Curso en prevencion de blanqueo de capitales

Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales

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Actualmente es uno de los temas mas conocidos e importantes en el marco legal dados los numerosos casos de corrupción a nivel internacional. No paran de multiplicarse. El principal objetivo de este curso es proporcionarte la información y herramientas necesarias para su prevención.

En este curso trataremos de transmitir la importancia del cumplimiento de la normativa, por lo que se debe de recolectar el listado de personas o entidades que entre sus obligaciones deben identificar, ya sean personas físicas o jurídicas.

Daremos unas nociones introductoras a la prevención, así como los conceptos básicos, evolución legislativa y ámbito de aplicación. Conocerás las diferentes infracciones y sanciones que se imponen en caso de corrupción. 

¿Qué es el blanqueo de Capitales?

Consiste en ocultar o encubrir la entidad de beneficios obtenidos ilícitamente provenientes de fuentes legitimas, es decir, se define como el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo.

Estos grupos delictivos transfieren fondos objetivos a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas. Aquí entran también personales que actúan como intermediarios.

Lo que se pretende conseguir con la Prevención del Blanqueo de Capitales, es la captura del delincuente y/o organizaciones criminales y por consecuente desmantelarlas.

Todo ello se rige a través de la legislación consolidada: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por la que manifiesta:

• Los prestadores de servicios a sociedades se tienen que registrar.
• El importe máximo posible de la sanciones.
• Publicidad anónima de las sanciones en la web de la comisión.
• Conservación de documentos durante un periodo de diez años, de manera que los sujetos obligados puedan justificar el cumplimiento de las obligaciones.
• Obligación de establecer sistemas de denuncias.
• Modificación del régimen de aplicación del sistema de denuncias.

En mayo de 2020 la Comisión Europea presento un plan de acción que subrayaba la importancia de este delito y su manifiesto para erradicarlo.

¿Qué actividades se pueden considerar Blanqueo del Mercado de Capitales?

Expresamente trataremos estos temas con mas profundidad en el temario:

• Actividades de ocultamiento de bienes que provienen de actos ilícitos.
• Conservación o transferencia de bienes provenientes de actos ilícitos.
• Adquisición, administración o utilización que provengan de actos ilícitos.

¿Qué debe hacer el sujeto obligado?

Se encarga de prestar ayuda a las autoridades para combatir estos delitos expuestos anteriormente. Este sujeto debe de adoptar una serie de medidas preventivas, así como el establecimientos de políticas internas, cumplimiento de un manual interno, prospectar perfiles que presenten cierto grado de sospecha, seguimiento a los clientes cuyo comportamiento sea extraño e implementación de herramientas que detecten los resultados contundentes procedentes del blanqueo.

Algunos agentes obligados son las entidades de crédito, entidades gestoras, promotores inmobiliarios ,auditores de cuentas, notarios y registradores, etc. 

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Para poder trabajar con las habilidades correspondientes, no solo es necesario administrador en ramas como la económica o empresarial. Se necesita un curso especializado que respalde el posterior desempeño de funciones, como es el programa que nos ocupa.

Este curso esta orientado a personas formadas previamente en la Administración y gestión y su especial interés en ejercer en cajas de ahorros.

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