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Opiniones de nuestros alumnos
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Nuestros alumnos opinan sobre: Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
Pamina B
LAS PALMAS
Opinión sobre Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
En general bastante bien. El temario es completo, aunque un poco denso. La verdad es que estoy bastante contenta con todo. Lo recomiendo.
David S
MÁLAGA
Opinión sobre Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
Algunas veces la plataforma no me dejaba acceder, pero nada que no se solucionara esperando unos minutos. Lo demás, quedo muy satisfecho con todo lo que aprendí.
Lucas G
CEUTA
Opinión sobre Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
Muy contenta con la realización del master, es económico, completo, y los tutores resolvieron todas mis dudas en un período breve de tiempo. Repetiría con Euroinnova.
Teresa D
MADRID
Opinión sobre Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
Me gustaría haber tenido aún más contenido en forma de ejercicios. Para mi punto de vista, vienen genial para poner el temario en práctica.
Olga C
ALICANTE
Opinión sobre Máster en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas
La metodología online es lo que más me ha sorprendido. Es la primera vez que realizo una formación así y por fin he podido compaginarlo sin ningún problema con mi trabajo.
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- Conocer qué son y cómo funcionan las Fintech.
- Desarrollar los nuevos métodos de financiación alternativa, captación de capitales y los nuevos medios de pago.
- Aprender los aspectos reguladores de las Fintech y en qué consisten los Smart Contract.
- Descubrir el Blockchain y cómo este es aplicado al mundo criptográfico y las finanzas generales.
- Tener en cuenta la normativa en el ámbito empresarial y las consecuencias de un incumplimiento de ésta.
- Aplicar y cumplir con las previsiones de la normativa sobre Prevención del blanqueo de capitales.
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de la formación
Temario de Master en blockchain smart contract y criptoactivos para juristas online
MÓDULO 1. FINTECH. EL FUTURO DE LAS FINANZAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CORE BANCARIO
- La importancia de los minoristas
- Soluciones de Core bancario
- Baap (Banca como plataforma)
- SOA: Enfoque a Cliente
- Core Insurtech
UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA DIGITAL
- Primera Banca Digital
- Ventajas y limitaciones
- La seguridad digital
- Neobanks vs Challenger Bank
- Fusión, absorción o quiebra
UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE DIGITAL
- Cliente digital vs Cliente tradicional
- Valores y preocupaciones
- Experiencia del cliente digital
- Marketing digital
- El cliente digital bancario
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OPEN BANKING Y APIS
- Conceptualización
- Liberalización del dato bancario
- API financieras
- El futuro de la Banca Abierta
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS EN LA GESTIÓN DE NEGOCIOS
- Disrupción del a cuarta revolución industrial
- Inteligencia Artificial
- Big Data y Analítica
- IoT y Wereables
- ID digital
MÓDULO 2. FINTECH Y LOS MÉTODOS DE FINANCIACIÓN COLABORATIVOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
- Introducción
- Análisis del mercado de las organizaciones Fintech
- Fuentes de financiamiento alternativo en Europa
- Tipos de financiación alternativa
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OTRAS MEDIDAS PARA LA CAPTACIÓN DE CAPITALES
- Introducción
- Equity Crowfunding
- Initial Coin Offerings (ICOs)
- Capital Riesgo Corporativo
- Business Angel
- Otros medios de captación de capital
- Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROLIFERACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO
- Introducción
- Transferencias inmediatas intermediadas
- Pagos P2P
- Dinero electrónico
- Digital Wallet o Billetera Digital
- Criptomonedas
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN DSP2
- ¿Qué es la DSP2?
- Marco regulatorio
- Funcionamiento de los Servicios de Pago
UNIDAD DIDÁCTICA 5. TRADING, BOLSAS E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN
- El Mercado Bursátil y su funcionamiento
- Componentes del Mercado Especulador
- Particularidades del Mercado Financiero
- Tipología de rentas: fija y variable
- Mercados organizados y mercados OTC
- Mercados de emisión y mercados de negociación
- El Mercado Financiero y el Fintech
- Plataformas Fintech
- Existencia del Mercado en la Innovación y Crecimiento
- Inversión en Fintech
MÓDULO 3. LEGALIDAD DE LAS FINTECH
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LEGALTECH Y REGTECH
- Servicios Legaltech
- Protección legal: software, patentes y derecho
- Regtech en España
- Regtech vs Legaltech
- Suptech
UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGULACIÓN DE LAS FINTECH
- PSD2
- RGPD
- MIFID II
- eIDAS
- NIS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. FISCALIDAD DE FINTECH-INSURTECH
- Google Tax
- Haciendas y el E-Commerce
- Impuestos a la Economía Colaborativa
- La tributación de las criptomonedas
- Fiscalidad de los Crowd
UNIDAD DIDÁCTICA 4. POSICIÓN DE LAS AUTORIDADES DE CONTROL
- Aproximación
- Potestades
- Régimen sancionador
- CEPD
- Procedimientos de la AEPD
- Tutela jurisdiccional
- Derecho de indemnización
UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPACTO DE LAS FINTECH EN LA NORMATIVA EUROPEA
- Propuesta del Parlamento Europeo
- Mercado Único Digital
- Reino Unido, la incubadora Fintech de Europa
- Sepblac y Fintech
- IDD y la regulación Insurtech
MÓDULO 4. BLOCKCHAIN APLICADO A LA CRIPTOECONOMÍA Y FINANZAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DESCENTRALIZACIÓN UNIVERSAL. EL BLOCKCHAIN
- ¿Qué es BlockChain? Introducción e historia
- Criptomonedas
- Redes Blockchain: Pública, Privada e Híbrida
- Campos de aplicación de la tecnología Blockchain
- Pros y contras de Blockchain
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOGRAFÍA
- Perspectiva histórica y objetivos de la criptografía
- Teoría de la información
- Propiedades de la seguridad que se pueden controlar mediante la aplicación de la criptografía
- Criptografía de clave privada o simétrica
- Criptografía de clave pública o asimétrica
- Algoritmos criptográficos más frecuentemente utilizados
- Funciones Hash y los criterios para su utilización
- Protocolos de intercambio de claves
- Herramientas de Cifrado
UNIDAD DIDÁCTICA 3. BLOCKHAIN: PRINCIPIOS TECNOLÓGICOS
- Aplicaciones descentralizadas o DAPP
- Redes P2P
- Elementos de la arquitectura
- Principios de funcionamiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE LAS LIMITACIONES ACTUALES
- Limitaciones del Blockchain en la contratación y propiedad. Aspectos introductorios
- Naturaleza del Blockchain
- Naturaleza de los Contratos Inteligentes
- El Uso de Blockchain en la Contratación de Derechos Personales
- Tecnología Blockchain en la Contratación de Derechos Reales
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CRIPTODERECHO
- Regulación Legal de la Cadena de Bloques
- Red descentralizada carente de dueño
- Naturaleza y función de las Criptomonedas
- Reglamento UE
MÓDULO 5. SMART CONTRACTS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LOS CONTRATOS INTELIGENTES
- Progreso de la normativa de la Contratación Electrónica
- Los Contratos Inteligentes o Smart Contracts
- Aspectos básicos de Smart Contracts
- Funcionamiento de los Smart Contracts
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SOLUCIONES SMART CONTRACT
- El principio de neutralidad tecnológica como pilar de la innovación
- Los Contratos Inteligentes desde la perspectiva del Derecho de la Contratación
- Medios de prueba de Smart Contracts
- Usos de los Contratos Inteligentes
- ¿Qué es IoT?
UNIDAD DIDÁCTICA 3. ALGORITMOS DE CONSENSO
- Delimitación al término de Algoritmo de Consenso
- Diferencias entre Algoritmos de Consenso y Protocolos
- Tipos de Algoritmos de Consenso
UNIDAD DIDÁCTICA 4. CREACIÓN DE CONTRATOS INTELIGENTES CON SOLIDITY
- Los Contratos Inteligentes mediante Solidity
- Creación de un contrato simple
- Contrato de Submoneda
- Instalación de Solidity
- Condiciones de Seguridad
- Solidity mediante ejemplos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DAPPS
- Introducción
- Bitcoin
- Ethereum
- Hyperledger
- Alastria
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TEST Y AUDITORÍA DE SMART CONTRACTS
- Blockchain y Auditoría
- La revolución del sector de la Auditoría
- Test y Auditoría de Smart Contracts
- Estándares y Directrices de la Auditoría
- Planificación, ejecución y seguimiento
MÓDULO 6. TEORÍA DE LA INVERSIÓN DE LA BOLSA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA INVERSIÓN
- Broker vs Trader
- Niveles
- Órdenes
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS
- Acción
- Ventas a crédito
- Futuros
- Opciones
- Warrants
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MERCADOS BURSÁTILES
- Mercado de renta fija y mercado de renta variable
- Mercados organizados y mercados no organizados
- Mercados primarios y mercados secundarios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FONDOS DE INVERSIÓN
- Introducción: ¿Qué son los Fondos de Inversión?
- La Rentabilidad de un Fondo de Inversión
- El Riesgo de un Fondo de Inversión
- Tipos de Fondo de Inversión
- Fondos Garantizados
- Criterios para elegir un fondo de inversión
- Otros tipos de Instituciones de Inversión Colectiva
- Suscripciones y reembolsos
- Traspasos
- Seguimiento de fondos
- Información para el inversor
UNIDAD DIDÁCTICA 5. CUÁNDO, CÓMO Y EN QUÉ INVERTIR
- Acciones: el poder de la bolsa
- Operar en mercados bajistas
- Rendimientos sin riesgo
- Inversión inicial
- ¿Dónde obtener información bursátil?
- Capital Social
- Horarios y consideraciones
- Índices
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS DE TRADING
- Conceptos fundamentales
- Tipologías de traders
- Ninja trader
UNIDAD DIDÁCTICA 7. PSICOTRADING
- Errores
- Equivocarse
- El buen trader
UNIDAD DIDÁCTICA 8. SCALPING
- Introducción
- Etapas del mercado bursátil
- Brechas
- Comportamiento y particularidades del mercado
ANEXO 1. Sistema financiero y bursátil ¿son lo mismo?
MÓDULO 7. INVERSIÓN EN CRIPTOMONEDAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. TEORÍA BÁSICA DE CRIPTOMONEDAS
- Introducción
- Características y funcionamiento
- ¿Quién controla las criptodivisas?
- Pros y Contras de la Desregulación
- Blockchain
- Coyuntura económica previa a la criptomoneda
- Regulación Actual
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CRIPTOMONEDAS
- Ethereum
- Ether
- Bitcoin
- Otros
- Hyperledger
- Alastria
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MONITOREO DE CRIPTOMONEDA
- Introducción
- Herramientas de gráficos
- Tracking Trades o Rastreadores
- Herramientas para estudios de mercado
- Agregadores de noticias
- Exploradores de bloque
- Herramientas de minería
- Estadísticas de la red
- Rastreador de transacciones
- Varios
UNIDAD DIDÁCTICA 4. ALMACENAMIENTO DE CRIPTOMONEDAS
- Introducción
- Funcionamiento del Monedero
- Tipos de Monederos
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EXCHANGES: COMPRA, VENTA E INTERCAMBIO DE CRIPTOMONEDAS
- Cómo comprar, vender y operar criptomonedas
- Exchange
- Wallets
- Exchanges centralizadas
- Exchanges descentralizados
- Otros Echanges
UNIDAD DIDÁCTICA 6. MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS
- ¿Qué es la minería de criptomonedas?
- Requisitos para la minería de Criptomonedas
- Fases en la Minería
- Tipos de Minería existentes
- Proceso de minado y recompensas de las Criptomonedas
UNIDAD DIDÁCTICA 7. TRADING: CONCEPTOS BÁSICOS
- Bróker vs Trader
- Niveles
- Órdenes
- Análisis Gráfico de Valores
- Análisis Técnico de Valores
- Psicotrading
- Scalping
- Etapas del mercado bursátil
- Brechas
- El soporte básico del mercado
UNIDAD DIDÁCTICA 8. TRADING: INDICADORES TÉCNICOS Y ESTRATEGIAS
- Figuras de continuación de tendencia
- Figuras de Cambio de Tendencia
- Otras Figuras
- Análisis de Patrones Chartistas
UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A TRADINGVIEW
- Tradingview
- Registro en TradingView
- Utilización de TradingView
UNIDAD DIDÁCTICA 10. ENTORNOS PRINCIPALES DE TRADINGVIEW
- Panel cotizaciones
- Indicadores técnicos
- Control, seguimiento y buscadores
- Otras Herramientas
MÓDULO 8. FISCALIDAD DE LAS CRIPTOMONEDAS Y REGLAMENTO EUROPEO MICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL MARCO TRIBUTARIO APLICABLE EN MATERIA DE CRIPTOMONEDAS
- Contexto legal de las criptomonedas
- Tributación de las criptomonedas
- Fiscalidad de las criptomonedas
- Tributación del minado de criptomonedas
- Tributación de los NFTs
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FISCALIDAD DERIVADA DE LA COMPRAVENTA DE CRIPTOMONEDAS, ADQUISICIÓN, TRANSACCIONES CON BIENES O SERVICIOS Y STAKING
- Fiscalidad de la compraventa de criptomonedas
- Ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión
- Ganancias y pérdidas patrimoniales no derivadas de la transmisión
- Rendimientos del capital
- Rendimientos de actividad económica
- Pérdidas
UNIDAD DIDÁCTICA 3. DECLARACIÓN DE OPERACIONES. EL MODELO 720 Y D.6
- Modelo 720
- Criptomonedas y Modelo 720
- Plazo de presentación del Modelo 720
- Obligatoriedad del Modelo 720
- Modelo D6
UNIDAD DIDÁCTICA 4. DEFI - FINANZAS DESCENTRALIZADAS
- Conceptualización
- Usos de las DeFi
- Tokens DeFi
- Plataformas DeFi
- DeFi y FinTech
UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES Y SANCIONES EN MATERIA TRIBUTARIA
- Obligaciones tributarias
- Información por suministrar
- Régimen de infracciones y sanciones
UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL FUTURO DE LOS CRIPTOACTIVOS CON EL REGLAMENTO EUROPEO SOBRE CRIPTOACTIVOS (MICA)
- Conceptualización de la propuesta MiCA
- Tipos de criptoactivos
- Figuras obligadas por el Reglamento MiCA
MÓDULO 9. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley
UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 2. Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/2. Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
MÓDULO 10. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD FORMATIVA 1. DOMINIO 1. MARCO LEGAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MARCO LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL Y ANTECEDENTES DEL COMPLIANCE
- FCPA
- Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
- Sentencing reform Act
- Ley Sarbanes-Oxley
- OCDE. Convenio Anticohecho
- Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
- Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
- Normativa de Reino Unido. UKBA
- Normativa de Francia. Ley Sapin II
UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
UNIDAD DIDÁCTICA 3. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Beneficios para mi empresa del Compliance Program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD FORMATIVA 2. DOMINIO 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Concepto general de riesgo empresarial
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Concepto de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SISTEMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO (ISO 31000:2018)
- Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
- Términos y definiciones de la norma ISO 31000
- Principios de la norma ISO 31000
- Marco de referencia de la norma ISO 31000
- Procesos de la norma ISO 31000
UNIDAD FORMATIVA 3. DOMINIO 3. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO (ISO 37001:2016)
- Descripción general de la norma ISO 37001
- Términos y definiciones de la norma ISO 37001
- Contexto de la organización según la norma ISO 37001
- Liderazgo en la norma ISO 37001
- Planificación en la norma ISO 37001
- Apoyo según la norma ISO 37001
- Operación en base a la norma ISO 37001
- Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
- Mejora según la norma ISO 37001
UNIDAD FORMATIVA 4. DOMINIO 4. PROFUNDO CONOCIMIENTO EN MATERIA LEGAL NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (O ASIMILADA) DE LA PERSONA JURÍDICA, CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Contexto histórico internacional
- Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
- Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMA ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
- Concepto de persona jurídica
- Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
- Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- Delitos imputables a las personas jurídicas
- Determinación de la pena
UNIDAD FORMATIVA 5. DOMINIO 5. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Denuncias internas: Implantación
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y gestión de denuncias
- ¿Qué trato se le da a una denuncia?
- Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 2. SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE (ISO 37301)
- Aproximación a la Norma ISO 37301
- Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
- Contexto de la organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Operaciones
- Evaluación del desempeño
- Mejora continua
UNIDAD FORMATIVA 6. DOMINIO 6. AUDITORÍA Y TÉCNICAS DE AUDITORÍA ISO PARA SISTEMAS DE GESTIÓN DEL COMPLIANCE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ASPECTOS CONCEPTUALES DE LA ISO 19011
- Introducción y contenido de la norma ISO 19011
- Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
- Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
- Principios de la auditoría de sistemas de gestión
UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE AUDITORÍA SEGÚN LA ISO 19011
- Introducción a la creación del programa de auditoría
- Establecimiento e implementación del programa de auditoría
- Objetivos y alcance del programa y de auditoría
- Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
- Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
- Procedimientos y métodos
- Gestión de recursos
- Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
- Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
UNIDAD DIDÁCTICA 3. REALIZACIÓN DE UNA AUDITORÍA CONFORME LA ISO 19011
- Generalidades en la realización de la auditoría
- Inicio de la auditoría
- Actividades preliminares de la auditoría
- Actividades para llevar a cabo la auditoría
- Preparación y entrega del informe final
- Finalización y seguimiento de la auditoría
- Calidad en el proceso de auditoría
UNIDAD DIDÁCTICA 4. COMPETENCIA Y EVALUACIÓN DE AUDITORES
- El auditor de los sistemas de gestión
- Cualificación de la competencia del auditor
- Independencia del auditor
- Funciones y responsabilidades de los auditores
UNIDAD FORMATIVA 7. DOMINIO 7. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
- Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
- Titularidad y delegación de deberes
- La responsabilidad penal del Compliance Officer
- La responsabilidad civil del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Aproximación a las funciones del Compliance Officer
- Asesoramiento y Formación
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD FORMATIVA 8. DOMINIO 8. OTROS CONOCIMIENTOS DEL COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA LIBRE COMPETENCIA Y COMPLIANCE
- Introducción al Derecho de la Competencia
- Prácticas restrictivas de la competencia
- El Régimen de Control de Concentraciones
- Ayudas de Estado (State Aid)
- Prevención del abuso de mercado
- Concepto y abuso de mercado
- Comunicación de operaciones sospechosas
- Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
- ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
UNIDAD DIDÁCTICA 2. BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
- Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
- Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Medidas y procedimientos de diligencia debida
- Sujetos obligados
- Obligaciones de información
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN LA ORGANIZACIÓN
- Protección de datos personales: Conceptos básicos
- Principios generales de la protección de datos
- Normativa de referencia en materia de protección de datos
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¿Qué es Fintech?
Cuando hablamos de Fintech nos estamos refiriendo a aquellas empresas que integran en sus procesos financieros las nuevas tecnologías. Este nuevo sector se encuentra en crecimiento y, además, se dirige a la satisfacción de intereses tanto de consumidores como de empresas. Entre sus objetivos, podemos destacar algunos como:
- Conseguir una posición en el mercado como empresa con servicios financieros actuales y novedosos.
- Sumar valor a sus procesos financieros.
- Reducir el número de intermediarios necesarios en los procesos financieros.
- Si hablamos de costes, Fintech busca conseguir una eficiencia mayor.
- Conseguir una mayor transparencia en los procesos y hacerlos más accesibles.
- Mejorar las soluciones que se ofrecen a las personas gracias a esta nueva tecnología.
Dentro de Fintech, podemos nombrar distintos sectores como son los préstamos y créditos online, la banca móvil, el sector blockchain, los pagos móviles y la inversión.
¿Qué es la Criptografía?
Podemos definir la criptografía como la técnica que, gracias a un código oculto, puede escribir cierta información que solo los conocedores de la clave pueden descifrar. Por lo tanto, no todo el mundo tiene acceso a dicha información. Esto suele llevarse a cabo mediante un cifrado o codificación distinta y, por ello, es ininteligible. Principalmente, hoy en día estas técnicas de criptografía suelen emplearse para asegurar la privacidad en las comunicaciones y transacciones comerciales, verificar la identidad de usuarios, y asegurar la integridad de las transferencias electrónicas de fondos.
Todo esto suena muy bien, ¿verdad? Con este Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas podrás profundizar mucho más en esta materia, además, la metodología Online que te ofrece Euroinnova International Online Education es perfecta para poder cursar tu formación de la manera más cómoda, fácil y efectiva posible.
¡Fórmate con el Master en Blockchain, Smart Contract y Criptoactivos para Juristas que te ofrece Euroinnova!
Beneficios de la metodología e-learning de Euroinnova
Una de las principales ventajas que te ofrece Euroinnova es su metodología online o e-learning, ya que es una manera de ampliar tu formación y mejorar profesionalmente muy efectiva. El sector online se encuentra actualmente en auge, y, en consecuencia, el de la educación online también, y no es para menos si nos presenta beneficios como:
- Las posibilidades de formación. La metodología online pone a tu disposición un abanico mucho más amplio de estudios para que amplíes tus conocimientos sobre cualquier materia.
- Costes. Supone un coste menor que la metodología presencial.
- Flexibilidad. Te ofrece la posibilidad de estudiar desde cualquier lugar del mundo, pudiendo adaptar tu mismo tus horarios de manera que encuentres el modo más cómodo de estudiar.
- Compatibilidad. Te permite compaginar también tus estudios con tus tareas, compromisos y trabajo.
- Ritmo. Al poder adaptar tus horarios, te facilita también el aprendizaje debido a que puedes ir avanzando en la materia a tu ritmo, sin presiones.
- Tutoría. Las formaciones pondrán siempre a tu disposición un tutor que te guiará y ayudará en el aprendizaje siempre que lo necesites.
No dejes escapar esta oportunidad de formarte y conseguir una titulación que mejore tu posición laboral. Diferénciate con tu formación y alcanza todas tus metas profesionales, estudiando de manera cómoda y flexible gracias a nuestra modalidad de e-learning.
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