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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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125 horas - 5 ECTS
Baremable Oposiciones
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Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
sin intereses
Equipo Docente
Equipo Docente
Especializado
Acompañamiento
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Personalizado

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Sofía R.

VALENCIA

Opinión sobre Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

Una amiga me recomendó Euroinnova y estaba en lo cierto. Es el mejor curso online de compliance que he encontrado y se que Euroinnova te da garantías en los planes de formación.

Juana María Hierbas

ZARAGOZA

Opinión sobre Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

Cuando pensé en hacer el curso, creía que iba a ser muy complicado pero cuando entendía que es compliance gracias a mi tutora María que es un sol.

Sara Donga

CANTABRIA

Opinión sobre Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

He podido aprender el concepto de compliance qué es. Las tutorías son muy útiles me han ayudado mucho.

Raquel Aguirre

BARCELONA

Opinión sobre Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

La forma de trabajo y la metodología es muy positiva y ayuda muy bien a estudiar. Compliance es una forma de enfocar el negocio muy interesante.

Damián Hernandez

JAÉN

Opinión sobre Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS)

ME HA GUSTADO MUCHO COMPLIANCE CURSO ONLINE PORQUE ES MUCHO MEJOR QUE LOS OTROS CURSOS ONLINE QUE HABÍA VISTO SOBRE ESTO
* Todas las opiniones sobre Curso de Compliance (Titulación Universitaria con 5 Créditos ECTS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso compliance

CURSO COMPLIANCE: No lo pienses más y especialízate en este Curso Compliance que te ofrece Euroinnova International Online Education. Da el salto profesional que siempre has merecido gracias a tu formación. Fórmate 100% Online y Sé Quien Quieras Ser.

Resumen salidas profesionales
de Curso compliance
El presente CURSO HOMOLOGADO DE COMPLIANCE ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario de Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.
Objetivos
de Curso compliance
- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa. - Conocer a fondo en entorno del compliance. - Conocer diferentes modelos de gestión empresarial. - Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.
Salidas profesionales
de Curso compliance
Compliance.
Para qué te prepara
el Curso compliance
Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE le prepara para conocer a fondo el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar esta función con éxito. El presente Curso Universitario está Acreditado por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 5 créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública.
A quién va dirigido
el Curso compliance
El CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE está dirigido a personas interesadas en dedicarse profesionalmente al entorno empresarial y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.
Metodología
de Curso compliance
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso compliance

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos principales del Compliance
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e inconvenientes del Compliance
  1. Gobierno Corporativo
  2. ¿Debemos implantar el Compliance en la empresa?
  3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El Compliance Officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones generales del Compliance Officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. Asesoramiento y formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
  1. Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final del Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Control Interno
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. El Código Penal tras la LO 5/2010 y la LO 1/2015
  2. Artículo 31 bis del Código Penal
  3. Delitos y penas de las personas jurídicas
  4. Procedimiento Penal
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
  1. Introducción
  2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
  3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
  4. ¿Ne bis in ídem?
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia
  1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

Titulación de Curso compliance

Titulación Universitaria en Compliance con 5 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
Curso ComplianceCurso Compliance
NFCE - Nebrija - Formación Continua - Euroinnova

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Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF y Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar.
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Javier Rodriguez Maiquez
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Licenciado en Derecho, Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Formación Profesional en la Universidad Europea.
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Materiales entregados con el Curso compliance

Información complementaria

Curso Compliance

¿Quieres especializarte en las funciones del Compliance? ¿Estás interesado en el ámbito de la inversión y el mercado bursátil? Si tu respuesta a estas cuestiones es afirmativa… ¡Esta es tu oportunidad! Euroinnova International Online Education te ofrece este Compliance Curso Online que te ayudará a tener una visión amplia y precisa del mercado bursátil, conociendo los conceptos generales para entender este entorno y adquiriendo las técnicas de análisis e inversión que le ayudarán a desenvolverse profesionalmente en el sector. De igual modo, dispone de una modalidad online que te permitirá compaginarlo con tu vida tanto personal como laboral.

El modelo Compliance o sistema de prevención del delito y cumplimiento normativo, apareció en España en el momento en que las personas jurídicas comienzan a ser consideradas como sujetos responsables penalmente, por los actos o hechos delictivos cometidos por sus trabajadores. En concreto, desde la reforma del Código Penal en el año 2015.

En este Curso Compliance Online con doble titulación universitaria que te ofrecemos en Euroinnova, aprenderás todo lo necesario para ejercer como asesor financiero especializado en compliance.

Curso Asesoría Financiera y Compliance

Desde Euroinnova International Online Education te animamos a que continúes informándote con nosotros aprendiendo con Compliance Curso Online. 

¿Qué es Compliance?

Compliance es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

El Compliance en muchos casos, debido a tendencia evolutiva del marco legal a nivel mundial, ha dejado de ser una opción voluntaria para muchas organizaciones y ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas a fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo que pondrían en serios problemas la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

¿Cuáles son las funciones de un compliance officer?

Como ya hemos comentado, la función principal que cumple el compliance officer es promover una conducta ética y el cumplimiento de las normas, reglamentos y procesos estándar que regulan la forma en la que las empresas u organizaciones deben llevar su actividad económica. Por lo tanto, deberá estar siempre al tanto de las últimas leyes, reglamentos y tendencias comerciales y aplicarlos como requisitos y procedimientos para el correcto funcionamiento de la entidad. A modo de resumen, sus principales funciones son:

  • Asegurarse del cumplimiento adecuado de reglamentos.
  • Asesorar sobre aquellas cuestiones regulatorias.
  • Comunicar requisitos que emanan de la ley.
  • Supervisión de la implementación oportuna de medidas.

¿Por qué es tan necesario el Compliance?

El entorno legislativo en el que la empresa desarrolla sus actividades es cada vez más abundante y complejo.

El nivel de beligerancia de las autoridades y organismos regulatorios es cada vez mayor y el impacto de la regulación es más intenso que nunca. Por eso, se está dando un incremento de la sensibilidad social respecto de la ética de los negocios.

Un mayor número de organizaciones públicas y privadas internalizan estándares éticos y legales como protocolos de buen gobierno de obligado cumplimiento.

Con el compliance se intentan prevenir riesgos que acarrean consecuencias como el daño reputacional, la imposición de importantes multas y sanciones, las pérdidas de negocio por contratos no ejecutables o la exclusión de licitaciones o subvenciones públicas, entre otras.

Beneficios de Compliance:

Algunos beneficios son:

  • Evitar el fraude interno. Contando con protocolos y sistemas de control de cumplimiento.
  • Prevenir sanciones judiciales y administrativas. Permite que se esté siempre vigente en las actualizaciones del cumplimiento de la normativa.
  • Mejorar la competitividad de la organización.  Se trata de un elemento esencial para la reputación de la empresa.
  • Para los clientes, ayuda a reducir los riesgos al operar en mercados extranjeros, aporta una gran seguridad, ayuda a identificar a las empresas que desarrollan sus actividades desde una perspectiva de cumplimiento y con buen gobierno corporativo.

¿Qué es la bolsa de valores?

Cuando hablamos de bolsa de valores, o simplemente bolsa, nos referimos a aquel mercado físico o virtual en el cual se ponen en contacto demanda y oferta de capital. Estas transacciones se realizan a través de intermediarios autorizadosPartiendo de esta definición, sabemos que esta bolsa permite la negociación e intercambio entre empresas que buscan financiación y aquellas personas u organizaciones que buscan invertir su excedente de dinero de forma que le reporte una cierta rentabilidad.

En cuanto al origen de esta bolsa de valores, se da en la ciudad de Brujas, Bélgica, en donde una familia de banqueros organizaba en su palacio reuniones donde se hacían operaciones comerciales. Posteriormente, en 1460 surge la primera bolsa moderna, en Amberes, Bélgica, y tras esta aparecieron las de Londres (1570), Lyon (1595) y Nueva York (1792).

COMPLIANCE CURSO ONLINE

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