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prevencion blanqueo capitales

PREVENCION BLANQUEO CAPITALES: Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales

prevencion blanqueo capitales
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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90 horas
Becas y Financiación
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Sin Intereses
Plataforma Web
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Equipo Docente Especializado
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Acompañamiento Personalizado
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Prevencion Blanqueo Capitales. Realiza este Curso Practico, ONLINE y HOMOLOGADO de Prevencion del Blanqueo de Capitales. Hazte experto en Prevencion del Blanqueo de Capitales, gracias a este Curso.

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Información y contenidos de: prevencion blanqueo capitales

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Curso Online EuroinnovaCurso online Curso  homologado prevencion blanqueo capitalesCurso online Curso  homologado

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales

Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
Opinión de CARLOS
Sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
SEVILLA

CARLOS,¿Qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Salidas profesionales

CARLOS,¿Qué has aprendido en el Curso online?

Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales

CARLOS,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El carácter interactivo de la interfaz

CARLOS,¿Qué has echado en falta del Curso online?

Complemento de audio para comprender mejor los contenidos

Opinión de BENITO
Sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
CÁDIZ

BENITO,¿Qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio

BENITO,¿Qué has aprendido en el Curso online?

Mucho

BENITO,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Profundización

BENITO,¿Qué has echado en falta del Curso online?

ejemplos prácticos

Opinión de ANA VEGA
Sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
ASTURIAS

ANA VEGA,¿Qué has aprendido en el Curso online?

he adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención

ANA VEGA,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena

ANA VEGA,¿Qué has echado en falta del Curso online?

He echado en falta que no se pudiera imprimir o un pdf para llevármelo en un dispositivo (no siempre tenemos internet ...) También he echado de menos ver un \"manual de control interno\" real, como quedaría una vez elaborado

Opinión de MARÍA VALDÉS
Sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
ASTURIAS

MARÍA VALDÉS,¿Qué has aprendido en el Curso online?

EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGUN EL SECTOR ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qué has echado en falta del Curso online?

NADA

Opinión de MARÍA VALDÉS
Sobre Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales
ASTURIAS

MARÍA VALDÉS,¿Qué has aprendido en el Curso online?

EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGUN EL SECTOR ECONOMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qué has echado en falta del Curso online?

NADA

Opinión de Esther B. D.
Sobre Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
MURCIA
Me ha gustado mucho tanto la plataforma como el contenido. Relación calidad-precio excelente.
Opinión de CRISTINA O. R.
Sobre Curso Prevencion Blanqueo de Capitales -Actualizacion para Profesionales-
SEGOVIA
Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado.
Opinión de Alfredo H. M.
Sobre Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero + Titulacion Universitaria con 6 Creditos ECTS
SEVILLA
Muy contento de haberme matriculado con Euroinnova. Espero poder volver a disfrutar de sus ofertas.
Opinión de CRISTINA O. R.
Sobre Master en Investigacion Mercantil y Delincuencia Economica + Titulacion Universitaria
SEGOVIA
Contenidos bastante completos y fáciles de entender. Muy recomendado.
* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Practico: Prevencion del Blanqueo de Capitales, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Resumen salidas profesionales de prevencion blanqueo capitales:
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos de prevencion blanqueo capitales:

- Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
- Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación
- Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales
- Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Salidas profesionales de prevencion blanqueo capitales:
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.
Para qué te prepara el prevencion blanqueo capitales:
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido el prevencion blanqueo capitales:
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales. El curso también esta enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología de prevencion blanqueo capitales:
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial de la formación:
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Con la realización del CURSO DE BLANQUEO DE CAPITALES (prevención blanqueo capitales)  adquirirá una notable formación en esta área.

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¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y  legitimidad o  a bienes o activos de origen delictivo.

El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. Con nuestro curso podrá obtener la formación necesaria para realizar una correcta prevención blanqueo de capital.

Aprende con este curso todo lo relacionado con la comisión, el servicio ejecutivo, la financiación del terrorismo mediante el blanqueo de capitales, todos los organismos obligados al control de la política y de su actividad relacionado con los capitales blanqueados.

Conoce la comisión del servicio, una comisión por el blanqueo de capitales que suele variar en función de la procedencia del dinero negro, y los distintos gestores como el órgano de secretaria, el articulo correspondiente a la ley que regula a las entidades y a los empleados.

 

¿Cuáles son las etapas del blanqueo de capitales?

  1. Ubicación
  2. Ocultamiento
  3. Integración

 

¿Cuáles son los riesgos del blanqueo de capitales? 

  • Riesgos sociales
  • Riesgos financieros
  • Riesgos económicos
  • Riesgos reputacionales

curso de prevencion blanqueo de capitales

 

Si quieres conocer de forma detallada todos los conceptos de este  CURSO BLANQUEO DE CAPITALES puedes conseguir aquí su folleto completo.

 

¿Qué entendemos por paraísos fiscales?

 En la actualidad seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.

Estas acciones que están estableciéndose hace que los empresarios busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.

Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta ultima razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aun en la económica global.

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¿Cuál es su origen?

Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.

 

¿Qué es un paraíso fiscal?

Entonces después de lo explicado anteriormente podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias , o sea, un pago de impuestos muy altos.

  1. No se cobran impuestos, o muy pocos y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
  2. Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto. 

¿Cuáles son sus características principales?

  • Poseen un régimen tributario para no residentes que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
  • Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
  • Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
  • Existe una ausencia de cualquier normal que controle o limite los movimientos de capitales que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal

Conviértete en un experto en la materia con los estudios que te ofrecemos en prevención de blanqueo de capitales, actividad que se considera como terrorismo en la financiación de las empresas y los sujetos que intervienen se consideran delincuentes. Completa tus estudios en prevención de blanqueo de capitales y combate a nivel experto el terrorismo en la financiación de las empresas e identificar los sujetos intervinientes.

Solicita más información sobre cómo completar tus estudios y también pide información sobre las ofertas y promociones que tenemos disponibles para ti.

Este curso resulta interesante ya que algunos de los temas que más preocupan en la actualidad son el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de las empresas y gobiernos. Esta financiación del terrorismo y blanqueo de recursos por parte de las empresas y los gobiernos puede ser evitada gracias a la formación preventiva en este campo.La financiación y la comisión de una empresa son necesarias para llevar una política tanto interna como externa de comunicación. Estas operaciones también deberían de erradicar el terrorismo y el órgano corrupto de una empresa.  

Existe algún artículo en el que se detalla la manera en la que se blanquea el dinero, los servicios y empresas que se contratan y la metodología que se sigue. Este artículo se muestra como de gran valor ya que se muestra sin cortapisas cómo se pone en marcha toda la cadena de servicios hasta llegar al objetivo deseado. Muchos de este tipo de servicios, son conocidos para muchas más personas que solamente por el autor del artículo, sin embargo se trata de un contexto complejo en el que intervienen multitud de variables y actores.

Para el año 2018, se ha controlado de manera más estricta el tráfico de capitales debido a la posibilidad de realizar un delito de blanqueo. Las sospechas de financiación de terrorismo, entre otras cuestiones, ha hecho que los gobiernos de los grandes países y de las instituciones internacionales se hayan detenido mucho más en la financiación y en el blanqueo de capitales que, durante los últimos años incluso se había convertido en una  actividad profesional. Se puede ver, como las leyes restrictivas reducen y cercenan el volumen de tráfico de capitales con los resultados que esto puede tener en la financiación de cualquier grupo que se dedique al terrorismo. Por tanto, se puede ver como el año 2019, la lucha contra el blanqueo de capitales se ha hecho efectiva.

Conoce este 2019 los mecanismos utilizados para evitar ver la financiación del terrorismo mediante la prevención del blanqueo de capitales. Porque todo profesional debe conocer estas técnicas. No dejes pasar este 2019 los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y haz clic para ver cómo convertirte en un profesional en la evasión de financiación del terrorismo.

Este 2019 es tu año.

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