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COMPLIANCE CURSO

COMPLIANCE CURSO: Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

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Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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Becas y Financiación
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Sin Intereses
Plataforma Web
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Equipo Docente Especializado
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Acompañamiento Personalizado
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. - Estatuto del Compliance Officer

    - La cualificación del Compliance Officer

  4. El compliance officer dentro de la empresa
  5. - Modelos de Compliance en la empresa

    - Funciones del Compliance Officer en la empresa

  6. La externalización del Compliance
  7. Funciones Generales del Compliance officer
  8. Responsabilidad del Compliance Officer
  9. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Formación y Asesoramiento
  2. - Asesoramiento

    - Formación

  3. Novedades de servicios, productos y proyectos
  4. Servicio comunicativo y sensibilización
  5. - Comunicación

    - Sensibilización

  6. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  7. - Detección

    - Documentación

    - Sistema Sancionador

UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. - Normativa del Sector Financiero

    - Normativa del Sector Asegurador

    - Normativa del Sector Farmacéutico

  5. Objetivo del compliance program
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
  3. - Cana del denuncias: Características

    - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

    - Confidencialidad

  4. Gestión de canal de denuncias internas
  5. - Deberes y derechos de las partes

    - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

    - Riesgos por incumplimientos

  6. Recepción y manejo de denuncias
  7. Como tratar las denuncias
  8. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. - Responsabilidad, autoridad y roles de organización

  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Control Operacional
  8. Evaluación del Desempeño
  9. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online COMPLIANCE CURSO

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de EDUARDO ALBACAR
Sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer
VALENCIA/VALÈNCIA

EDUARDO ALBACAR,¿Qué has aprendido en el Curso online?

toda la normativa aplicable

EDUARDO ALBACAR,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la dinámica del curso

EDUARDO ALBACAR,¿Qué has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de MIGUEL BAÑÓN
Sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer
MURCIA

MIGUEL BAÑÓN,¿Qué has aprendido en el Curso online?

Organizar el control jurídico de la empresa

MIGUEL BAÑÓN,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Facilidad en el temario

MIGUEL BAÑÓN,¿Qué has echado en falta del Curso online?

Un mayor desarrollo

Opinión de LUIS LARRIBA
Sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer
MADRID

LUIS LARRIBA,¿Qué has aprendido en el Curso online?

Derecho

LUIS LARRIBA,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

LUIS LARRIBA,¿Qué has echado en falta del Curso online?

casos prácticos resueltos

Opinión de NOELIA BAPTISTA
Sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer
ASTURIAS

NOELIA BAPTISTA,¿Qué has aprendido en el Curso online?

la teoria mas o menos me la sabia, así que menos de lo que me hubiera gustado

NOELIA BAPTISTA,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

facilidad de lectura de los contenidos

NOELIA BAPTISTA,¿Qué has echado en falta del Curso online?

que enseñen como se implanta un sistema de prevención de delitos

Opinión de ANTONIO CORREIA
Sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer
MADRID

ANTONIO CORREIA,¿Qué has aprendido en el Curso online?

he desarrollado conocimientos anteriores

ANTONIO CORREIA,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la plataforma

ANTONIO CORREIA,¿Qué has echado en falta del Curso online?

casos practicos para resolucion de problemas

Opinión de AYLEN N. M.
Sobre Master en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulacion Universitaria
BARCELONA
profesional que tiene

Comentarios:

me gusta todo el tema legal del compliance officer y tambien

Opinión de Paula G. F.
Sobre Master Cumplimiento Normativo y Compliance Officer + Titulacion Universitaria
BARCELONA
En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.
Opinión de MIGUEL FRANCISCO M. A.
Sobre Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
VALENCIA/VALÈNCIA
para mi, del COMPLIANCE OFFICER

He echado en falta:

Muy buena y rápida

Comentarios:

En general Excelente y creo

Opinión de MAXIMO NGUEMA N. M.
Sobre Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer
officer, los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo, tipos de documentación a emitir
* Todas las opiniones sobre el Curso online COMPLIANCE CURSO, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de compliance curso:
Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.
Objetivos de compliance curso:

- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
Salidas profesionales de compliance curso:
Sector empresarial.
Para qué te prepara el compliance curso:
El presente curso en compliance officer o controller jurídico, ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.
A quién va dirigido el compliance curso:
El presente curso en compliance officer va dirigido Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente.
Metodología de compliance curso:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.
Especialízate y fórmate con este CURSO ONLINE Técnico Ejecutivo Compliance Officer (Controller Jurídico), le permitirá adquirir las destrezas necesarias para desarrollar un excelente trabajo."
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Alba Megías Cabezas
Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
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Ana Belen Artero Morales
Grado en Derecho
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Irene Yebra Serrano
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la empresa, Titulado Universitario 1 ciclo o Dip...
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María Berenjeno García
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Titulado Universitario 2 ciclo o Licenciado - Licenciado en Derecho
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Noemí Romero González
Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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