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Euroinnova Business School

Curso Online Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales Homologado

Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales

Homologado

+ Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

(16)
Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)
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Condiciones legales

Curso homologado universidad Antonio de NebrijaCurso homologado online de Perito Judicial

Duración:410 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 520 € 360 €
Doble Titulación: - Titulación Oficial de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales con 300 horas expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, y Avalada por la Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España, siendo una Titulación Oficial que acredita para ejercer en los Juzgados y Tribunales, de conformidad con lo establecido en los artículos 340 y 341 de la LEC y la Instrucción 5/2001 de 19 de Diciembre del Consejo General del Poder Judicial, y el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 28 de diciembre de 2010 sobre la remisión y validez de las listas de Peritos Judiciales remitidas a los Juzgados y Tribunales por las Asociaciones y Colegios Profesionales, publicado en el BOE nº. 279 de 18 de noviembre de 2010, permitiendo a todos los alumnos de EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL la inclusión como Asociado Profesional en ASPEJURE - Asociación Profesional Colegial de Peritos Judiciales del Reino de España. - Titulación Propia Universitaria en Elaboración de Informes Periciales con 4 Créditos Universitarios ECTS con 110 horas. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
Material Didáctico entregado con este Curso Online
materiales Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS) 100% Calidad Garantizada

Temario

Características generales del Curso Online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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MÓDULO 1. PERITO JUDICIAL

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITACIÓN Y TASACIÓN
  1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
  2. La peritación
  3. La tasación pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. NORMATIVA BÁSICA NACIONAL
  1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
  2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
  3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
  4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS PERITOS
  1. Concepto
  2. Clases de perito judicial
  3. Procedimiento para la designación de peritos
  4. Condiciones que debe reunir un perito
  5. Control de la imparcialidad de peritos
  6. Honorarios de los peritos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RECONOCIMIENTO PERICIAL
  1. El reconocimiento pericial
  2. El examen pericial
  3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
  4. Valoración de la prueba pericial
  5. Actuación de los peritos en el juicio o vista
UNIDAD DIDÁCTICA 5. LEGISLACIÓN REFERENTE A LA PRÁCTICA DE LA PROFESIÓN EN LOS TRIBUNALES
  1. Funcionamiento y legislación
  2. El código deontológico del Perito Judicial
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA RESPONSABILIDAD
  1. La responsabilidad
  2. Distintos tipos de responsabilidad
  3. - Responsabilidad civil

    - Responsabilidad penal

    - Responsabilidad disciplinaria

  4. El seguro de responsabilidad civil
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PERITACIONES
  1. La peritación médico-legal
  2. - Daño corporal

    - Secuelas

  3. Peritaciones psicológicas
  4. - Informe pericial del peritaje psicológico

  5. Peritajes informáticos
  6. Peritaciones inmobiliarias

MÓDULO 2. ELABORACIÓN DE INFORMES PERICIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PERITO, INFORME PERICIAL Y ATESTADO POLICIAL
  1. Concepto de perito
  2. Atestado policial
  3. Informe pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
  1. Informes periciales por cláusulas de suelo
  2. Informes periciales para justificación de despidos
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TIPOS DE INFORMES PERICIALES
  1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
  2. Informes especiales de carácter pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PRUEBAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES
  1. Concepto de prueba
  2. Medios de prueba
  3. Clases de pruebas
  4. Principales ámbitos de actuación
  5. Momento en que se solicita la prueba pericial
  6. Práctica de la prueba
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ELABORACIÓN DEL INFORME TÉCNICO
  1. ¿Qué es el informe técnico?
  2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
  3. Objetivos del informe pericial
  4. Estructura del informe técnico
UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL
  1. Características generales y estructura básica
  2. Las exigencias del dictamen pericial
  3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
UNIDAD DIDÁCTICA 7. VALORACIÓN DE LA PRUEBA PERICIAL
  1. Valoración de la prueba judicial
  2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales

MÓDULO 3. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
  1. Reglamento modificador de las medidas de Prevención de Blanqueo de Capitales
  2. Medidas de diligencia debida
  3. - Medidas normales de diligencia debida (riesgo normal)

    - Medidas simplificadas de diligencia debida

  4. Documentación generada de las operaciones realizadas
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
  1. Control interno
  2. - Fundamentación del control interno: análisis del riesgo

    - El representante del Servicio Ejecutivo de la Comisión

    - Elaboración del Manual de prevención de blanqueo de capitales

    - Formación de empleados

    - Confidencialidad

    - Sucursales y filiales en terceros países

  3. Seguimiento de las medidas de control interno aplicadas: el examen anual
  4. Información y comunicación al servicio ejecutivo: establecimiento de alertas
  5. - Operaciones susceptibles de estar relacionadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo

  6. Examen de las operaciones: examen especial
  7. Comunicaciones al SEPBLAC
  8. - Comunicación por indicio

    - Abstención de ejecución

    - Comunicación sistemática

    - Responsabilidad y revelación

    - Conservación de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
  1. Profesionales jurídicos como sujetos obligados
  2. Los profesionales contables y auditores
  3. - Política de Admisión de Clientes

  4. Los agentes inmobiliarios
  5. El papel de las entidades bancarias
  6. - Movimiento físico de dinero en las entidades bancarias

    - Envío de dinero

    - Fichero de entidades financieras

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones

MÓDULO 4. LEGISLACIÓN NACIONAL APLICABLE AL SECTOR DEL PERITAJE

Resumen salidas profesionales Curso Online
Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.
Objetivos Curso Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)
- Diferenciar entre los tipos de informes periciales. - Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. - Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. - Analizar cómo valorar la prueba pericial. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
Salidas profesionales Curso Online
Peritaje judicial / Elaboración de informes periciales / Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores / Asesoramiento para la prevención BLAC-FT.
Para que te prepara este Curso Online
Este Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales le prepara para obtener los conocimientos necesarios para intervenir como Perito en los juzgados y Tribunales de Justicia, especialmente en el ámbito civil y penal. El artículo 335.1 de la LEC (Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) se refiere a esta figura y establece que: ?Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las parten podrían aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes?? Con este Curso de Perito Judicial podrás ejercer ante demandas de Particulares y Sociedades, Administración y Justicia. El alumno, al finalizar el curso, obtendrá un Diploma que le permitirá darse de Alta como Asociado Profesional en ASPEJURE y poder ejercer en los Juzgados y Tribunales. Es un curso apto para el acceso a las Listas de los Juzgados.
A quién va dirigido este Curso Online
El presente Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales va dirigido a titulados universitarios, o cualquier persona que desee obtener los conocimientos necesarios para poder intervenir como perito en juzgados, tribunales de justicia, sobre todo en los ámbitos penal y civil.
Metodología del Curso Online
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Curso Online Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales Homologado

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Más de 11 años de experiencia en la educación nos avalan y nos situan como una de los mejores centros de formación de España y en continua expansión en Latino América te lo ponemos facil a la hora de elegir tu curso gracias a las opiniones de los alumnos de Euroinnova que los usuarios dejan libremente en nuestros cursos y master mediante las cuales podrá servirte para decidirte o no sobre nuestros cursos. 

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Estos son los cursos que hemos elegido para tí de acuerdo a varios factores y basados en tu experiencia de navegación en la web. Con los que podrás continuar profesionalizándote en el ámbito de Derecho y Aspectos Jurídicos con nuestro Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales.

En 1º lugar tenemos el Curso Online Perito Judicial Investigacion Delitos Economicos Mercantil Comercial Blanqueo Capitales oposiciones Te formaras para:.- Diferenciar entre los tipos de informes periciales. - Conocer el proceso de elaboración de los informes periciales. - Analizar las pruebas judiciales, desde su concepto hasta la práctica de dicha prueba. - Analizar cómo valorar la prueba pericial. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
En segundo lugar tenemos el Curso online Experto Prevencion Blanqueo Capitales . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.

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Opiniones Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)

Opinión de JUAN LÓPEZ sobre el Curso Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS)
JUAN LÓPEZ

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JUAN LÓPEZ,¿Qúe has aprendido en el Curso Online?

Mejoré sobre Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación + 4 Créditos ECTS).

JUAN LÓPEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso Online?

Le ha maravillado muchísimo este trabajo.

JUAN LÓPEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso Online?

Todo perfecto

JUAN M. P.
SEVILLA

JUAN M. P. de SEVILLA

Que he aprendido:

Mejoré sobre Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación

VALERI B. M.
TOLEDO

VALERI B. M. de TOLEDO

Que he aprendido:

Aprendí sobre conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales..

Lo que mas me ha gustado:

Nos fascina bastante el temario.

He echado en falta:

Nada que añadir

Comentarios:

Nos maravillaría bastante este tema.

TERESA C. F.
MADRID

TERESA C. F. de MADRID

Que he aprendido:

Blanqueo de capitales, compliance

Lo que mas me ha gustado:

Compliance

He echado en falta:

Casos prácticos / modelo de Compliance o en materia de blanqueo

ANA ISABEL M. B.
BARCELONA

ANA ISABEL M. B. de BARCELONA

de la peritación judicial..

Lo que mas me ha gustado:

Nos enseña muchísimo este temario.

He echado en falta

ROSARIO E. M.
RIOJA (LA)

ROSARIO E. M. de RIOJA (LA)

Que he aprendido:

Mejoré sobre Perito Judicial Experto en la Investigación de Delitos Económicos

SOCRATES S. S.
GIRONA

SOCRATES S. S. de GIRONA

Que he aprendido:

prevención de blanqueo de capital y delitos económicos...

Lo que mas me ha gustado:

la flexibilidad

He echado en falta:

clases online, videos

JAVIER M. C.
MURCIA

JAVIER M. C. de MURCIA

Que he aprendido:

Términos generales de la materia.

Lo que mas me ha gustado:

El temario es bastante completo.

He echado en falta:

Quizás más practica y menos teoria.

ALBERTO M. L.
ASTURIAS

ALBERTO M. L. de ASTURIAS

Que he aprendido:

.

Lo que mas me ha gustado:

Parte de Controller jurídico

He echado en falta:

casos prácticos que analizar

YAIZA MARIA G. J.
ASTURIAS

YAIZA MARIA G. J. de ASTURIAS

Que he aprendido:

En qué consiste la figura de perito judicial y profundizar en la normativa

Vicenta
HUELVA

Vicenta de HUELVA

e instrumentos de la peritación judicial..

Lo que mas me ha gustado:

Le enseña mucho este curso.

PABLO D. A.
ALICANTE/ALACANT

PABLO D. A. de ALICANTE/ALACANT

e instrumentos de la peritación judicial..

Lo que mas me ha gustado:

Nos ha enseñado un montón el tema.

FRANCISCO JAVIER C. C.
MADRID

FRANCISCO JAVIER C. C. de MADRID

Que he aprendido:

Todo lo relativo a la prevención de blanqueo de capitales. La importancia del Compliance officer y que los directivos tienen que estar al tanto, no solo de las responsabilidades en las que ellos pueden incurrir, sino también la propia empresa.

Lo que mas me ha gustado:

La encardinación del control interno en la estructura empresarial.

He echado en falta:

Ejemplos prácticos.

Comentarios:

Hay algunos apartados del Bloque 3 relativos al Impuesto de Sociedades que requieren de actualización.

MONICA ISABEL L. C.
MURCIA

MONICA ISABEL L. C. de MURCIA

Que he aprendido:

LA NORMATIVA LEGAL NECESARIA PARA LOS DELITOS FISCALES Y ECONOMICOS

Lo que mas me ha gustado:

LA FORMA ESPECIFICA DE REALIZAR EL CURSO

He echado en falta:

HABER PODIDO VISUALIZAR MODELO DE DIPLOMA FINAL

Comentarios:

NINGUNO

JUAN CARLOS G. G.
CASTELLÓN/CASTELLÓ

JUAN CARLOS G. G. de CASTELLÓN/CASTELLÓ

Que he aprendido:

MUCHO, PERO SOBRE TODO AFIANZAR CONCEPTOS Y CONOCIMIENTOS YA ADQUIRIDOS, Y AMPLIAR CON LOS NUEVOS EL CONOCIMEINTO

Lo que mas me ha gustado:

LA PEDAGOGÍA, LOS CONTENIDOS Y SOBRE TODO EL PODER MARCAR TU PROPIO RITMO

He echado en falta:

ALGÚN VÍDEO Y AUDIO

Comentarios:

MUY SATISFECHO

ROSARIO
Santa Cruz de Tenerife

ROSARIO de Santa Cruz de Tenerife

Que he aprendido:

Aprendí sobre describir la figura del compliance officer..

Lo que mas me ha gustado:

Nos enseñó mucho el temario.

He echado en falta:

Nada que añadir

Comentarios:

Algún tema magnífico.

* Todas las opiniones sobre el Curso Online Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales + Titulación Universitaria en Elaboración de Informes Periciales (Doble Titulación con 4 Créditos ECTS) aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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El Ministerio de Empleo pone un portal gratuito de prevención de riesgos laborales a disposición de todos aquellos autónomos y microempresas que lo deseen puedan realizar las gestiones y controles exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales