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Alumnos

Plan de estudios de Curso técnico de compliance officer

CURSO TÉCNICO DE COMPLIANCE OFFICER. Estudia a distancia los conceptos fundamentales sobre las investigaciones y denuncias dentro de la empresa. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y aprovecha esta oportunidad de metodología e-learning.

Resumen salidas profesionales
de Curso técnico de compliance officer
Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.
Objetivos
de Curso técnico de compliance officer
Este Curso Técnico Ejecutivo Compliance Officer facilitará el alcance de los siguientes objetivos establecidos: - Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer. - Describir la figura del compliance officer. - Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico. - Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal. - Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
Salidas profesionales
de Curso técnico de compliance officer
Gracias a este Curso Técnico Ejecutivo Compliance Officer aumentarás tu formación en el sector empresarial. Además, te capacitará para ejercer tu laboral como compliance officer en empresas.
Para qué te prepara
el Curso técnico de compliance officer
El presente curso en compliance officer o controller jurídico, ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.
A quién va dirigido
el Curso técnico de compliance officer
El presente curso en compliance officer va dirigido Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente.
Metodología
de Curso técnico de compliance officer
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso técnico de compliance officer

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el temario en PDF
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. - Estatuto del Compliance Officer

    - La cualificación del Compliance Officer

  4. El compliance officer dentro de la empresa
  5. - Modelos de Compliance en la empresa

    - Funciones del Compliance Officer en la empresa

  6. La externalización del Compliance
  7. Funciones Generales del Compliance officer
  8. Responsabilidad del Compliance Officer
  9. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

  1. Formación y Asesoramiento
  2. - Asesoramiento

    - Formación

  3. Novedades de servicios, productos y proyectos
  4. Servicio comunicativo y sensibilización
  5. - Comunicación

    - Sensibilización

  6. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  7. - Detección

    - Documentación

    - Sistema Sancionador

  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. - Normativa del Sector Financiero

    - Normativa del Sector Asegurador

    - Normativa del Sector Farmacéutico

  5. Objetivo del compliance program
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas
  3. - Cana del denuncias: Características

    - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

    - Confidencialidad

  4. Gestión de canal de denuncias internas
  5. - Deberes y derechos de las partes

    - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

    - Riesgos por incumplimientos

  6. Recepción y manejo de denuncias
  7. Como tratar las denuncias
  8. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

Titulación de Curso técnico de compliance officer

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
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Tanoj Vashi De La Torre
Tutor
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF y Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM
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Raquel Ayas Sanchez
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar.
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Javier Rodriguez Maiquez
Tutor
Licenciado en Derecho, Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Formación Profesional en la Universidad Europea.
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Materiales entregados con el Curso técnico de compliance officer

Información complementaria

 Curso Técnico Compliance Officer

Aprende de manera efectiva y transformadora con nuestro Curso Técnico de Compliance Officer

¿Estás buscando una formación para completar y/o actualizar tus conocimientos en el ámbito de la asesoría jurídica? ¿Deseas aprender sobre los controles internos de la empresa? ¿No puedes seguir un horario fijo de estudio? Si la respuesta es afirmativa, desde Euroinnova te recomendamos este completo  Curso Técnico Compliance Officer que se ajusta perfectamente a tus necesidades de aprendizaje. Asimismo, dispone de una metodología e-learning que te permitirá compaginarlo tanto con tu vida personal como con tu vida laboral.

El Compliance Officer en uno de los expertos más importantes en el funcionamiento de una organización, su función principal se basa en conocer los asuntos regulatorios más importantes en el sector o ámbito en el que trabajan, así como saber establecer posibles amenazas y actividades ilegales para tomar las pautas y medidas necesarias en la mediación de estos actos y casos. El cargo y la labor que desempeñan estos profesionales tiene que ver con el cumplimiento de las normativas de las entidades, la normativa va cambiando, por ello, es importante la labor que desempeñan estos profesionales. 

¿Aún no te decides? Te invitamos a que continúes leyendo.

Curso Técnico de Compliance Officer

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Aprende de manera efectiva y aplicada con nuestra formación en Técnico Ejecutivo Compliance Officer

Un buen Compliance Officer debe llevar a cabo una supervisión continua, identificando los nuevos riesgos que surjan y su adaptación a las novedades legislativas; en definitiva, identificar las necesidades reales de la empresa. Además, se encarga de exigir y formar a los empleados, miembros de la empresa y directivos en materia normativa, como el código ético.

Es necesario para el buen funcionamiento empresarial tener claro cuáles son las funciones que el Compliance Officer va a desempeñar. Entre ellas se encuentran:

  • Referentes legales: 
  1. El compliance officer debe tener la capacidad para tomar decisiones en cuanto a cumplimiento normativo.
  2. Cuando se trata de riesgos penales, esta figura será crucial en su prevención y supervisión. Por ello es importante tener claros los límites entre el cumplimiento y la omisión de sus funciones.
  3. Debe informar sobre la posibilidad de riesgos o incumplimientos, a razón de planificar la prevención de delitos y clarificar las medidas a tomar.
  • El compliance officer y su estructura interna. Debemos tener en cuenta 3 aspectos:
  1. Ha de tener acceso directo al órgano de Administración o Gobierno, así como a aquellos que les rindan cuentas a ellos.
  2. Autonomía en las decisiones sobre supervisión y vigilancia, a modo de evitar represalias por sus elecciones.
  3. Posesión de autoridad y libertad para ejercerla.

Curso Técnico Compliance Officer

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¿Conoces cuáles son las funciones y responsabilidades de un Compliance Officer?

La figura del Compliance Officer desempeña múltiples funciones y entre las más importantes, destacamos las siguientes:

  • Identificar la normativa y regulación que afecta a la empresa, tanto a nivel nacional como sectorial o sus códigos éticos.
  • Integrar procedimientos y procesos de la organización para llevar a cabo las regulaciones adecuadas.
  • Divulgar la información, así como capacitar a los empleados a cerca de la normativa aplicable en la empresa.
  • Identificar riesgos e incidencias respecto a la normativa impuesta mediante indicadores de cumplimiento, funciones de asesoramiento, informes periódicos de reportes y reuniones de los responsables, sistemas de quejas y reclamaciones...

¿Qué perfil puede ser un Compliance Officer?

A la hora de ejercer como Compliance Officer se requiere de diferentes perfiles y entre los más comunes son abogados, asesores y gestores, así como directores especializados en administración.

No obstante, también son necesarias diferentes aptitudes como son:

  • Capacidad de organización y de trabajo en equipo.
  • Ser prudente y no adelantarse a los acontecimientos.
  • Tratar la información de forma confidencial y no incidir en infracciones.
  • Es altamente importante ser una persona proactiva y asertiva.
  • Ejercer con el sentido de la responsabilidad.

Descubre el camino hacia el éxito con nuestro Curso de Técnico Compliance Officer

Gracias a este Curso Compliance Officer Online expedido por Euroinnova International Online Education te formarás en materia de Compliance Officer y conseguirás tu Titulación de Técnico Ejecutivo Compliance Officer. Aprenderás el papel que desempeña el Compliance en la empresa, las funciones que llevará a cabo en mayor profundidad, la aproximación al compliance program, evaluación y control de riesgos, investigaciones y denuncias dentro de la empresa, sistemas de gestión, o profundizarás en delitos imputables a las personas jurídicas. 

Suena interesante, ¿verdad? Todo lo anterior y mucho más podrás estudiarlo y aprenderlo en este completo Curso Técnico Compliance Officer. Accede a nuestro campus virtual y conoce nuestra amplia oferta de cursos y/o másteres que te asegurarán la adquisición de las competencias profesionales necesarias para adentrarte en un mundo laboral cada vez más competitivo. Ante cualquier duda, te atenderán nuestros asesores especializados en la materia que te brindarán toda la información que necesites.

No lo dudes más y aprovecha la gran oportunidad de formación que te da el Curso de Compliance. Gracias a la modalidad online con la que se imparte podrás establecer tus propios horarios de estudio y, por tanto, te garantizará flexibilidad horaria.

¡Esperamos que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible!

Preguntas al director académico sobre el Curso técnico de compliance officer

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