Curso Online Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales Homologado
Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales
+ Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)
Duración:410 horas
Modalidad: Cursos online
- Maletín porta documentos.
- CDROM: Legislación Nacional Aplicable al Sector del Peritaje
- Manual del Curso Online: Perito Judicial
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- Guía del alumno.
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Temario
Características generales del Curso Online
Información Complementaria
Opiniones de nuestros alumnos
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MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
- Delimitación de los términos peritaje y tasación
- La peritación
- La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
- Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
- Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
- Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
- Concepto
- Clases de perito judicial
- Procedimiento para la designación de peritos
- Condiciones que debe reunir un perito
- Control de la imparcialidad de peritos
- Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
- El reconocimiento pericial
- El examen pericial
- Los dictámenes e informes periciales judiciales
- Valoración de la prueba pericial
- Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
- Funcionamiento y legislación
- El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
- La responsabilidad
- Distintos tipos de responsabilidad
- El seguro de responsabilidad civil
- Responsabilidad civil
- Responsabilidad penal
- Responsabilidad disciplinaria
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
- La peritación médico-legal
- Peritaciones psicológicas
- Peritajes informáticos
- Peritaciones inmobiliarias
- Daño corporal
- Secuelas
- Informe pericial del peritaje psicológico
MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
- Concepto de perito
- Atestado policial
- Informe pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
- Informes periciales por cláusulas de suelo
- Informes periciales para justificación de despidos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
- Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
- Informes especiales de carácter pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
- Concepto de prueba
- Medios de prueba
- Clases de pruebas
- Principales ámbitos de actuación
- Momento en que se solicita la prueba pericial
- Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
- ¿Qué es el informe técnico?
- Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
- Objetivos del informe pericial
- Estructura del informe técnico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
- Características generales y estructura básica
- Las exigencias del dictamen pericial
- Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
- Valoración de la prueba judicial
- Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
- Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
- Normativa y legislación vigente
- Actividades de blanqueo de capitales
- Análisis e investigación del proceso
- Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Los paraísos fiscales
- Glosario
- ?Dinero negro?
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
- Cumplimiento de las obligaciones
- Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
- Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
- Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
- Medidas de diligencia debida
- Documentación generada de las operaciones realizadas
- Obligaciones de control interno
- Formación
- Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)
- Medidas simplificadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
- Medidas de diligencia debida
- Medidas de diligencia normales
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
- Control interno
- Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
- Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
- Examen de las operaciones: examen especial
- Comunicaciones al SEPBLAC
- Fundamentación del control interno: análisis del riesgo
- El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión
- Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales
- Formación de empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y filiales en terceros países
- Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo
- Comunicación por indicio
- Abstención de ejecución
- Comunicación sistemática
- Responsabilidad y revelación
- Conservación de documentos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
- Profesionales jurídicos como sujetos obligados
- Los profesionales contables y auditores
- Los agentes inmobiliarios
- El papel de las entidades bancarias
- Política de Admisión de Clientes
- Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias
- Envío de dinero
- Fichero de entidades financieras
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
- Infracciones y sanciones
- Graduación y prescripción
- Prescripción de las infracciones y sanciones
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE
Tabla de contenidos del Curso Online
- 1 ☆ ¿De que va este Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales?
- 2 ☆ Objetivos que persigue esta acción Formativa
- 3 ☆ Enumeramos las salidas laborales de Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales
- 4 ☆ Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS) ¿Para qué me prepara?
- 5 ☆ ¿Para quién es y a que profesionales va dirigido?
- 6 ☆ Metodología a seguir por este Curso Online
- 7 ¿Como hago para apuntarme al Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales?
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Opiniones Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales
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JUAN LÓPEZ,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso Online?
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JUAN LÓPEZ,¿Qúe has aprendido en el Curso Online?
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JUAN LÓPEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso Online?
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JUAN LÓPEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso Online?
Todo perfecto
JUAN M. P. de SEVILLA
Que he aprendido:
Mejoré sobre Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación
VALERI B. M. de TOLEDO
Que he aprendido:
Aprendí sobre conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales..
Lo que mas me ha gustado:Nos fascina bastante el temario.
He echado en falta:Nada que añadir
Comentarios:Nos maravillaría bastante este tema.
TERESA C. F. de MADRID
Que he aprendido:
Blanqueo de capitales, compliance
Lo que mas me ha gustado:Compliance
He echado en falta:Casos prácticos / modelo de Compliance o en materia de blanqueo
ANA ISABEL M. B. de BARCELONA
de la peritación judicial..
Lo que mas me ha gustado:Nos enseña muchísimo este temario.
He echado en faltaROSARIO E. M. de RIOJA (LA)
Que he aprendido:
Mejoré sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos
SOCRATES S. S. de GIRONA
Que he aprendido:
prevención de blanqueo de capital y delitos económicos...
Lo que mas me ha gustado:la flexibilidad
He echado en falta:clases online, videos
JAVIER M. C. de MURCIA
Que he aprendido:
Términos generales de la materia.
Lo que mas me ha gustado:El temario es bastante completo.
He echado en falta:Quizás más practica y menos teoria.
ALBERTO M. L. de ASTURIAS
Que he aprendido:
.
Lo que mas me ha gustado:Parte de Controller jurídico
He echado en falta:casos prácticos que analizar
YAIZA MARIA G. J. de ASTURIAS
Que he aprendido:
En qué consiste la figura de perito judicial y profundizar en la normativa
Vicenta de HUELVA
e instrumentos de la peritación judicial..
Lo que mas me ha gustado:Le enseña mucho este curso.
PABLO D. A. de ALICANTE/ALACANT
e instrumentos de la peritación judicial..
Lo que mas me ha gustado:Nos ha enseñado un montón el tema.
FRANCISCO JAVIER C. C. de MADRID
Que he aprendido:
Todo lo relativo a la prevención de blanqueo de capitales. La importancia del Compliance officer y que los directivos tienen que estar al tanto, no solo de las responsabilidades en las que ellos pueden incurrir, sino también la propia empresa.
Lo que mas me ha gustado:La encardinación del control interno en la estructura empresarial.
He echado en falta:Ejemplos prácticos.
Comentarios:Hay algunos apartados del Bloque 3 relativos al Impuesto de Sociedades que requieren de actualización.
MONICA ISABEL L. C. de MURCIA
Que he aprendido:
LA NORMATIVA LEGAL NECESARIA PARA LOS DELITOS FISCALES Y ECONOMICOS
Lo que mas me ha gustado:LA FORMA ESPECIFICA DE REALIZAR EL CURSO
He echado en falta:HABER PODIDO VISUALIZAR MODELO DE DIPLOMA FINAL
Comentarios:NINGUNO
JUAN CARLOS G. G. de CASTELLÓN/CASTELLÓ
Que he aprendido:
MUCHO, PERO SOBRE TODO AFIANZAR CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS YA ADQUIRIDOS, Y AMPLIAR CON LOS NUEVOS EL CONOCIMEINTO
Lo que mas me ha gustado:LA PEDAGOGÍA, LOS CONTENIDOS Y SOBRE TODO EL PODER MARCAR TU PROPIO RITMO
He echado en falta:ALGÚN VÍDEO Y AUDIO
Comentarios:MUY SATISFECHO
ROSARIO de Santa Cruz de Tenerife
Que he aprendido:
Aprendí sobre describir la figura del compliance officer..
Lo que mas me ha gustado:Nos enseñó mucho el temario.
He echado en falta:Nada que añadir
Comentarios:Algún tema magnífico.
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