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CURSO BLANQUEO DE CAPITALES

CURSO BLANQUEO DE CAPITALES: Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
(Matricúlate en este Curso Blanqueo de Capitales y recibe una Titulación Profesional expedida por Euroinnova Business School)

CURSO BLANQUEO DE CAPITALES
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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200 horas
Becas y Financiación
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Sin Intereses
Plataforma Web
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Equipo Docente Especializado
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Acompañamiento Personalizado
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CURSO BLANQUEO DE CAPITALES. Gracias a este curso online te convertirás en un experto en el ámbito de la contabilidad y abogacía. Da un impulso que tu carrera profesional merece y recibe una Titulación Profesional expedida por Euroinnova Business School. ¡No dudes en solicitar información lo antes posible!

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Información y contenidos de: Curso blanqueo de capitales

Este Curso Online le otorgará una Titulación Profesional como Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo expedida por Euroinnova Business School. ¡No desaproveches esta gran oportunidad de formación a distancia!

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UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES
UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de MARTA VICENTE
Sobre Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
SALAMANCA

MARTA VICENTE,¿Qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Muy buena relación calidad/precio

MARTA VICENTE,¿Qué has aprendido en el Curso online?

he aprendido sobre las técnicas de blanqueo de capitales

MARTA VICENTE,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los temas están muy bien redactados y la posibilidad de poder tener el temario tanto en la plataforma digital como en un libro físico.

MARTA VICENTE,¿Qué has echado en falta del Curso online?

Nada

Opinión de JAVIER VILLODRES
Sobre Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

JAVIER VILLODRES,¿Qué has aprendido en el Curso online?

lo referente al ámbito de blanqueo de capitales

JAVIER VILLODRES,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

las pruebas prácticas

JAVIER VILLODRES,¿Qué has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de SOFIA DOMINGOS
Sobre Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

SOFIA DOMINGOS,¿Qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

salidas profesionales

SOFIA DOMINGOS,¿Qué has aprendido en el Curso online?

he aprendido sobre la financiación del terreorismo

SOFIA DOMINGOS,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La verdad que los ejercicios han sido muy instructivos. El poner en práctica lo aprendido

SOFIA DOMINGOS,¿Qué has echado en falta del Curso online?

Algún intercambio de opiniones con otros alumnos

Opinión de RODRIGO DRAKE
Sobre Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

RODRIGO DRAKE,¿Qué has aprendido en el Curso online?

ámbito de blanqueo de capitales

RODRIGO DRAKE,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Todo lo referente al blanqueo de capitales

RODRIGO DRAKE,¿Qué has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de PABLO
Sobre Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
GRANADA
ME HA FASCINADO LO REFERENTE A OBLIGACIONES PARA SUJEOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN ASÍ COMO MEDIDAS DE DELIGENCIA DEBIDA. AÑADIRÍA MÁS CASOS PRÁCTICOS
* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de curso blanqueo de capitales:
Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.
Objetivos de curso blanqueo de capitales:
Este Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo perseguirá la consecución de los siguientes objetivos establecidos:
- Conocer el blanqueo de capitales.
- Conocer las técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
- Conocer las medidas de control interno para evitar el blanqueo de capitales.
- Conocer las especialidades sectoriales.
Salidas profesionales de curso blanqueo de capitales:
Este Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aumentará tu formación en el ámbito de la contabilidad, abogacía así como jurista. Además, serás un experto en las técnicas y etapas del blanqueo de capitales.
Para qué te prepara el curso blanqueo de capitales:
El presente curso le preparará para conocer todo lo relacionado con el blanqueo de capitales, así como los mecanismos de control para el mismo. También conocerá las técnicas y etapas para el blanqueo de capitales.
A quién va dirigido el curso blanqueo de capitales:
El presente curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran formarse en materia de blanqueo de capitales y conocer las distintas fases y controles que se le aplican.
Metodología de curso blanqueo de capitales:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

CURSO BLANQUEO DE CAPITALES

¿Qué es el blanqueo de capital?

Es una actividad completamente ilegal qué consiste en transformar el origen de fondos del dinero que provienen de actividades ilegales e ilícitas o de naturaleza criminal para darles una apariencia legal, y que circulen sin problema en el sistema financiero. Los países han buscado medios para combatir el blanqueo de dinero. Existen muchas organizaciones que luchan contra estas prácticas financieras. Los países han conseguido grandes avances para poner mano firme frente a este delito fiscal que afecta a la sociedad. Se han logrado firmar tratados internacionales con el objetivo de aplicar sanciones económicas y penales.

¿Cuáles son los objetivos de este curso?

Los objetivos que tiene esta formación de lavado de dinero son los siguientes:

  • Conocer el concepto y los fundamentos básicos del blanqueo de capitales.
  • Saber cuáles son las técnicas que se desarrollan en este mundo.
  • Reconocer a los sujetos relacionados con este delito.
  • Aplicar medidas de control.
  • Obtener conocimiento sobre las operaciones.
  • Saber cuáles son las sanciones que se deben aplicar.

Gracias a Euroinnova podrás evitar que se produzca esta clase de hechos delictivos estableciendo protocolos y controles para evitar que organizaciones con objetivos terroristas blanqueen capital y se financien.

Mejora tu formación gracias a Euroinnova

Aprovecha la oportunidad única que te brinda Euroinnova y fórmate con nuestro curso de blanqueo con la mejor relación calidad-precioTe invitamos a visitar nuestra página web, donde podrás consultar el amplio catálogo formativo compuesto por cursos homologados, programas de máster y certificados de profesionalidad entre otras modalidades formativas que pueden ser de tu interés. Todas ellas se distribuyen en diferentes áreas y sectores laborales, con la finalidad de poder ofrecer a todos y cada uno de nuestros alumnos aquella formación que más se adapte a sus preferencias profesionales y personales y se consiga ampliar el currículum vitae logrando una inserción en el mercado laboral más fácilmente.

Matricúlate y no pierdas la ocasión de desarrollar tu carrera profesional gracias a Euroinnova.

¡Te esperamos!

Pregunta:
¿Qué es el blanqueo de capitales?

Respuesta:
¡Hola! El blanqueo de capitales es un delito que está a la orden del día en nuestro país por su gran repercusión económica y social. El blanqueo de capitales es la acción de incorporar dinero que se obtiene ilícitamente (dinero negro) al tráfico económico legal.

Pregunta:
En caso de una puntuación baja en las pruebas, ¿se pueden repetir?

Respuesta:
¡Hola! Las autoevaluaciones correspondientes a cada unidad formativa puedes repetirlas cuántas veces quieras, no así el examen final.

Pregunta:
¿Tengo que pagar algún extra para la recepción del curso?

Respuesta:
No, en ningún caso. En el precio del curso está todo incluido.

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Foto docente
Alba Megías Cabezas
Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
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Ana Belen Artero Morales
Grado en Derecho
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Irene Yebra Serrano
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa, Titulado Universitario 1 ciclo o Dip...
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María Berenjeno García
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Noemí Romero González
Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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