prevencion blanqueo capitales

¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y  legitimidad o  a bienes o activos de origen delictivo.

El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. Con nuestro curso podrá obtener la formación necesaria para realizar una correcta prevención blanqueo de capital.

Aprende con este curso todo lo relacionado con la comisión, el servicio ejecutivo, la financiación del terrorismo mediante el blanqueo de capitales, todos los organismos obligados al control de la política y de su actividad relacionado con los capitales blanqueados.

Conoce la comisión del servicio, una comisión por el blanqueo de capitales que suele variar en función de la procedencia del dinero negro, y los distintos gestores como el órgano de secretaria, el articulo correspondiente a la ley que regula a las entidades y a los empleados.

¿Cuáles son las etapas del blanqueo de capitales?

1. Ubicación
2. Ocultamiento
3. Integración

¿Cuáles son los riesgos del blanqueo de capitales? 

• Riesgos sociales
• Riesgos financieros
• Riesgos económicos
• Riesgos reputacionales

Si quieres conocer de forma detallada todos los conceptos de este  CURSO BLANQUEO DE CAPITALES puedes conseguir aquí su folleto completo.

¿Qué entendemos por paraísos fiscales?

 En la actualidad seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.

Estas acciones que están estableciéndose hace que los empresarios busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.

Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta ultima razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aun en la económica global.

¿Cuál es su origen?

Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.

¿Qué es un paraíso fiscal?

Entonces después de lo explicado anteriormente podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias , o sea, un pago de impuestos muy altos.

1. No se cobran impuestos, o muy pocos y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
2. Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto. 

¿Cuáles son sus características principales?

• Poseen un régimen tributario para no residentes que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
• Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
• Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
• Existe una ausencia de cualquier normal que controle o limite los movimientos de capitales que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal

Conviértete en un experto en la materia con los estudios que te ofrecemos en prevención de blanqueo de capitales, actividad que se considera como terrorismo en la financiación de las empresas y los sujetos que intervienen se consideran delincuentes. Completa tus estudios en prevención de blanqueo de capitales y combate a nivel experto el terrorismo en la financiación de las empresas e identificar los sujetos intervinientes.

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Este curso resulta interesante ya que algunos de los temas que más preocupan en la actualidad son el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo por parte de las empresas y gobiernos. Esta financiación del terrorismo y blanqueo de recursos por parte de las empresas y los gobiernos puede ser evitada gracias a la formación preventiva en este campo.La financiación y la comisión de una empresa son necesarias para llevar una política tanto interna como externa de comunicación. Estas operaciones también deberían de erradicar el terrorismo y el órgano corrupto de una empresa.  

Existe algún artículo en el que se detalla la manera en la que se blanquea el dinero, los servicios y empresas que se contratan y la metodología que se sigue. Este artículo se muestra como de gran valor ya que se muestra sin cortapisas cómo se pone en marcha toda la cadena de servicios hasta llegar al objetivo deseado. Muchos de este tipo de servicios, son conocidos para muchas más personas que solamente por el autor del artículo, sin embargo se trata de un contexto complejo en el que intervienen multitud de variables y actores.

Para el año 2018, se ha controlado de manera más estricta el tráfico de capitales debido a la posibilidad de realizar un delito de blanqueo. Las sospechas de financiación de terrorismo, entre otras cuestiones, ha hecho que los gobiernos de los grandes países y de las instituciones internacionales se hayan detenido mucho más en la financiación y en el blanqueo de capitales que, durante los últimos años incluso se había convertido en una  actividad profesional. Se puede ver, como las leyes restrictivas reducen y cercenan el volumen de tráfico de capitales con los resultados que esto puede tener en la financiación de cualquier grupo que se dedique al terrorismo. Por tanto, se puede ver como el año 2019, la lucha contra el blanqueo de capitales se ha hecho efectiva.

Conoce este 2019 los mecanismos utilizados para evitar ver la financiación del terrorismo mediante la prevención del blanqueo de capitales. Porque todo profesional debe conocer estas técnicas. No dejes pasar este 2019 los mecanismos de prevención del blanqueo de capitales y haz clic para ver cómo convertirte en un profesional en la evasión de financiación del terrorismo.

Este 2019 es tu año.