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- Colaboración nacional
- Colaboración internacional
- Operaciones sospechosas
- Operaciones de Reporting Sistemático
- La Secretaría de la Comisión
- El Servicio Ejecutivo
- Unidades Policiales adscritas al Servicio Ejecutivo
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Pablo J.
BARCELONA
Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)
Me gusta la forma que tienen de explicar el temario, es muy entendible. Además gracias a su formato online he podido conectarme desde mi casa y es totalmente gratis.
ángela M.
HUESCA
Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)
Estoy encantada con el curso, abarca poco tiempo y lo explican todo muy detallado. Te aportan todo el material necesario para el aprendizaje la prevencion y el bloqueo de la financiación del terrorismo.
Alejandro J.
MADRID
Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)
Gracias a esta formación he aprendido ciertas medidas de control interno y a identificar acciones sospechosas y las posibles infracciones y sanciones que se pueden llevar a cabo en este ámbito. Suelen responder rápido a las dudas y/o comentarios que realices.
Jose J.
MÁLAGA
Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)
Decidí realizar este curso por la metodología que emplea, ya que no me puedo desplazar con facilidad. Gracias a su modalidad 100% online puedo conectarte desde cualquier parte.
Carla V.
GRANADA
Opinión sobre el ADGN093PO PREVENCION BLANQUEO DE CAPITALES (SECTOR: CAJAS DE AHORROS)
Siempre me ha llamado a la atención este tema y decidí realizar este curso para profundizar mis conocimientos en esta área. Ha superado mis expectativas.
Tabla de contenidos:
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Actualmente es uno de los temas mas conocidos e importantes en el marco legal dados los numerosos casos de corrupción a nivel internacional. No paran de multiplicarse. El principal objetivo de este curso es proporcionarte la información y herramientas necesarias para su prevención.
En este curso trataremos de transmitir la importancia del cumplimiento de la normativa, por lo que se debe de recolectar el listado de personas o entidades que entre sus obligaciones deben identificar, ya sean personas físicas o jurídicas.
Daremos unas nociones introductoras a la prevención, así como los conceptos básicos, evolución legislativa y ámbito de aplicación. Conocerás las diferentes infracciones y sanciones que se imponen en caso de corrupción.
Consiste en ocultar o encubrir la entidad de beneficios obtenidos ilícitamente provenientes de fuentes legitimas, es decir, se define como el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo.
Estos grupos delictivos transfieren fondos objetivos a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas. Aquí entran también personales que actúan como intermediarios.
Lo que se pretende conseguir con la Prevención del Blanqueo de Capitales, es la captura del delincuente y/o organizaciones criminales y por consecuente desmantelarlas.
Todo ello se rige a través de la legislación consolidada: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo por la que manifiesta:
En mayo de 2020 la Comisión Europea presento un plan de acción que subrayaba la importancia de este delito y su manifiesto para erradicarlo.
Expresamente trataremos estos temas con mas profundidad en el temario:
Se encarga de prestar ayuda a las autoridades para combatir estos delitos expuestos anteriormente. Este sujeto debe de adoptar una serie de medidas preventivas, así como el establecimientos de políticas internas, cumplimiento de un manual interno, prospectar perfiles que presenten cierto grado de sospecha, seguimiento a los clientes cuyo comportamiento sea extraño e implementación de herramientas que detecten los resultados contundentes procedentes del blanqueo.
Algunos agentes obligados son las entidades de crédito, entidades gestoras, promotores inmobiliarios ,auditores de cuentas, notarios y registradores, etc.
Para poder trabajar con las habilidades correspondientes, no solo es necesario administrador en ramas como la económica o empresarial. Se necesita un curso especializado que respalde el posterior desempeño de funciones, como es el programa que nos ocupa.
Este curso esta orientado a personas formadas previamente en la Administración y gestión y su especial interés en ejercer en cajas de ahorros.
Gracias su formato 100% online, te permitirá compaginar trabajo con formación. Ahora tienes la oportunidad de formarte a tu ritmo y desde cualquier lugar. Te proporcionamos todo lo necesario para tu formación, así como una guía del alumno donde aparecerá el horario de tutorías y una dirección e-mail para poder realizar todas tus consultas.
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