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- “Dinero negro”
- Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
- Real Decreto 304/2014
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
- Paraísos fiscales en el mundo. Características
- Jurisdicciones offshore
- Identificación formal
- Identificación del titular real
- Motivación de la relación de negocios
- Seguimiento continuo de la relación de negocios
- Aplicación de las medidas de diligencia debida
- Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior
- Relación de negocio y operaciones no presenciales
- Personas con responsabilidad pública
- Países, territorios o jurisdicciones de riesgo
- Corresponsalía bancaria transfronteriza
- Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones graves
- Infracciones y sanciones leves
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Carlos
SEVILLA
Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Carlos, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?
Salidas profesionales
Carlos, ¿qué has aprendido en el Curso online?
Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.
Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?
El carácter interactivo de la interfaz.
Carlos, ¿qué has echado en falta del Curso online?
Complemento de audio para comprender mejor los contenidos.
Benito
CÁDIZ
Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Benito, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?
Precio
Benito, ¿qué has aprendido en el Curso online?
He aprendido sobre la ley que regula el blanqueo de capitales.
Benito, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?
Profundización de los temas.
Benito, ¿qué has echado en falta del Curso online?
Ejemplos prácticos.
Ana Vega
ASTURIAS
Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Ana Vega, ¿qué has aprendido en el Curso online?
He adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención.
Ana Vega, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?
Que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena.
Ana Vega, ¿qué has echado en falta del Curso online?
He echado en falta que no se pudiera imprimir o un pdf para llevármelo en un dispositivo (no siempre tenemos internet ...) También he echado de menos ver un "manual de control interno" real, como quedaría una vez elaborado.
María Valdés
ASTURIAS
Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
María Valdés, ¿qué has aprendido en el Curso online?
EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGUN EL SECTOR ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES.
María Valdés, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?
LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES.
María Valdés, ¿qué has echado en falta del Curso online?
NADA.
Pablo
MÁLAGA
Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
Pablo , ¿qué has aprendido en el Curso online?
A CERCA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.
Pablo , ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?
LA MODALIDAD ONLINE.
Pablo , ¿qué has echado en falta del Curso online?
NADA
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