Curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES: ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS)

Programa PDF Matricularme gratis

Modalidad

Online

Duración - Créditos

10 horas

Becas y Financiación

Sin Intereses

Plataforma Web

Equipo Docente

Especializado

Acompañamiento

Personalizado

Comienza tu matrícula

Para matricularte introduce tu Email

+34

Estoy de acuerdo con la Política de privacidad, Condiciones de matriculación y Protección de datos

Plan de estudios de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES: No dejes pasar estar oportunidad con este CURSO GRATIS para desarrollar, actualizar o completar tus conocimientos sobre ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACION EN SEGUROS PRIVADOS). Con este curso gratis online podras alcanzar todas tus metas profesionales de la forma mas rapida y sencilla.

Resumen salidas profesionales
de curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

Este CURSO GRATIS PARA TRABAJADORES ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le ofrece una formación especializada en la materia dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión. Con este CURSO GRATUITO ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) el alumno será capaz de desenvolverse dentro del Sector Mediación en seguros privados Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales. Esta Formación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) no consume crédito de su Empresa y no requiere de la autorización de la misma.

Objetivos
de curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales.

Salidas profesionales
de curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

Mediación en seguros privados

Para qué te prepara
el curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

Este Curso INEM ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) le prepara para Actualizar conocimientos y normativa sobre la prevención del blanqueo de capitales pudiendo trabajar dentro de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente dentro del Sector Mediación en seguros privados

A quién va dirigido
el curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

Este Curso SEPE ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) está dirigido a todas aquellas personas de la Familia Profesional de Administración y Gestión y más concretamente del Sector Mediación en seguros privados que deseen especializarse en dicha materia.

Metodología
de curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales

Carácter oficial
de la formación

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CUESTIONES FUNDAMENTALES.

Definiciones.
Paraísos Fiscales.
Directivas y Reglamentos Europeos.
Legislación española.
Ley 10/2010. Principales Novedades.
Sujetos Obligados.
Principales organismos de control.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR Y CONTROL INTERNO.

Infracciones MUY GRAVES.
Infracciones GRAVES.
Infracciones LEVES.
Responsabilidad administradores y directivos.
Sanciones.
Medidas de control interno.
Examen externo.
Formación y protección.
Sucursales y filiales extranjeras.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONOCIMIENTO DEL CLIENTE: DILIGENCIA DEBIDA.

Introducción - Diligencia debida.
Medidas normales de diligencia debida.
Medidas simplificadas de diligencia debida.
Medidas reforzadas de diligencia debida.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN.

Examen especial.
Comunicación por indicios.
Abstención de ejecución.
Comunicación sistemática.
Colaboración con la comisión de blanqueo.
No sujeción y exención de responsabilidades.
Prohibición revelación.
Conservación de documentos.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DECLARACIÓN MOVIMIENTO DE PAGO Y OTRAS DISPOSICIONES.

Obligación de declarar - medios de pago.
Comercio de bienes.
Fundaciones y asociaciones.
Envío de dinero.
Ficheros de titularidad financiera.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CASOS DE APLICACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESCENARIO COMERCIAL.

Situaciones de Negocio en Prevención en Blanqueo de Capitales.

Titulación de Curso Gratis Novedades Prevencion Blanqueo Capitales

Titulación de ADGN087PO NOVEDADES SOBRE LA PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: MEDIACIÓN EN SEGUROS PRIVADOS) con 10 horas expedida por la Administración Pública

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES

4,6

Valoración del curso

100%

Lo recomiendan

4,9

Valoración del claustro

Esther B. D.

MURCIA

Opinión sobre el ADGD004PO ACTUALIZACION NORMA INTERNACIONAL FOOD STANDARD (IFS) (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)

Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente.

María L. H.

ALICANTE

Opinión sobre el ADGD107PO FOOD DEFENSE (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)

Muy bien. Lo recomendaría 100%.

Daniel T. A.

SORIA

Opinión sobre el IMAI018PO INSTALACION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)

Todo perfecto. Ya he realizado varios cursos con Euroinnova y pienso repetir!

Paula G. F.

BARCELONA

Opinión sobre el INAD003PO ENVASADO DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)

En general muy bien. Volveré a matricularme con Euroinnova.

Tomás C. D.

BADAJOZ

Opinión sobre el INAD011PO ELABORACION Y CONSERVACION DE ALIMENTOS (SECTOR: INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS)

Me ha parecido muy útil e interesante.

* Todas las opiniones sobre el Curso online CURSO GRATIS NOVEDADES PREVENCION BLANQUEO CAPITALES, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

Cursos relacionados

Tabla de contenidos:

1. Cursos gratis para trabajadores de INDUSTRÍAS ALIMENTARIAS
2. Cursos gratis para trabajadores de FINANZAS
3. Cursos gratis para trabajadores de COMERCIO
4. Cursos gratis para trabajadores de CONSTRUCCIÓN
5. Cursos gratis para trabajadores de SERVICIOS A LAS EMPRESAS
6. Cursos gratis para trabajadores de SERVICIOS OTROS

Curso gratis novedades prevencion blanqueo capitales