Curso Universitario Homologado con 8 créditos ECTS

Modalidad
Online
Duración - Créditos
200 horas - 8 ECTS
Baremable Oposiciones
Administración pública
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CURSO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES: si quieres conocer todo lo referente a los procedimientos esenciales y la normativa nacional e internacional aplicables a este ambito, el curso prevencion blanqieo de capitales pone a tu alcance todo lo que necesitas. Contacta con nosotros y solicita informacion adicional sin compromiso

Resumen salidas profesionales
de curso prevencion blanqueo de capitales
El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumno conozca la normativa de blanqueo de capitales, y que pueda poner en práctica el cumplimiento de la misma en su entidad.
Objetivos
de curso prevencion blanqueo de capitales

- Introducir al alumnado en el concreto de prevención de blanqueo de capitales.
- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Elaborar un mapa de riesgos.
- Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Salidas profesionales
de curso prevencion blanqueo de capitales
- Responsable de prevención de Blanqueo de Capitales - Compliance Officer. - Director de Cumplimiento Normativo. - Director de auditoría interna. - Responsable de Control Interno. - Asesor Jurídico. - Director del departamento jurídico. - Responsable de diseño de los plantes de prevención penal en la empresa.
Para qué te prepara
el curso prevencion blanqueo de capitales
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales le aportará una a visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Desde un punto de vista práctico comprenderá los puntos básicos y la aplicación de los procedimientos esenciales. Además, le aportará los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramientos tanto de forma interna en la empresa como de forma externa.
A quién va dirigido
el curso prevencion blanqueo de capitales
El curso de Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a responsables de prevención de blanqueo de capitales, compliance officer, directores de auditoría interna, responsables de control interno, asesores jurídicos y responsables de diseño de planes de prevención penal en empresas así como a estudiantes y recién titulados que quieran especializarse en este ámbito.
Metodología
de curso prevencion blanqueo de capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Cursos

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  3. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control

    - Delito cometido por un empleado

  4. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  5. - Delitos imputables a personas jurídicas

  6. Penas aplicables a las personas jurídicas
  7. - Determinación de la pena

  8. Delitos de blanqueo de capitales
  9. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción a las políticas anticorrupción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. - El cohecho de funcionarios públicos nacionales

    - El cohecho de funcionarios extranjeros

    - The Foreign Corrupt Practices Act

    - The UK Bribery Act (UKBA)

    - Las Políticas Corporativas Anticorrupción

  5. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  6. Programa anticorrupción de la UNDOC

Titulación de Cursos

Titulación Universitaria con 8 créditos ECTS Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija como Formación Continua (NFC) (Baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública).

Curso homologado universidad Antonio de NebrijaINEAF
Curso Online Curso  homologado Nebrija - Ineaf

NEIF -  Nebrija - INEAF

Opiniones de nuestros alumnos

Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro
* Todas las opiniones sobre el Curso Online Curso de Prevencion de Blanqueo de Capitales (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.

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