JUDITH ALEN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

ESTRUCTURA

JUDITH ALEN,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

NADA

Opinión de HUGO GARCÍA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
HUGO GARCÍA

HUGO GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La explicación clara, concisa y didáctica de toda la materia.

HUGO GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Quizás algún ejemplo más, pero nada que le reste calidad al curso

Opinión de JOSE GINER sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE GINER

JOSE GINER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Las lecturas / noticias del último apartado

JOSE GINER,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Más noticias, videos, material multimedia.

Opinión de ANDRÉS JIMÉNEZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
ANDRÉS JIMÉNEZ

ANDRÉS JIMÉNEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La buena presentacion de los temas y la claridad de presentacion de los mismos .

ANDRÉS JIMÉNEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada .

Opinión de CAROLINA IVARS sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
CAROLINA IVARS

CAROLINA IVARS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Lo referente al tema Inmobiliario.

CAROLINA IVARS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada

Opinión de VIRGILIO GISBERT sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
VIRGILIO GISBERT

VIRGILIO GISBERT,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Claridad

VIRGILIO GISBERT,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Mas casos prácticos

Opinión de DAVID SANCHEZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
DAVID SANCHEZ

DAVID SANCHEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el metodo de enseñanza

DAVID SANCHEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

esta bien

Opinión de Manuel José sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
Manuel José

Comentarios

Contenido interesante y lectivo

Opinión de DANIEL CARRETERO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
DANIEL CARRETERO

DANIEL CARRETERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Todo.

DANIEL CARRETERO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada.

Opinión de MARIA RODRÍGUEZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
MARIA RODRÍGUEZ

MARIA RODRÍGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la herramienta didáctica y el contenido.

MARIA RODRÍGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de DANIEL GARCÍA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
DANIEL GARCÍA

DANIEL GARCÍA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el curso es muy ameno

DANIEL GARCÍA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de CRISTÓBAL ALONSO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
CRISTÓBAL ALONSO

CRISTÓBAL ALONSO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los casos prácticos

CRISTÓBAL ALONSO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Mayor información sobre los paraísos fiscales.

Opinión de DAVID RODRÍGUEZ sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
DAVID RODRÍGUEZ

DAVID RODRÍGUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Conocer mejor los agentes implicados y sus funciones para prevenir el blanqueo de capitales

DAVID RODRÍGUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Algún modelo de base de datos o de tratamiento de la información, de los que se indica en el curso

Opinión de ANA MENTXAKA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
ANA MENTXAKA

ANA MENTXAKA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La modalidad de estudio que permite compatibilizar con vida laboral y privada

ANA MENTXAKA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Más casos prácticos

Opinión de MARKEL DURAN sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
MARKEL DURAN

MARKEL DURAN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Las autoevaluaciones son muy orientativas y resumen lo importante de cada tema. Te da una buena visión general sobre el marco normativo

MARKEL DURAN,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Casos prácticos

Opinión de JOSUÉ ROS sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSUÉ ROS

JOSUÉ ROS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los exámenes tipo test

JOSUÉ ROS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada

Opinión de BEATRIZ POLO sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
BEATRIZ POLO

BEATRIZ POLO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El volumen segundo del agente inmobiliario

BEATRIZ POLO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada

Opinión de JUAN TUDA sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
JUAN TUDA

JUAN TUDA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

JUAN TUDA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

COMODIDAD.

Opinión de SVITLANA OLEYNYK sobre el Curso online Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales
SVITLANA OLEYNYK

SVITLANA OLEYNYK,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

SVITLANA OLEYNYK,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

COMODIDAD.

FAUSTINA
Madrid

FAUSTINA de Madrid

Comentarios:

un materia muy bien desarrollado

Manuel José

Manuel José de

Comentarios:

Contenido interesante y lectivo

DANIEL C. R.
MÁLAGA

DANIEL C. R. de MÁLAGA

Que he aprendido:

Conocimientos relacionados con el blanqueo de capitales.

Lo que mas me ha gustado:

Todo.

He echado en falta:

Nada.

MARIA ROSA V. L.
BARCELONA

MARIA ROSA V. L. de BARCELONA

Que he aprendido:

Una muy buena introducción al tema del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

Todo

He echado en falta:

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

NICOLAS B. S.
MADRID

NICOLAS B. S. de MADRID

Que he aprendido:

Mucho sobre la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado

MARIA DEL CARMEN R. B.
MADRID

MARIA DEL CARMEN R. B. de MADRID

Que he aprendido:

La normativa relativa a la prevención de blanqueo de capitales.

Lo que mas

MANUEL JOSÉ M. O.
VALENCIA/VALÈNCIA

MANUEL JOSÉ M. O. de VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

todo lo relacionado con el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el formato del curso

He echado en falta:

menos tecnicismos

JUAN MIGUEL DE J. M.
MÁLAGA

JUAN MIGUEL DE J. M. de MÁLAGA

Que he aprendido:

pautas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas

CAROLINA I. M.
MADRID

CAROLINA I. M. de MADRID

Que he aprendido:

Conocer lo que es el blanqueo de capitales, para evitarlo y saber como prevenirlo.

Lo que mas me ha gustado:

Lo referente al tema Inmobiliario.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Demasiadas leyes.

JOSÉ MARIA F. A.
LEÓN

JOSÉ MARIA F. A. de LEÓN

Que he aprendido:

Una formación lo suficientemente íntegra como para asesorar en prevención

Antonio Jose
LISBOA

Antonio Jose de LISBOA

Que he aprendido:

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

CRISTÓBAL A. L.
STA CRUZ DE TENERIFE

CRISTÓBAL A. L. de STA CRUZ DE TENERIFE

Que he aprendido:

La situación actual respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

Los casos prácticos

He echado en falta:

Mayor información sobre los paraísos fiscales.

MANUELA G. P.
ALICANTE/ALACANT

MANUELA G. P. de ALICANTE/ALACANT

Que he aprendido:

NOCIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Lo que mas

ROSA A. F.
CAPITAL FEDERAL

ROSA A. F. de CAPITAL FEDERAL

Que he aprendido:

mucho

Lo que mas me ha gustado:

el tema de prevencion de lavado

JUDITH C. A.
LLEIDA

JUDITH C. A. de LLEIDA

Que he aprendido:

PREVENCION

Lo que mas me ha gustado:

ESTRUCTURA

He echado en falta:
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CURSO DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El blanqueo de capital o lavado de dinero consiste en conseguir que la obtención de unos fondos de forma ilícita circule sin ningún problema en el sistema financiero.

LEY DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES

La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción.