Curso superior de corporate compliance

Curso Superior de Corporate Compliance

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¿Qué es Corporate Compliance? Beneficios

Se trata de un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las organizaciones para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

Hoy en día ha pasado a ser un requisito a integrar dentro de su estrategia y estructuras internas, con el fin de dar cumplimientos a los preceptos legales o bien poder protegerse ante situaciones de riesgo, que supondrían problemas, la estabilidad y continuidad de la actividad de la organización.

Entre los beneficios de implantar este sistema en una empresa encontramos los siguientes: 

• Cumplir con la legislación: la organización tendrá más dinamismo y se encargue de forma ordenada de cumplir con todas las normativas vigentes.
• Mejora la reputación: todos los involucrados deben actuar bajo las políticas de ética, integridad, anticorrupción y controles.
• Reducción de responsabilidad penal: se tendrá en cuenta cuando la legislación aplicable lo permita y la organización tenga un programa de Cumplimiento Normativo.
• Mejora de controles internos: disminuye el riesgo interno y se gestionará mejor los riesgos que existan.
• Mejora la confianza con las partes interesadas: el motivo es el compromiso ético de respeto a la legalidad, transparencia y cumplimiento por parte de accionistas, directivos, inversionistas, colaboradores y clientes.

Sistemas de Gestión Antisoborno

La ISO 37001 se publicó en 2016 y es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno. Está diseñada para ayudar a las organizaciones a implantar y mantener medidas específicas que les ayuden a prevenir, detectar y abordar el soborno en toda la empresa y sus actividades comerciales.

Con esto nos referimos a:

• Actividades de soborno llevadas a cabo por la empresa.
• Actividades de soborno sufridas por la empresa.

Esta norma es aplicable a empresas de cualquier tamaño de todo el mundo, independientemente de su actividad e industria.

Entre los beneficios que aporta aplicar esta norma, tenemos:

• "Reducción del riesgo de sobornos": es uno de los más importantes, ayudar a llevar a cero los posibles casos de soborno en la organización.

• "Demostrar transparencia": con el uso de un Sistema de Gestión Antisoborno, la organización le estará diciendo a sus trabajadores, propietarios, socios y al resto del mundo que tiene una política de tolerancia cero hacia la corrupción.

• "Incremento de la competitividad": al demostrar un fuerte compromiso ético, el éxito de la organización se verá en aumento pues la inversión externa y los clientes potenciales la contemplarán como una referencia o modelo a seguir.

• "Detección oportuna de suspicacias": permitirá detectar cualquier irregularidad alrededor de los asuntos financieros o comerciales, contribuyendo a disminuir la corrupción.

• "Proveer evidencia": la correcta implementación del ISO 37001 permite presentar evidencia favorable en casos en los que exista una investigación criminal, demostrando que la empresa procuró evitar este tipo de sucesos de manera correcta.

Riesgos según la ISO 31000:2018

Esta norma establece las directrices para que cualquier tipo de organización, sea cual sea su sector y tamaño, pueda considerar el riesgo como elemento generador de valor. Es generador de valor porque ayuda a alcanzar los objetivos mediante un pensamiento basado en riesgo para la toma de decisiones. 

El estándar ISO 31000 está estructurado en seis capítulos y se basa en 11 principios que encajan con toda la estructura y objetivos.

Entre estos principios destacamos:

• Crea valor.
• Está integrada en los procesos de la organización.
• Forma parte de la toma de decisiones.
• Trata la incertidumbre.
• Es sistemática y estructurada.
• Está basada en la mejor información posible.
• Está hecha a medida.
• Tiene en cuenta factores humanos y culturales.
• Es transparente e inclusiva.
• Es dinámica, iterativa y sensible al cambio.
• Facilita la mejora continua de la organización.

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