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Euroinnova Business School

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Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Mediación en seguros privados Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) con 10 horas expedida por la Administración Pública
Prerrequisitos para acceder al curso para trabajadores
Ser trabajador en activo de empresa privada contratado en el régimen general de la Seguridad Social y enviar la documentación de matrícula.

Información complementaria

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.
  1. Definiciones.
  2. Paraísos Fiscales.
  3. Directivas y Reglamentos Europeos.
  4. Legislación española.
  5. Ley 10/2010. Principales Novedades.
  6. Sujetos Obligados.
  7. Principales organismos de control.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.
  1. Infracciones MUY GRAVES.
  2. Infracciones GRAVES.
  3. Infracciones LEVES.
  4. Responsabilidad administradores y directivos.
  5. Sanciones.
  6. Medidas de control interno.
  7. Examen externo.
  8. Formación y protección.
  9. Sucursales y filiales extranjeras.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
  1. Introducción - Diligencia debida.
  2. Medidas normales de diligencia debida.
  3. Medidas simplificadas de diligencia debida.
  4. Medidas reforzadas de diligencia debida.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
  1. Examen especial.
  2. Comunicación por indicios.
  3. Abstención de ejecución.
  4. Comunicación sistemática.
  5. Colaboración con la comisión de blanqueo.
  6. No sujeción y exención de responsabilidades.
  7. Prohibición revelación.
  8. Conservación de documentos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
  1. Obligación de declarar - medios de pago.
  2. Comercio de bienes.
  3. Fundaciones y asociaciones.
  4. Envío de dinero.
  5. Ficheros de titularidad financiera.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.
  1. Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

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