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Euroinnova Business School

Curso Homologado Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS)

Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS)

360 鈧 MATRICULARME
Titulaci贸n:
Curso homologado universidad Antonio de NebrijaCurso homologado online de Perito Judicial

Duraci贸n:410 horas

Modalidad: Cursos Homologados online

Precio: 520 鈧 360 鈧

Doble Titulaci贸n: - Titulaci贸n Oficial de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales con 300 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, y Avalada por la Asociaci贸n Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de Espa帽a, siendo una Titulaci贸n Oficial que acredita para ejercer en los Juzgados y Tribunales, de conformidad con lo establecido en los art铆culos 340 y 341 de la LEC y la Instrucci贸n 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre la remisi贸n y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE n潞. 279 de 18 de noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL la inclusi贸n como Asociado Profesional en ASPEJURE - Asociaci贸n Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de Espa帽a.- Certificaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 Cr茅ditos Universitarios ECTS con 110 horas

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Más de 11 años de experiencia en la educación nos avalan y nos situan como una de los mejores centros de formación de España y en continua expansión en Latino América te lo ponemos facil a la hora de elegir tu curso gracias a las opiniones sobre euroinnova que los usuarios dejan libremente en nuestros cursos y master mediante las cuales podrá servirte para decidirte o no sobre nuestros cursos. 

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En 1º lugar tenemos el Perito Judicial en Mediaci贸n Penal + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS + Acceso a Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia) obtendrás conocimientos de:.- Delimitar los conceptos b谩sicos en relaci贸n a las peritaciones judiciales en la mediaci贸n penal. - Conocer los fundamentos de la mediaci贸n como m茅todo de gesti贸n y soluci贸n de controversias. - Conocer el marco normativa referente a la mediaci贸n. - Adquirir los conocimientos sobre las funciones del mediador, as铆 como los procesos, cl谩usulas y acuerdos de la mediaci贸n. - Conocer detalladamente la justicia restaurativa y mediaci贸n penal. - Saber las particularidades de la mediaci贸n penal en procesos de menores.
En segundo lugar tenemos el Perito Judicial en Mediaci贸n y Resoluci贸n de Conflictos Laborales + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS + Acceso a Registro de Mediadores del Ministerio de Justicia) . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.Este curso de Perito Judicial en Mediaci贸n y Resoluci贸n de Conflictos Laborales ofrece una formaci贸n especializada en la material. Debemos saber que la mediaci贸n laboral es una alternativa que pueden utilizar empresarios y trabajadores para resolver los puntos en los que no se llega a un acuerdo, un caso muy frecuente en el que se utiliza la mediaci贸n laboral es para definir los periodos vacacionales de los trabajadores, huelgas o ante expedientes de regulaci贸n de empleo. Este curso le prepara para poder ejercer como Perito Judicial en Mediaci贸n y Resoluci贸n de Conflictos Laborales. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con 茅xito esta actividad, adem谩s una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que el designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislaci贸n actual en el mundo del Peritaje.

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Si quiere dedicarse profesionalmente al 谩mbito de la peritaci贸n judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta funci贸n en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podr谩 adquirir los conocimientos necesarios para desempe帽ar esta funci贸n con 茅xito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de 谩mbito civil, laboral o penal, as铆 como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con 茅xito esta actividad, adem谩s una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que 茅l designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislaci贸n actual en el mundo del Peritaje.
Objetivos Curso Homologado Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS)
- Diferenciar entre los tipos de informes periciales. - Conocer el proceso de elaboraci贸n de los informes periciales. - Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la pr谩ctica de dicha prueba. - Analizar c贸mo valorar la prueba pericial. - Comprender la evoluci贸n del marco internacional centr谩ndonos en el Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
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Peritaje judicial / Elaboraci贸n de informes periciales / Departamentos jur铆dicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevenci贸n BLAC-FT.
Para que te prepara este Curso Homologado Online
Este Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el 谩mbito civil y penal. El art铆culo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: ?Cuando sean necesarios conocimientos cient铆ficos, art铆sticos, t茅cnicos o pr谩cticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podr铆an aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes?? Con este Curso de Perito Judicial podr谩s ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administraci贸n y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendr谩 un Diploma que le permitir谩 darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.
A qui茅n va dirigido este Curso Homologado Online
El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios, o cualquier persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los 谩mbitos penal y civil.
Metodolog铆a del Curso Homologado Online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Gu铆a del Alumno d贸nde aparece un horario de tutor铆as telef贸nicas y una direcci贸n de e-mail d贸nde podr谩 enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Adem谩s recibir谩 los materiales did谩cticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodolog铆a a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluaci贸n, el alumno/a deber谩 completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulaci贸n ser谩 remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

M脫DULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DID脕CTICA 1. PERITACI脫N Y TASACI脫N
  1. Delimitaci贸n de los t茅rminos peritaje y tasaci贸n
  2. La peritaci贸n
  3. La tasaci贸n pericial
UNIDAD DID脕CTICA 2. NORMATIVA B脕SICA NACIONAL
  1. Ley Org谩nica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
  4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jur铆dica Gratuita
UNIDAD DID脕CTICA 3. LOS PERITOS
  1. Concepto
  2. Clases de perito judicial
  3. Procedimiento para la designaci贸n de peritos
  4. Condiciones que debe reunir un perito
  5. Control de la imparcialidad de peritos
  6. Honorarios de los peritos
UNIDAD DID脕CTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
  1. El reconocimiento pericial
  2. El examen pericial
  3. Los dict谩menes e informes periciales judiciales
  4. Valoraci贸n de la prueba pericial
  5. Actuaci贸n de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DID脕CTICA 5. LEGISLACI脫N REFERENTE A LA PR脕CTICA DE LA PROFESI脫N EN LOS TRIBUNALES
  1. Funcionamiento y legislaci贸n
  2. El c贸digo deontol贸gico del Perito Judicial
UNIDAD DID脕CTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
  1. La responsabilidad
  2. Distintos tipos de responsabilidad
  3. - Responsabilidad civil

    - Responsabilidad penal

    - Responsabilidad disciplinaria

  4. El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DID脕CTICA 7. PERITACIONES
  1. La peritaci贸n m茅dico-legal
  2. - Da帽o corporal

    - Secuelas

  3. Peritaciones psicol贸gicas
  4. - Informe pericial del peritaje psicol贸gico

  5. Peritajes inform谩ticos
  6. Peritaciones inmobiliarias

M脫DULO 2. ELABORACI脫N DE INFORMES PERICIALES

UNIDAD DID脕CTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
  1. Concepto de perito
  2. Atestado policial
  3. Informe pericial
UNIDAD DID脕CTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
  1. Informes periciales por cl谩usulas de suelo
  2. Informes periciales para justificaci贸n de despidos
UNIDAD DID脕CTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
  1. Informes periciales de car谩cter econ贸mico, contable y financiero
  2. Informes especiales de car谩cter pericial
UNIDAD DID脕CTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
  1. Concepto de prueba
  2. Medios de prueba
  3. Clases de pruebas
  4. Principales 谩mbitos de actuaci贸n
  5. Momento en que se solicita la prueba pericial
  6. Pr谩ctica de la prueba
UNIDAD DID脕CTICA 5. ELABORACI脫N DEL INFORME T脡CNICO
  1. 驴Qu茅 es el informe t茅cnico?
  2. Diferencia entre informe t茅cnico y dictamen pericial
  3. Objetivos del informe pericial
  4. Estructura del informe t茅cnico
UNIDAD DID脕CTICA 6. ELABORACI脫N DEL DICTAMEN PERICIAL
  1. Caracter铆sticas generales y estructura b谩sica
  2. Las exigencias del dictamen pericial
  3. Orientaciones para la presentaci贸n del dictamen pericial
UNIDAD DID脕CTICA 7. VALORACI脫N DE LA PRUEBA PERICIAL
  1. Valoraci贸n de la prueba judicial
  2. Valoraci贸n de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

M脫DULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DID脕CTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducci贸n al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislaci贸n vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevenci贸n del blanqueo de capitales y de la financiaci贸n del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Org谩nica 10/1995, de 23 de noviembre, del C贸digo Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. An谩lisis e investigaci贸n del proceso
  7. Herramientas de investigaci贸n y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los para铆sos fiscales
  9. - Para铆sos fiscales en el mundo. Caracter铆sticas

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DID脕CTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificaci贸n de los sujetos obligados seg煤n el tipo de operaci贸n
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevenci贸n del blanqueo de capitales
  4. Documentaci贸n de los sujetos obligados
UNIDAD DID脕CTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACI脫N. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSI脫N
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentaci贸n generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formaci贸n
UNIDAD DID脕CTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificaci贸n formal

    - Identificaci贸n del titular real

    - Motivaci贸n de la relaci贸n de negocios

    - Seguimiento continuo de la relaci贸n de negocios

    - Aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida

    - Delegaci贸n en terceros para la aplicaci贸n de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relaci贸n de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad p煤blica

    - Pa铆ses, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsal铆a bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnol贸gicos

UNIDAD DID脕CTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentaci贸n del control interno: an谩lisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisi贸n

    - Elaboraci贸n del Manual de prevenci贸n de blanqueo de capitales

    - Formaci贸n de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros pa铆ses

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Informaci贸n y comunicaci贸n al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiaci贸n del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicaci贸n por indicio

    - Abstenci贸n de ejecuci贸n

    - Comunicaci贸n sistem谩tica

    - Responsabilidad y revelaci贸n

    - Conservaci贸n de documentos

UNIDAD DID脕CTICA 6. PROFESIONALES JUR脥DICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jur铆dicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Pol铆tica de Admisi贸n de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento f铆sico de dinero en las entidades bancarias

    - Env铆o de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DID脕CTICA 7. EL R脡GIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduaci贸n y prescripci贸n
  4. Prescripci贸n de las infracciones y sanciones

M脫DULO 4. LEGISLACI脫N NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

Opiniones Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Homologado Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS)

29-01-2015
Opini贸n de JUAN L脫PEZ sobre el Curso Homologado Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulaci贸n Universitaria en Elaboraci贸n de Informes Periciales (Doble Titulaci贸n + 4 Cr茅ditos ECTS)
JUAN L脫PEZ

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