Curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales
CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES: ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS)
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DE LA EMPRESA
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MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS
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Titulación:
Duración:10 horas
Modalidad:Curso Gratis para Trabajadores del Sector, Autónomos, Desempleados y Trabajadores en Erte
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Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Mediación en seguros privados Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.
Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) con 10 horas expedida por la Administración Pública
Prerrequisitos para acceder al curso para trabajadores
Ser trabajador en activo de empresa privada contratado en el régimen general de la Seguridad Social y enviar la documentación de matrícula.
Información complementaria
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.
- Definiciones.
- Paraísos Fiscales.
- Directivas y Reglamentos Europeos.
- Legislación española.
- Ley 10/2010. Principales Novedades.
- Sujetos Obligados.
- Principales organismos de control.
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.
- Infracciones MUY GRAVES.
- Infracciones GRAVES.
- Infracciones LEVES.
- Responsabilidad administradores y directivos.
- Sanciones.
- Medidas de control interno.
- Examen externo.
- Formación y protección.
- Sucursales y filiales extranjeras.
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.
- Introducción - Diligencia debida.
- Medidas normales de diligencia debida.
- Medidas simplificadas de diligencia debida.
- Medidas reforzadas de diligencia debida.
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.
- Examen especial.
- Comunicación por indicios.
- Abstención de ejecución.
- Comunicación sistemática.
- Colaboración con la comisión de blanqueo.
- No sujeción y exención de responsabilidades.
- Prohibición revelación.
- Conservación de documentos.
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.
- Obligación de declarar - medios de pago.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Envío de dinero.
- Ficheros de titularidad financiera.
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.
UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.
- Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.
Tabla de contenidos
- 1 Cursos gratis para trabajadores de INDUSTRÍAS ALIMENTARIAS
- 2 Cursos gratis para trabajadores de FINANZAS
- 3 Cursos gratis para trabajadores de COMERCIO
- 4 Cursos gratis para trabajadores de CONSTRUCCIÓN
- 5 Cursos gratis para trabajadores de SERVICIOS A LAS EMPRESAS
- 6 Cursos gratis para trabajadores de SERVICIOS OTROS
Cursos gratis para trabajadores de INDUSTRÍAS ALIMENTARIAS
Cursos gratis para trabajadores de FINANZAS
Cursos gratis para trabajadores de COMERCIO
Cursos gratis para trabajadores de CONSTRUCCIÓN
Cursos gratis para trabajadores de SERVICIOS A LAS EMPRESAS
Cursos gratis para trabajadores de SERVICIOS OTROS
Nuestros Alumnos Opinan
Opinión de Esther B. D.
Sobre ADGD004PO ACTUALIZACION NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)
MURCIA
Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente.
Opinión de Esther B. D.
Sobre ADGD107PO FOOD DEFENSE (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)
MURCIA
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Opinión de MOHAMED ALI E. H.
Sobre IMAI018PO INSTALACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)
me ha gustado:
Este Master me ha permitido completar mis conocimientos en la mecánica industrial, además
Opinión de Paula G. F.
Sobre INAD003PO ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)
BARCELONA
En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.
Opinión de Esther B. D.
Sobre INAD011PO ELABORACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)
MURCIA
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