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Plan de estudios de Prevencion Blanqueo Capitales

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES. Realiza este Curso Prevención Blanqueo de Capitales y conviértete en un experto en medidas preventivas de blanqueo de capitales. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y aprovecha la oportunidad de oportunidad de modalidad online.

Resumen salidas profesionales
de prevencion blanqueo capitales
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos
de prevencion blanqueo capitales
Los objetivos de este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, son los siguientes:
- Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación
- Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales. -Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales.
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Salidas profesionales
de prevencion blanqueo capitales
Gracias a este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, ampliarás tu formación en el ámbito financiero. Asimismo, mejorará tus expectativas laborales como empleado en departamentos jurídico o financieros de empresas en todos los sectores.
Para qué te prepara
el prevencion blanqueo capitales
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido
el prevencion blanqueo capitales
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales. El curso también esta enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología
de prevencion blanqueo capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Prevencion Blanqueo Capitales

  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - “Dinero negro”

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones

Titulación de Prevencion Blanqueo Capitales

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Carlos

SEVILLA

Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales

Carlos, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Salidas profesionales

Carlos, ¿qué has aprendido en el Curso online?

Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.

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El carácter interactivo de la interfaz.

Carlos, ¿qué has echado en falta del Curso online?

Complemento de audio para comprender mejor los contenidos.

Benito

CÁDIZ

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Benito, ¿qué has aprendido en el Curso online?

He aprendido sobre la ley que regula el blanqueo de capitales.

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Profundización de los temas.

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Ejemplos prácticos.

Ana Vega

ASTURIAS

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Ana Vega, ¿qué has aprendido en el Curso online?

He adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención.

Ana Vega, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena.

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He echado en falta que no se pudiera imprimir o un pdf para llevármelo en un dispositivo (no siempre tenemos internet ...) También he echado de menos ver un "manual de control interno" real, como quedaría una vez elaborado.

María Valdés

ASTURIAS

Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales

María Valdés, ¿qué has aprendido en el Curso online?

EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGUN EL SECTOR ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES.

María Valdés, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES.

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NADA.

Pablo

MÁLAGA

Opinión sobre el Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales

Pablo , ¿qué has aprendido en el Curso online?

A CERCA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Pablo , ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

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* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

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* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Preguntas al director académico sobre Prevencion Blanqueo Capitales

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