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MASTER PERITO JUDICIAL DELITOS ECONOMICOS

MASTER PERITO JUDICIAL DELITOS ECONOMICOS: Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria
(Inscríbete en este Máster Perito Judicial Delitos Económicos y recibe una Titulación Múltiple con Doble Titulación con 16 Créditos ECTS expedida por la Universidad Antonio de Nebrija)

MASTER PERITO JUDICIAL DELITOS ECONOMICOS
Modalidad
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Online
Duración - Créditos
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1500 horas - 16 ECTS
Baremable Oposiciones
Baremable Oposiciones
Administración pública
Becas y Financiación
Becas y Financiación
Sin Intereses
Equipo Docente Especializado
Equipo Docente Especializado
Acompañamiento Personalizado
Acompañamiento Personalizado

MASTER PERITO JUDICIAL DELITOS ECONOMICOS: Realiza este Máster Perito Judicial Delitos Económicos y conviértete en un experto en el ámbito del peritaje. Aprovecha esta oportunidad de formación y obtén una Doble Titulación Universitaria baremable en Oposiciones y Bolsas de Empleo.

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  • Título Propio Máster Perito Judicial en Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal(INEAF).
  • Título Propio Universitario en Derecho Mercantil Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS y baremable en Oposiciones y Bolsas de Empleo a la Administración Pública.
    • Título Propio Universitario en Compliance Officer Expedida por la Universidad Antonio de Nebrija con 8 créditos ECTS y baremable en Oposiciones y Bolsas de Empleo a la Administración Pública.

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    SOLICITAR INFO
    1. Concepto y características de las sociedades mercantiles
    2. El Empresario individual
    3. Normas reguladoras del Derecho Mercantil
    4. Clases de Sociedades por su objeto social
    5. - Sociedad civil

      - Sociedad Mercantil

    6. Contrato de Sociedad mercantil
    7. Constitución de la Sociedad
    8. Personalidad jurídica
    9. Nulidad de sociedades
    10. Nacionalidad de las sociedades
    11. Establecimientos mercantiles
    12. Aspectos fiscales y laborales de las sociedades mercantiles
    1. Aproximación a las Sociedades de responsabilidad limitada
    2. Requisitos de constitución
    3. Participaciones sociales
    4. Órganos sociales: Junta y Administradores
    5. Cuentas anuales
    6. Modificaciones sociales
    7. Modificaciones estructurales
    8. Separación y exclusión de socios
    9. Disolución, liquidación y extinción de la Sociedad
    10. Sociedad unipersonal (SLU)
    11. Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE)
    12. Ejercicio resuelto: Sociedad de responsabilidad limitada
    1. Concepto y caracteres de las SA
    2. Denominación
    3. Capital social
    4. Domicilio y nacionalidad
    5. Página Web
    6. Constitución de la Sociedad
    7. Fundación
    8. Acciones
    9. Acciones propias
    10. Obligaciones
    11. Aumento de capital social
    12. - Tratamiento de la prima de emisión y el derecho de suscripción preferente

      - Procedimientos de ampliación de capital

    13. Reducción de capital social
    14. - Tipos de reducción de capital

    15. Operación acordeón
    16. Modificación de estatutos
    17. Cuentas anuales
    18. Órganos sociales: Junta General
    19. Órganos de administración
    20. Disolución
    21. Liquidación y extinción
    22. Sociedad unipersonal (SAU)
    23. Sociedad Anónima Europea
    1. Sociedad colectiva
    2. Sociedad comanditaria simple o comanditaria por acciones
    3. Comunidad de bienes
    4. Sociedad civil
    5. Agrupaciones de interés económico
    6. Uniones temporales de empresas (UTE)
    7. Instituciones de inversión colectiva y entidades de capital riesgo
    8. - Instituciones de inversión colectiva

      - Entidades de capital riesgo

    9. Sociedades laborales
    10. Fundaciones
    11. Sociedades profesionales
    12. Cooperativas
    13. Sociedades Anónimas Deportivas
    14. Otras
    15. - Asociación de cuentas en participación

      - Entidades de dinero electrónico

      - Empresas de servicios de inversión

      - Sociedades de garantía recíproca

      - Sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario

      - Sociedades agrarias de transformación

    16. Emprendedores
    17. - Emprendedor de responsabilidad limitada

      - Sociedad limitada de formación sucesiva

      - Incentivos en materia fiscal y laboral

    1. Aproximación al Registro Mercantil
    2. Organización y funciones
    3. - Organización

      - Funciones

    4. Principios de funcionamiento del Registro Mercantil
    5. Registro mercantil territorial y central
    1. Declaración de Concurso
    2. Legitimación para la declaración de Concurso
    3. Solicitud de concurso
    4. - Concurso voluntario

      - Concurso necesario

    5. Competencia judicial para conocer los concursos
    6. Auto de declaración de concurso
    7. Acumulación de concursos
    8. Administración concursal
    9. - Características de la administración concursal

      - Composición de la administración concursal

      - Nombramiento y aceptación de la administración concursal

      - Ejercicio de la administración concursal

      - Responsabilidad de los administración concursal

      - Informe de la administración concursal

    10. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona física
    11. Efectos de la declaración de concurso sobre el deudor persona jurídica
    12. Efectos de la declaración de concurso sobre los acreedores
    13. Masa activa
    14. Masa pasiva
    15. Convenio concursal
    16. Junta de acreedores
    17. Aprobación judicial del convenio
    18. Liquidación y pago a los acreedores
    1. Gobierno Corporativo
    2. El Compliance en la empresa
    3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
    4. Compliance y Gobierno Corporativo
    1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
    2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
    3. - Estatuto del Compliance Officer

      - La cualificación del Compliance Officer

    4. El compliance officer dentro de la empresa
    5. - Modelos de Compliance en la empresa

      - Funciones del Compliance Officer en la empresa

    6. La externalización del Compliance
    7. Funciones Generales del Compliance officer
    8. Responsabilidad del Compliance Officer
    9. - Responsabilidad penal del Compliance Officer

    1. Formación y Asesoramiento
    2. - Asesoramiento

      - Formación

    3. Novedades de servicios, productos y proyectos
    4. Servicio comunicativo y sensibilización
    5. - Comunicación

      - Sensibilización

    6. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
    7. - Detección

      - Documentación

      - Sistema Sancionador

    1. Beneficios para mi empresa del compliance program
    2. Ámbito de actuación
    3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
    4. - Normativa del Sector Financiero

      - Normativa del Sector Asegurador

      - Normativa del Sector Farmacéutico

    5. Objetivo del compliance program
    1. Riesgo empresarial. Concepto general
    2. Tipos de riesgos en la empresa
    3. Identificación de los riesgos en la empresa
    4. Estudio de los riesgos
    5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
    6. Evaluación de los riesgos
    1. Políticas y Procedimientos
    2. Controles de Procesos
    3. Controles de Organización
    4. Código Ético
    5. Cultura de Cumplimiento
    1. Conceptos de Controles Internos
    2. Realización de Controles e Implantación
    3. Plan de Monitorización
    4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
    5. Otras medidas de control
    1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
    2. Implantar un canal de denuncias internas
    3. - Cana del denuncias: Características

      - Personal implicado en un canal de denuncias y funciones

      - Confidencialidad

    4. Gestión de canal de denuncias internas
    5. - Deberes y derechos de las partes

      - Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas

      - Riesgos por incumplimientos

    6. Recepción y manejo de denuncias
    7. Como tratar las denuncias
    8. Investigación de una denuncia
    1. Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
    2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
    3. Artículo 319 del Código Penal
    4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
    5. La persona jurídica en la legislación penal
    6. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
    7. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control

      - Delito cometido por un empleado

    8. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
    9. - Delitos imputables a personas jurídicas

    10. Penas aplicables a las personas jurídicas
    11. - Determinación de la pena

    12. El procedimiento penal
    13. - Tipos de procesos penales

    1. Delito de tráfico ilegal de órganos
    2. Delito de trata de seres humanos
    3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
    4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
    5. Delitos de estafas y fraudes
    6. Delitos de insolvencias punibles
    7. Delitos de daños informáticos
    1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
    2. Delitos de blanqueo de capitales
    3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
    4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
    5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
    6. Delitos contra el medio ambiente
    1. Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
    2. Delitos de tráfico de drogas
    3. Delitos de falsedad en medios de pago
    4. Delitos de cohecho
    5. Delitos de tráfico de influencias
    6. Delitos financiación del terrorismo
    1. Antecedentes históricos
    2. Conceptos jurídicos básicos
    3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
    1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
    2. Paraísos fiscales
    1. Sujetos obligados
    2. Obligaciones
    3. Conservación de documentación
    1. Medidas normales de diligencia debida
    2. Medidas simplificadas de diligencia debida
    3. Medidas reforzadas de diligencia debida
    1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
    2. Nombramiento de Representante
    3. Análisis de riesgo
    4. Manual de prevención y procedimientos
    5. Examen Externo
    6. Formación de Empleados
    7. Confidencialidad
    8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
    1. Obligaciones de información
    2. Examen especial
    3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
    1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
    2. Obligaciones principales
    3. Medidas de diligencia debida
    4. Archivo de documentos
    5. Obligaciones de control interno
    6. Formación
    1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
    2. Entidades bancarias
    3. Contables y auditores
    4. Agentes inmobiliarios
    1. Infracciones y Sanciones muy graves
    2. Infracciones y Sanciones graves
    3. Infracciones y Sanciones leves
    4. Graduación y prescripción
    1. Introducción. Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
    2. Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
    3. Artículo 319 del Código Penal
    4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
    1. La persona jurídica en la legislación penal
    2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
    3. - Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control

      - Delito cometido por un empleado

    4. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
    5. - Delitos imputables a personas jurídicas

    6. Penas aplicables a las personas jurídicas
    7. - Determinación de la pena

    8. El procedimiento penal
    9. - Tipos de procesos penales

      - La jurisdicción

      - Competencia

      - Formas de iniciación del proceso penal

    1. Delito de tráfico ilegal de órganos
    2. Delito de trata de seres humanos
    3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
    4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
    5. Delitos de estafas y fraudes
    6. Delitos de frustración de la ejecución
    7. Delitos de insolvencias punibles
    8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
    1. Delitos de daños informáticos
    2. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
    3. Delitos de blanqueo de capitales
    4. Delitos de financiación ilegal de partidos políticos
    5. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
    6. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
    7. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
    8. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia
    1. Delitos contra el medio ambiente
    2. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
    3. Delitos de riesgo provocados por explosivos
    4. Delitos contra la salud pública relativos a sustancias peligrosas, medicamentos, dopaje, delitos alimentarios y similares
    5. Delitos de tráfico de drogas
    6. Delitos de falsedad de moneda
    7. Ejercicio resuelto. Jurisprudencia comentada
    1. Delitos de falsedad en medios de pago
    2. Delitos de cohecho
    3. Delito de corrupción de funcionario extranjero
    4. Delitos de tráfico de influencias
    5. Delito de malversación
    6. Delitos provocación a la discriminación, el odio y la violencia
    7. Delitos financiación del terrorismo
    1. Introducción: delitos societarios
    2. La figura del delito societario
    3. - Concepto de Sociedad

      - Administradores de hecho y de derecho

    4. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
    5. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad

      - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos

      - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos

    6. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
    7. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios

      - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas

    8. Delitos de administración fraudulenta
    1. Delimitación de los términos peritaje y tasación
    2. La peritación
    3. La tasación pericial
    1. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
    2. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil
    3. Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882
    4. Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita
    1. Concepto
    2. Clases de perito judicial
    3. Procedimiento para la designación de peritos
    4. Condiciones que debe reunir un perito
    5. Control de la imparcialidad de peritos
    6. Honorarios de los peritos
    1. El reconocimiento pericial
    2. El examen pericial
    3. Los dictámenes e informes periciales judiciales
    4. Valoración de la prueba pericial
    5. Actuación de los peritos en el juicio o vista
    1. Funcionamiento y legislación
    2. El código deontológico del Perito Judicial
    1. La responsabilidad
    2. Distintos tipos de responsabilidad
    3. - Responsabilidad civil

      - Responsabilidad penal

      - Responsabilidad disciplinaria

    4. El seguro de responsabilidad civil
    1. La peritación médico-legal
    2. - Daño corporal

      - Secuelas

    3. Peritaciones psicológicas
    4. - Informe pericial del peritaje psicológico

    5. Peritajes informáticos
    6. Peritaciones inmobiliarias
    1. Concepto de perito
    2. Atestado policial
    3. Informe pericial
    1. Informes periciales por cláusulas de suelo
    2. Informes periciales para justificación de despidos
    1. Informes periciales de carácter económico, contable y financiero
    2. Informes especiales de carácter pericial
    1. Concepto de prueba
    2. Medios de prueba
    3. Clases de pruebas
    4. Principales ámbitos de actuación
    5. Momento en que se solicita la prueba pericial
    6. Práctica de la prueba
    1. ¿Qué es el informe técnico?
    2. Diferencia entre informe técnico y dictamen pericial
    3. Objetivos del informe pericial
    4. Estructura del informe técnico
    1. Características generales y estructura básica
    2. Las exigencias del dictamen pericial
    3. Orientaciones para la presentación del dictamen pericial
    1. Valoración de la prueba judicial
    2. Valoración de la prueba pericial por Jueces y Tribunales
    1. Etimología de deontología
    2. Objetivos de la deontología profesional
    3. Ética y moral
    1. ¿Qué es una profesión?
    2. Principios deontológicos
    3. Normas de comportamiento
    4. Emolumentos profesionales
    1. Definición y funciones de los códigos deontológicos
    2. Colegios profesionales
    1. ¿Qué es ética Profesional?
    2. Objetivos de la ética profesional
    3. Dimensiones de la ética profesional
    4. Principios éticos básicos
    5. Clima laboral y comunicación
    1. Los valores morales
    2. Conflictos en las relaciones humanas
    3. Desarrollo de la personalidad
    4. Características personales
    5. Factores de influencia en la conducta
    6. Las inteligencias múltiples
    1. Calidad y control de calidad
    2. ¿Quién es el cliente?

    Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova

    Nuestros alumnos opinan sobre el Master Online Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria

    Media de opiniones de los Cursos y Master Euroinnova
    Opinión de MILAGROS
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    BARCELONA
    Un amigo me recomendó este Máster Online y creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado, matricularme en el mismo. Te dan muchas facilidades para superar la formación así como un temario muy completo e interesante. 100% recomendable.
    Opinión de CARLOTA
    Sobre Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria
    BURGOS
    Tras haber finalizado este Máster Perito Judicial Delitos Económicos, destaco que ahora soy capaz de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente. Incorporaría mas temario para aprovechar al máximo la duración de esta formación.
    Opinión de CARLA
    Sobre Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria
    CÁCERES
    Gracias a este Máster Online he recibido la titulación que me requerían en una oferta de empleo y además, la he conseguido de la manera más cómoda posible, desde casa. Le doy las gracias al tutor, quién ha estado pendiente de mis dudas y problemas en todo momento. Lo recomiendo a todo el mundo.
    Opinión de JAVIER C
    Sobre Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria
    GRANADA
    Realcié este Máster Perito Judicial Delitos Económicos por las salidas laborales y temario. He refrescado conocimientos que tenía algo oxidados sobre el ámbito del peritaje y además, me ha servido como complemento a mis estudios universitarios. Podría mejorarse la organización del campus virtual.
    Opinión de JESUS
    Sobre Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria
    ÁVILA
    Estoy muy contento con el resultado de esta formación. He adquirido nuevos conocimientos sobre las funciones de un compliance officer y evaluación de riesgos. Considero que no le falta nada mas, esta bastante completo.
    * Todas las opiniones sobre el Master Online Master Perito Judicial en Delitos Economicos y Blanqueo de Capitales + Titulacion Universitaria, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
    Resumen salidas profesionales de master perito judicial delitos economicos:
    El Máster en Perito Judicial te proporcionará los conocimientos necesarios sobre legislación nacional, pruebas judiciales y extrajudiciales, así como los aspectos prácticos relativos a la profesión del Perito Judicial. Además, cursarás las especialidades en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo y obtendrás la correspondiente titulación Universitaria en Compliance Officer, como uno de los perfiles especializados en delitos económicos y cumplimiento normativo.
    Objetivos de master perito judicial delitos economicos:

    - Conocer la normativa de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
    - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas en la normativa vigente.
    - Comprender la importancia del Compliance Officer en materia de cumplimiento normativo en la organización y su relación con el mercado donde oferta sus servicios.
    - Estudiar la importancia de la presencia del Compliance Officer como requisito primordial para que el Programa de Cumplimiento Normativo pueda exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica.
    - Aprender las habilidades y destrezas necesarias para la práctica de la Pericia Judicial.
    Salidas profesionales de master perito judicial delitos economicos:
    - Perito Judicial en Delitos Económicos. - Perito Judicial en Blanqueo de Capitales. - Compliance Officer. - Director del departamento legal de una organización.
    Para qué te prepara el master perito judicial delitos economicos:
    Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- te prepara en las competencias necesarias para una eficaz peritación judicial, en concreto, conocerás las distintas técnicas de peritación, la normativa básica nacional, el procedimiento para la elaboración del dictamen pericial y su ratificación en sede judicial, etc. Además, conocerás la importancia del Compliance Officer en materia de prevención de delitos económicos y blanqueo de capitales.
    A quién va dirigido el master perito judicial delitos economicos:
    Este Máster en Perito Judicial –Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales- está dirigido a aquellos profesionales del ámbito Jurídico-Económico con interés en la Peritación Judicial que desee disponer del conocimiento específico para la elaboración de un informe pericial, así como en materia de prevención de blanqueo de capitales.
    Metodología de master perito judicial delitos economicos:
    Metodología Curso Euroinnova
    Carácter oficial de la formación:
    La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

    MÁSTER PERITO JUDICIAL DELITOS ECONÓMICOS

    Con este Máster Perito Judicial Delitos Económicos obtendrás una formación de calidad en el ámbito del peritaje. Si te apasiona en la elaboración de informes periciales, no dudes en realizar este Máster Perito Judicial Delitos Económicos.

    ¡Gracias a este Máster Perito Judicial Delitos Económicos ampliarás tus conocimientos de la manera más cómoda y efectiva posible!

    El concepto de blanqueo de capitales hace referencia a los usuarios que tratan de esconder el origen ilegal de su patrimonio, consiguiendo así que tenga una apariencia lega. Por esta razón aparece el término PBC, cuyo significado es Prevención de Blanqueo de Capitales.

    Aquel que lleva a cabo este blanqueo, trata tanto de ocultar la vía ilícita de procedencia del dinero, como el verdadero propietario de dicho dinero. Así consigue, que la persecución penal sea muy complicada.

    En España, la ley que rige este problema es la Ley de Blanqueo de Capitales 10/2010, de 28 de Abril. Esta legisla dicho blanqueo y la financiación del terrorismo.

    Novedades de la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

    • Aquellos que prestan servicios a sociedades deben registrarse.
    • El importe máximo de las sanciones, ha sido establecido.
    • Incremento de las sanciones máximas.
    • Se ha dado la posibilidad de publicidad de tipo anónimo de dichas sanciones.
    • Obligación de imponer un sistema de denuncias.
    • Refuerzo de las medidas de negligencia , para aquellas personas que tienen responsabilidad pública.

    Organismos que luchan contra el Blanqueo de Capitales

    Existen un alto número de organismos que tratan de hacer frente a este gran problema. Entre los mas importantes, destacamos los siguientes:

    • Centro Registral Antiblanqueo de Capitales.
    • Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
    • Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada.
    • OCP, que se trata del Órgano Centralizado de Prevención.

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    ¡Hola! Podrás acceder a la plataforma para comenzar tu formación, tan pronto como se haga efectiva tu matrícula.

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    ¡Hola! No, en ningún caso. En el precio inicial de este Máster Perito Judicial en Delitos Económicos, está todo incluido.

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    Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
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    Noemí Romero González
    Grado en Derecho, MÁSTER PROPIO EN CONSUMO Y EMPRESA, MÁSTER EN ABOGACIA
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