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Titulación
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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Becas y Financiación
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sin intereses
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24 Horas
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Acompañamiento
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Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Superior de Compliance Penal

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Eva

VIZCAYA

Opinión sobre Curso Superior de Compliance Penal

Al tratarse de un curso online me ha permitido poder hacer este curso al mismo tiempo que seguía con mi trabajo. Esta ha sido uno de los principales motivos por los que he decidido hacer este curso.

Ramón

ALBACETE

Opinión sobre Curso Superior de Compliance Penal

Me habría gustado un poco más que se profundizase más en algunos conceptos, pero por lo demás me ha gustado mucho

álvaro

MELILLA

Opinión sobre Curso Superior de Compliance Penal

Todos son muy profesionales y cuando llamaba por cualquier duda me han atendido de manera muy agradable. Recomiendo mucho el curso.

Irene

BADAJOZ

Opinión sobre Curso Superior de Compliance Penal

Me ha parecido un curso muy completo y en el que se aprende mucho. La manera en que los profesores imparten las materias me gusta mucho, ya que lo hacen de manera que todo el contenido se entienda de manera clara.

Diego

ALICANTE

Opinión sobre Curso Superior de Compliance Penal

Ya he hecho varios cursos de Euroinnova y salgo muy contento de todos ellos. Me gusta mucho la manera que tienen de enseñar y los precios son muy asequibles. Lo recomiendo mucho.
* Todas las opiniones sobre Curso Superior de Compliance Penal, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso compliance penal

CURSO COMPLIANCE PENALRecibe la mejor formación con Euroinnova International Online Education, realiza este curso, da el salto profesional que tanto mereces y comienza a destacar profesionalmente. Estudia de manera cómoda con nuestro método E-Learning, desde casa y sin horarios. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Curso compliance penal
La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica. El Curso Superior de Compliance Penal te forma en todos los aspectos relacionados con la implantación de un Compliance Program, así como para su Auditoría, conforme a la ISO 19601. Con INESEM garantizarás una formación especializada en materia de implantación y auditoría de programas de cumplimiento normativo y contarás con un equipo de docentes que estarán a tu entera disposición.
Objetivos
de Curso compliance penal
- Analizar la importancia de un programa de cumplimiento normativo para la organización empresarial. - Conocer las funciones del Compliance Officer. - Estudiar las diferentes normas de estandarización en materia de Compliance Penal.
Salidas profesionales
de Curso compliance penal
Con la superación del Curso Superior de Compliance Penal podrás desarrollar tu carrera profesional como Responsable de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer, asesor jurídico independiente especializado en Auditoría de Compliance Penal, Consultor experto en Compliance Penal, experto en implantación, seguimiento y gestión de programas de cumplimiento normativo, entre otros.
Para qué te prepara
el Curso compliance penal
Este curso está dirigido a los profesionales del sector legal, administración de empresa, sector bancario, etc. que tengan por objetivo obtener una especialización en materia de Compliance Penal y, en concreto, conforme a las ISO 19600, ISO 19601, UNE-ISO19011, IWD PS 980 e ISAE 3402.
A quién va dirigido
el Curso compliance penal
El Curso Superior de Compliance Penal te dota de los conocimientos indispensables para una eficiente gestión en el cumplimiento del programa de Compliance, así como para la auditoría de Compliance en una organización y conforme a la ISO 19601 que establece los requisitos para la gestión de Compliance Penal.
Metodología
de Curso compliance penal
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso compliance penal

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el temario en PDF
  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos Principales
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
  3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Asesoramiento y Formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de Riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
  1. Introducción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC
  1. Compliance en el Consumo
  2. Protección de datos
  3. Compliance en el sector bancario
  4. Compliance en el sector seguros
  1. Introducción
  2. Informe Anual de compliance
  3. Informes periódicos de compliance
  4. Informes específicos de compliance
  5. Intervención del compliance officer en organismos de control
  1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final de Compliance Program
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación al concepto de auditoría de compliance
  2. Sujetos responsables de la auditoría
  3. Plazos para su realización
  4. Control de procesos. implantación, auditorías y certificaciones
  1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
  2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
  3. ISAE 3402

Titulación de Curso compliance penal

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
curso compliance penalcurso compliance penal
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Tanoj Vashi De La Torre
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Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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Licenciado en Derecho, Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Formación Profesional en la Universidad Europea.
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* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es

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Curso Compliance Penal

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Cuando nos referimos a compliance nos estamos refiriendo a un esquema de organización, regularización interna y externa, gestión y supervisión empresarial, lo cual está orientado a determinar el cumplimiento de ciertas normativas sin la necesidad de ser auditado por terceros, es decir, el conjunto de procedimientos y acciones los cuales llevan a cabo una organización para poder asegurar que sus acciones se ajusten a sus leyes, regularizaciones, normas y estándares éticos. 

Su objetivo es el de garantizar el cumplimiento normativo de la empresa o la entidad, desde la gestión de regulaciones externas y de políticas internas hasta la capacitación integral de los empleados. Para poder conseguir esto es necesario saber identificar y evitar posibles señales de alerta en su negocio. 

Diferencias entre compliance legal y compliance fiscal

Ahora hablaremos de las principales diferencias que podemos encontrar cuando nos referimos a compliance legal y a compliance fiscal: 

· Compliance legal: Se entiende por compliance legal a todas aquellas funciones independientes las cuales se dirigen para poder establecer políticas y normativas de acción y actuación dentro de una empresa u organización. Esto se hace con el objetivo de poder tanto prevenir, como detectar, controlar y medir los riegos por incumplimiento de cualquier ley y estándar vigente. 

· Compliance fiscal: en lo referido a este término podemos decir que, al igual que el legal, uno de sus objetivos principales es evitar y prevenir los riesgos económicos, pero, en el caso de compliance fiscal, se hace enfocado a los deberes tributarios. 

Beneficios del compliance

Algunos de los beneficios que puedes tener si decides hacer uso del compliance en tu empresa son los siguientes: 

· Evita litigios e incumplimientos normativos: un compliance te ayuda a tener una mirada hacia el respeto de la legalidad en los procedimientos. Esta es la mejor vía para que se puedan cumplir las normativas y se haga una prevención de delitos por ignorancia a malas prácticas que generen sanciones.

· Estabilidad en el mercado: las políticas de compliance que decidan adoptarse y que determinen las reglas a seguir permiten transparentar las iniciativas de la empresa en su giro y evita las incongruencias.  

· Favorecimiento en la reputación y la autoridad: uno de los beneficios que encontramos dentro del compliance es la buena reputación que una organización puede construir con base en la solidez, en la legitimidad y las buenas prácticas. 

· Evita fraudes internos: para poder evitar la infiltración de individuos es necesario hacer uso de las compliance, ya que gracias a estas la generación de normativas y de políticas dan la posibilidad de establecer sistemas de control sobre lo que se ejecuta de forma interna. 

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Ponte en contacto mediante nuestro número de atención al cliente o a través de la página web para atender tus dudas, resolviéndolas en el menor tiempo posible y de manera profesional. Es hora de que comiences a apostar ya por una formación de calidad y no esperar más tiempo en aprovecharte de los beneficios y ventajas podemos ofrecerte con nuestro proceso formativo; las cuales te permitirán poder iniciar y mejorar con satisfacción tu formación. Formándote con nosotros, verás que nuestros cursos online se caracterizan por una actividad especial: la de facilitar al usuario la realización del curso en función de sus ocupaciones académicas o laborales.        

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