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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Eduardo Albacar

VALENCIA/VALÈNCIA

Opinión sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

Eduardo Albacar, ¿qué has aprendido en el Curso online?

toda la normativa aplicable

Eduardo Albacar, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la dinámica del curso

Eduardo Albacar, ¿qué has echado en falta del Curso online?

nada

Miguel Bañón

MURCIA

Opinión sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

Miguel Bañón, ¿qué has aprendido en el Curso online?

Organizar el control jurídico de la empresa

Miguel Bañón, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Facilidad en el temario

Miguel Bañón, ¿qué has echado en falta del Curso online?

Un mayor desarrollo

Luis Larriba

MADRID

Opinión sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

Luis Larriba, ¿qué has aprendido en el Curso online?

Derecho

Luis Larriba, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

Luis Larriba, ¿qué has echado en falta del Curso online?

casos prácticos resueltos

Noelia Baptista

ASTURIAS

Opinión sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

Noelia Baptista, ¿qué has aprendido en el Curso online?

la teoria mas o menos me la sabia, así que menos de lo que me hubiera gustado

Noelia Baptista, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

facilidad de lectura de los contenidos

Noelia Baptista, ¿qué has echado en falta del Curso online?

que enseñen como se implanta un sistema de prevención de delitos

Antonio Correia

MADRID

Opinión sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer

Antonio Correia, ¿qué has aprendido en el Curso online?

he desarrollado conocimientos anteriores sobre compliance officer

Antonio Correia, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la plataforma

Antonio Correia, ¿qué has echado en falta del Curso online?

casos practicos para resolucion de problemas

* Todas las opiniones sobre Tecnico Ejecutivo Compliance Officer, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso técnico de compliance officer

CURSO TÉCNICO DE COMPLIANCE OFFICER. Estudia a distancia los conceptos fundamentales sobre las investigaciones y denuncias dentro de la empresa. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y aprovecha esta oportunidad de metodología e-learning.

Resumen salidas profesionales
de Curso técnico de compliance officer
Este curso de Técnico Ejecutivo Compliance Officer le ofrece una formación especiailzada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este curso ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance; ofrece una posibilidad de formación para aquellos profesionales interesados en este nuevo perfil profesional.
Objetivos
de Curso técnico de compliance officer
Este Curso Técnico Ejecutivo Compliance Officer facilitará el alcance de los siguientes objetivos establecidos:
- Conocer el funcionamiento interno de una empresa, para saber cómo organizar las funciones del compliance officer.
- Describir la figura del compliance officer.
- Determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico.
- Especificar las modificaciones introducidas en el Código Penal.
- Describir los delitos empresariales según el Código Penal.
Salidas profesionales
de Curso técnico de compliance officer
Gracias a este Curso Técnico Ejecutivo Compliance Officer aumentarás tu formación en el sector empresarial. Además, te capacitará para ejercer tu laboral como compliance officer en empresas.
Para qué te prepara
el Curso técnico de compliance officer
El presente curso en compliance officer o controller jurídico, ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.
A quién va dirigido
el Curso técnico de compliance officer
El presente curso en compliance officer va dirigido Titulados universitarios y profesionales que deseen conocer en profundidad el funcionamiento de un compliance officer o controller jurídico o empleados de las propias empresas que deseen ampliar sus conocimientos profesionales, de cara a promocionarse internamente.
Metodología
de Curso técnico de compliance officer
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso técnico de compliance officer

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el temario en PDF
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  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer

    3. - Estatuto del Compliance Officer

    - La cualificación del Compliance Officer

  3. El compliance officer dentro de la empresa

    4. - Modelos de Compliance en la empresa

    - Funciones del Compliance Officer en la empresa

  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer

    7. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

  1. Formación y Asesoramiento

    2. - Asesoramiento

    - Formación

  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización

    4. - Comunicación

    - Sensibilización

  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos

    5. - Detección

    - Documentación

    - Sistema Sancionador

  1. Beneficios para mi empresa del compliance program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento

    4. - Normativa del Sector Financiero

    - Normativa del Sector Asegurador

    - Normativa del Sector Farmacéutico

  4. Objetivo del compliance program
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Implantar un canal de denuncias internas

    3. - Cana del denuncias: Características

    - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

    - Confidencialidad

  3. Gestión de canal de denuncias internas

    4. - Deberes y derechos de las partes

    - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

    - Riesgos por incumplimientos

  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. Como tratar las denuncias
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo

Titulación de Curso técnico de compliance officer

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración)

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Claustro docente de Curso técnico de compliance officer

Euroinnova Formación
Alba Megías Cabezas
Tutor
Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
Su formación +
Linkedin Euroinnova
Euroinnova Formación
María Berenjeno García
Tutor
Grado en Ciencias Políticas y de la Administración, Grado en Derecho, MÁSTER EN PROPIEDAD INDUSTRIAL, INTELECTUAL COMPETENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
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La beca amigo surge como agradecimiento a todos aquellos alumnos que nos recomiendan a amigos y familiares. Por tanto si vienes con un amigo o familiar podrás contar con una beca de 15%.

* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Materiales entregados con el Curso técnico de compliance officer

Información complementaria

Preguntas al director académico sobre el Curso técnico de compliance officer

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