Inscríbete en nuestro Master Online Compliance Officer y recibirás una Titulación Múltiple expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal y la Universidad Antonio de Nebrija con 12 Créditos ECTS.
Opiniones de nuestros alumnos
Media de opiniones en los Cursos y Master online de Euroinnova
Nuestros alumnos opinan sobre: Máster en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
Nuria L.
MADRID
Opinión sobre Máster en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
Me ha parecido un gran Máster en Compliance Officer. Los contenidos son bastante extensos y están muy bien organizados. Además, contiene una doble titulación propia universitaria por la Universidad de Nebrija con reconocimiento de 16 créditos ECTS. Lo recomiendo sin duda.
Mario R.
CIUDAD REAL
Opinión sobre Máster en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
El Máster de Compliance Officer me ha proporcionado los conocimientos justos que necesitaba para desempeñar este puesto de manera adecuada. Al ser un máster online, además, es muy cómo de superar, porque se ha adaptado a mis circunstancias. Lo recomiendo.
María P.
MURCIA
Opinión sobre Máster en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
El Master en Compliance Officer lo cogí por el precio y porque la metodología me posibilitaba realizarlo compaginando con mi vida laboral Muy contento, las tutorías las responden rápido y secretaría muy amable.
Carlos F.
PALENCIA
Opinión sobre Máster en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
Tanto los contenidos del máster como sus titulaciones me han parecido más que acertadas. Tras haber finalizado el Máster en Compliance Officer he notado una gran mejoría en mis habilidades de dirección empresarial y mis conocimientos sobre las leyes que protegen este sector. Muy recomendable
Rebeca D.
ZARAGOZA
Opinión sobre Máster en Compliance Officer. Controller Juridico + Titulación Universitaria (módulo con Certificación WCA)
Me ha encantado poder mejorar mis habilidades como Compliance Officer de forma online. Además, mi tutora ha sido muy atenta y amable conmigo por lo que me gustaría Felicitar a Euroinnova por elegir a grandes profesionales y por su calidad formativa.
Plan de estudios de Master online compliance officer
MASTER ONLINE COMPLIANCE OFFICER. Con este Master de Compliance Officer obtendrás una preparación profesional y especializada en el sector jurídico. Con esta formación podrás alcanzar todas tus metas profesionales aumentando tus expectativas laborales y tu atractivo de cara al mundo laboral. ¡Infórmate sin compromiso!
de Master online compliance officer
de Master online compliance officer
- Garantizar el cumplimiento de la normativa nacional y Europea sobre protección de Datos, el RGPD.
- Comprender la figura del Compliance Officer en la empresa y aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Conocer la normativa vigente en materia de derecho civil.
- Identificar el concepto de blanqueo de capitales así como las obligaciones establecidas por la ley para los sujetos obligados.
- Introducir al alumno en el entorno ético, filosófico, normativo y deontológico que delimita el campo de actuación del mediador.
- Adquirir conocimientos y habilidades necesarias para atender y comunicarse de manera eficaz en inglés en situaciones profesionales habituales.
de Master online compliance officer
el Master online compliance officer
el Master online compliance officer
de Master online compliance officer
de la formación
Temario de Master online compliance officer
MÓDULO 1. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS.
UNIDAD FORMATIVA 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROTECCIÓN DE DATOS: CONTEXTO NORMATIVO
- Normativa General de Protección de Datos
- Privacidad y protección de datos en el panorama internacional
- La Protección de Datos en Europa
- La Protección de Datos en España
- Estándares y buenas prácticas
UNIDAD DIDÁCTICA 2. REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) Y LA LEY ORGÁNICA 3/2018, DE 5 DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES (LOPDGDD). FUNDAMENTOS
- El Reglamento UE 2016/679
- Ámbito de aplicación del RGPD
- Definiciones
- Sujetos obligados
- Ejercicio Resuelto. Ámbito de Aplicación
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRINCIPIOS DE LA PROTECCIÓN DE DATOS
- El binomio derecho/deber en la protección de datos
- Licitud del tratamiento de los datos
- Lealtad y transparencia
- Finalidad del tratamiento de los datos: la limitación
- Minimización de datos
- Exactitud y Conservación de los datos personales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LEGITIMACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES EN EL RGPD Y LA LOPDGDD
- El consentimiento del interesado en la protección de datos personales
- El consentimiento: otorgamiento y revocación
- El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y deber de comunicación al interesado
- Eliminación del Consentimiento tácito en el RGPD
- Consentimiento de los niños
- Categorías especiales de datos
- Datos relativos a infracciones y condenas penales
- Tratamiento que no requiere identificación
- Bases jurídicas distintas del consentimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES
- Derechos de las personas respecto a sus Datos Personales
- Transparencia e Información
- Acceso, Rectificación, Supresión (Olvido)
- Oposición
- Decisiones individuales automatizadas
- Portabilidad de los Datos
- Limitación del tratamiento
- Excepciones a los derechos
- Casos específicos
- Ejercicio resuelto. Ejercicio de Derechos por los Ciudadanos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: MEDIDAS DE CUMPLIMIENTO EN EL RGPD Y LA LOPDGDD
- Las políticas de Protección de Datos
- Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, corresponsables, Encargados, subencargado del Tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y formalización
- El Registro de Actividades de Tratamiento: identificación y clasificación del tratamiento de datos
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA RESPONSABILIDAD PROACTIVA
- El Principio de Responsabilidad Proactiva
- Privacidad desde el Diseño y por Defecto. Principios fundamentales
- Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) y consulta previa. Los Tratamientos de Alto Riesgo
- Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa
- Las Violaciones de la Seguridad. Notificación de Violaciones de Seguridad
- El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo
- Códigos de conducta y certificaciones
UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER) EN EL RGPD Y LA LOPDGDD
- El Delegado de Protección de Datos (DPD)
- Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses
- Ejercicio de funciones: Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección
- El DPD en el desarrollo de Sistemas de Información
- Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados y gestión de reclamaciones
- Comunicación con la Autoridad de Protección de Datos
- Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos
- Capacitación y Desempeño del DPO: Formación, Habilidades personales, Trabajo en equipo, Liderazgo, Gestión de equipos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. TRANSFERENCIAS INTERNACIONALES DE DATOS EN EL RGPD Y LA LOPDGDD
- El Movimiento Internacional de Datos
- El sistema de decisiones de adecuación
- Transferencias mediante garantías adecuadas
- Normas Corporativas Vinculantes
- Excepciones
- Autorización de la autoridad de control
- Suspensión temporal
- Cláusulas contractuales
- Ejercicio resuelto: Transferencias internacionales de datos
UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS AUTORIDADES DE CONTROL EN EL RGPD Y LA LOPDGDD
- Autoridades de Control: Aproximación
- Potestades
- Régimen Sancionador
- Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
- Procedimientos seguidos por la AEPD
- La Tutela Jurisdiccional
- El Derecho de Indemnización
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DIRECTRICES DE INTERPRETACIÓN DEL RGPD
- Grupo Europeo de Protección de Datos del Artículo 29 (WP 29)
- Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
- Criterios de Órganos Jurisdiccionales
UNIDAD DIDÁCTICA 12. NORMATIVAS SECTORIALES AFECTADAS POR LA PROTECCIÓN DE DATOS
- Normativas sectoriales sobre Protección de Datos
- Sanitaria, Farmacéutica, Investigación
- Protección de los menores
- Solvencia Patrimonial
- Telecomunicaciones
- Videovigilancia
- Seguros, Publicidad y otros
UNIDAD DIDÁCTICA 13. NORMATIVA ESPAÑOLA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS
- Aproximación a la normativa estatal con implicaciones en Protección de Datos
- LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico
- LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
- Ley Firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica
- Otras normas de interés
UNIDAD DIDÁCTICA 14. NORMATIVA EUROPEA CON IMPLICACIONES EN PROTECCIÓN DE DATOS
- Normas de Protección de Datos de la UE
- Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de julio de 2002
- Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009
- Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
UNIDAD FORMATIVA 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS DE LOS TRATAMIENTOS DE DATOS PERSONALES
- Introducción. Marco general de la Evaluación y Gestión de Riesgos. Conceptos generales
- Evaluación de Riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración de amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo resultante
- Gestión de Riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo aceptable y riesgo asumible
UNIDAD DIDÁCTICA 2. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS
- Metodologías de Análisis y Gestión de riesgos
- Incidencias y recuperación
- Principales metodologías
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD EN UNA ORGANIZACIÓN
- El diseño y la Implantación del Programa de Protección de Datos en el contexto de la organización
- Objetivos del Programa de Cumplimiento
- Accountability: La Trazabilidad del Modelo de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 4. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
- Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE) 2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos mínimos
- Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades, Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la información (SI). Conceptos de SI. Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de la SI
- Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de los SI
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE IMPACTO DE PROTECCIÓN DE DATOS “EIPD”
- Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las EIPD. Alcance y necesidad. Estándares
- Realización de una Evaluación de Impacto. Aspectos preparatorios y organizativos, análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas
UNIDAD FORMATIVA 3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS
- La Auditoría de Protección de Datos
- El Proceso de Auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la Auditoría. Características básicas de la Auditoría
- Elaboración del Informe de Auditoría. Aspectos básicos e importancia del Informe de Auditoría
- Ejecución y seguimiento de Acciones Correctoras
UNIDAD DIDÁCTICA 2. AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
- La función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos. Estándares y Directrices de Auditoría de SI
- Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoría de protección de datos en la auditoría de SI
- Planificación, ejecución y seguimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LOS TRATAMIENTOS
- Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (Actualización a la norma UNE-EN ISO/IEC 27001:2017 Requisitos de sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI)
- Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos. Seguridad aplicada a las TI y a la documentación
- Recuperación de desastres y continuidad del Negocio. Protección de activos técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación de Desastres
UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS CONOCIMIENTOS
- El Cloud Computing
- Los Smartphones
- Internet de las cosas (IoT)
- Big Data y elaboración de perfiles
- Redes sociales
- Tecnologías de seguimiento de usuario
- Blockchain y últimas tecnologías
MÓDULO 2. COMPLIANCE OFFICER
UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Funciones del Compliance Officer: Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El compliance officer dentro de la empresa
- La externalización del Compliance
- Funciones Generales del Compliance officer
- Responsabilidad del Compliance Officer
- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer
- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa
- Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Formación y Asesoramiento
- Novedades de servicios, productos y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Asesoramiento
- Formación
- Comunicación
- Sensibilización
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Beneficios para mi empresa del compliance program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Objetivo del compliance program
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Riesgo empresarial. Concepto general
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Implantar un canal de denuncias internas
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- Como tratar las denuncias
- Investigación de una denuncia
- Cana del denuncias: Características
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- Confidencialidad
- Deberes y derechos de las partes
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- Riesgos por incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS: CRITERIOS DE APLICACIÓN, ATENUACIÓN Y EXONERACIÓN
- Introducción: Reformas tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
- Transmisión de la responsabilidad penal a las personas jurídicas
- Artículo 319 del Código Penal
- Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio “Ne bis in ídem”
- La persona jurídica en la legislación penal
- Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
- Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
- Penas aplicables a las personas jurídicas
- El procedimiento penal
- Delito cometido por representantes o personas con capacidad de decisión, organización y control
- Delito cometido por un empleado
- Delitos imputables a personas jurídicas
- Determinación de la pena
- Tipos de procesos penales
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
- Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
MÓDULO 3. RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS DE LOS EMPLEADOS
- Responsabilidad Civil por daños: Introducción
- Concepto y cuestiones generales
- Elementos subjetivos
- Elementos objetivos
- La culpa del empleado
- Acción de repetición
- Conceptos, tipos y fundamento de la responsabilidad derivada de los daños de los empleados
- Empresario
- Empleado
- Relación de Dependencia
- Ocasionalidad
UNIDAD DIDÁCTICA 2. RESPONSABILIDAD CIVIL FRENTE A CONSUMIDORES Y USUARIOS POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
- Regulación: Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
- El producto defectuoso
- Sujetos protegidos y legitimados activos
- Sujetos responsables
- Daño indemnizable
- Régimen de responsabilidad y causas de exoneración
- Prescripción y caducidad
- Disposiciones comunes en materia de responsabilidad
- Producto
- Concepto de Producto defectuoso
- Tipo de defectos
- Fabricante
- Proveedor
- Daños protegidos por el TRLGDCU
- Daños no cubiertos por el TRLGDCU
- Límites a la indemnización
- Retraso en el pago de la indemnización
- Actuación probatoria del perjudicado
- Prueba que incumbe al fabricante-demandado: las causas de exoneración de la responsabilidad
- Prescripción de la acción
- Caducidad o extinción de la responsabilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 3. RESPONSABILIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- Responsabilidad por la Prestación de Servicios: Conceptos generales y regulación
- Ámbito subjetivo
- Ámbito Objetivo
- Régimen general. Artículo 147 LGDCU
- Régimen especial. Artículo 148 LGDCU
- Responsabilidad por daños causados por la vivienda
- La figura del perjudicado y su interdependencia
- Daños personales
- Daños materiales
- Daños materiales excluidos
- Daño moral
- Conclusiones finales
- El deber de diligencia del prestador del servicio
- La inversión de la carga de la prueba
- El presupuesto de responsabilidad
- Límite de responsabilidad
- Ámbito subjetivo
- Ámbito objetivo
UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESPONSABILIDAD CIVIL POR CAÍDAS EN EL ESTABLECIMIENTO
- Normativa aplicable
- Aspectos generales
- Evolución jurisprudencial
- Primera Etapa
- Segunda Etapa
- Tercera Etapa
- Exclusión de responsabilidad
UNIDAD DIDÁCTICA 5. RESPONSABILIDAD CIVIL EN LOS VIAJES COMBINADOS
- Responsabilidad civil en los viajes combinados: Introducción
- Ámbito del contrato
- Sujetos responsables
- Causas de exoneración
- El consumidor
MÓDULO 4. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
- Antecedentes históricos
- Conceptos jurídicos básicos
- Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
- La investigación en el Blanqueo de Capitales
- Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
- Sujetos obligados
- Obligaciones
- Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
- Medidas normales de diligencia debida
- Medidas simplificadas de diligencia debida
- Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
- Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
- Nombramiento de Representante
- Análisis de riesgo
- Manual de prevención y procedimientos
- Examen Externo
- Formación de Empleados
- Confidencialidad
- Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
- Obligaciones de información
- Examen especial
- Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
- Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
- Obligaciones principales
- Medidas de diligencia debida
- Archivo de documentos
- Obligaciones de control interno
- Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
- Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
- Entidades bancarias
- Contables y auditores
- Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
- Infracciones y Sanciones muy graves
- Infracciones y Sanciones graves
- Infracciones y Sanciones leves
- Graduación y prescripción
MÓDULO 5. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL Y ÉTICA EN LA EMPRESA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
- Etimología de deontología
- Objetivos de la deontología profesional
- Ética y moral
UNIDAD DIDÁCTICA 2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
- ¿Qué es una profesión?
- Principios deontológicos
- Normas de comportamiento
- Emolumentos profesionales
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS
- Definición y funciones de los códigos deontológicos
- Colegios profesionales
UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DE LA ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
- ¿Qué es ética?
- Sistemas morales
- Ética social
UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÉTICA PROFESIONAL
- ¿Qué es ética Profesional?
- Objetivos de la ética profesional
- Dimensiones de la ética profesional
- Principios éticos básicos
- Clima laboral y comunicación
UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA PERSONA COMO CENTRO DE LOS VALORES MORALES
- Los valores morales
- Conflictos en las relaciones humanas
- Desarrollo de la personalidad
- Características personales
- Factores de influencia en la conducta
- Las inteligencias múltiples
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CALIDAD PROFESIONAL
- Calidad y control de calidad
- ¿Quién es el cliente?
MÓDULO 6. INGLÉS JURÍDICO. ENGLISH FOR LEGAL PROFESSIONALS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEETING AND GREETING CLIENTS
- Formal greetings in English
- Introducing yourself
- Small talk
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FORMAL AND INFORMAL ENGLISH
- Language styles
- Grammar and vocabulary differences
UNIDAD DIDÁCTICA 3. TALKING ON THE PHONE
- Telephone expressions and vocabulary
- Asking for clarification
- Dealing with complaints on the phone
UNIDAD DIDÁCTICA 4. WRITING SKILLS: LETTER, E-MAIL, MEMORANDUM AND REPORT
- Formal writing
- Specific text patterns
- Useful expressions and vocabulary
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEETINGS AND NEGOTIATIONS
- Communication skills
- Taking part in a discussion
- Chairing a meeting
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRESENTATIONS
- Delivering a Presentation
- Answering questions
UNIDAD DIDÁCTICA 7. LEGAL STYLE
- Key features
- Plain English movement
UNIDAD DIDÁCTICA 8. LEGAL PHRASAL VERBS AND COLLOCATIONS
- Phrasal verbs
- Collocations
UNIDAD DIDÁCTICA 9. SOURCES OF LAW
- Sources of law
- Related vocabulary
UNIDAD DIDÁCTICA 10. CIVIL LAW AND COMMON LAW
- Overview
- Civil law and common law in contrast
- Related vocabulary
UNIDAD DIDÁCTICA 11. LEGAL INSTITUTIONS IN ENGLISH SPEAKING COUNTRIES
- Institutions
- Legal professionals
UNIDAD DIDÁCTICA 12. AMERICAN AND BRITISH LEGAL LANGUAGE
- Spelling differences
- Use of verbs
- Vocabulary and phrases
Titulación de Master online compliance officer
Cursos relacionados
Claustro docente de Master online compliance officer
7 razones para realizarel Master online compliance officer
Más de 20 años de experiencia en la formación online.
Más de 300.000 alumnos ya se han formado en nuestras aulas virtuales.
Alumnos de los 5 continentes.
25% de alumnado internacional.
| 4,7 |
| 2.625 Opiniones |
| 8.582 |
| suscriptores |
| 4,4 |
| 12.842 Opiniones |
| 5.856 |
| Seguidores |
Flexibilidad
Aprendizaje 100% online, flexible, desde donde quieras y como quieras
Docentes
Equipo docente especializado. Docentes en activo, digitalmente nativos
Acompañamiento
No estarás solo/a. Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.
Aprendizaje real
Aprendizaje para la vida real, contenidos prácticos, adaptados al mercado laboral y entornos de aprendizaje ágiles en campus virtual con tecnología punta
Seminarios
Seminarios en directo. Clases magistrales exclusivas para los estudiantes
Se llevan a cabo auditorías externas anuales que garantizan la máxima calidad AENOR.
Nuestros procesos de enseñanza están certificados por AENOR por la ISO 9001 y 14001.
Contamos con el sello de Confianza Online y colaboramos con las Universidades más prestigiosas, Administraciones Públicas y Empresas Software a nivel Nacional e Internacional.
Disponemos de Bolsa de Empleo propia con diferentes ofertas de trabajo, y facilitamos la realización de prácticas de empresa a nuestro alumnado.
En la actualidad, Euroinnova cuenta con un equipo humano formado por más de 300 profesionales. Nuestro personal se encuentra sólidamente enmarcado en una estructura que facilita la mayor calidad en la atención al alumnado.
Como parte de su infraestructura y como muestra de su constante expansión, Euroinnova incluye dentro de su organización una editorial y una imprenta digital industrial.
Paga como quieras
Financiación 100% sin intereses
Hemos diseñado un Plan de Becas para facilitar aún más el acceso a nuestra formación junto con una flexibilidad económica. Alcanzar tus objetivos profesionales e impulsar tu carrera profesional será más fácil gracias a los planes de Euroinnova.
Si aún tienes dudas solicita ahora información para beneficiarte de nuestras becas y financiación.
* Becas aplicables sólamente tras la recepción de la documentación necesaria en el Departamento de Asesoramiento Académico. Más información en el 900 831 200 o vía email en formacion@euroinnova.es
* Becas no acumulables entre sí
* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es
Materiales entregados con el Master online compliance officer
Con su Master Online recibirá los siguientes materiales didácticos:
Maletín porta documentos.
Manual del Master Onpne: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Manual del Master Onpne: Comppance Officer Vol. 1
Manual del Master Onpne: Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos
Manual del Master Onpne: Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 2. Responsabipdad Activa
Manual del Master Onpne: Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 3. Técnicas para garantizar el cumppmiento de la normativa de Protección de Datos
Manual del Master Onpne: Responsabipdad Civil en la Empresa
Manual del Master Onpne: Comppance Officer Vol. 2
Manual del Master Onpne: Deontología Profesional y Ética en la Empresa
Manual del Master Onpne: Inglés Jurídico. Engpsh for Legal Professionals
Master Onpne en formato SCORM: Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Master Onpne en formato SCORM: Comppance Officer Vol. 1
Master Onpne en formato SCORM: Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos
Master Onpne en formato SCORM: Deontología Profesional y Ética en la Empresa
Master Onpne en formato SCORM: Inglés Jurídico. Engpsh for Legal Professionals
Master Onpne en formato SCORM: Responsabipdad Civil en la Empresa
Master Onpne en formato SCORM: Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 2. Responsabipdad Activa
Master Onpne en formato SCORM: Delegado de Protección de Datos (DPO) Dominio 3. Técnicas para garantizar el cumppmiento de la normativa de Protección de Datos
Master Onpne en formato SCORM: Comppance Officer Vol. 2
Subcarpeta portafolios
Dossier completo Oferta Formativa
Guía del alumno
Bolígrafo
Información complementaria
Master Online Compliance Officer
¿Estás interesado en ampliar tus conocimientos profesionales en el marco legal que afecta a la empresa? Si tu respuesta es afirmativa... ¡Esta es tu oportunidad! Euroinnova International Online Education te ofrece este Master Online Compliance Officer con el que conseguirás una visión completa e integral de las nuevas figuras: Compliance Officer y DPD, actualmente en auge en todos los ámbitos del Derecho. Además, dispone de una modalidad online que te permitirá compaginarlo con tu vida tanto personal como laboral.
¡Es el momento de ampliar tus habilidades laborales para poder aumentar tus competencias profesionales y Euroinnova International Online Education te ofrece muchas ventajas y facilidades para conseguirlo!
¿Te interesa este sector? Haz clic aquí y encuentra la formación que mejor se adapte a tus necesidades.
¿Qué vas a aprender cursando este Master Chief Compliance Officer?
Esta figura nació en los inicios del siglo XX con la creación de las Agencias Públicas de Seguridad de los Estados Unidos. Apareció originalmente en los mercados financieros y en el sector farmacéutico para hacer cumplir la extensa normativa que tienen las empresas.
De forma progresiva se fue instaurando en otros países y en España comenzó a tomar relevancia en el año 2015, aunque su cargo no está regulado en el marco jurídico español.
Es un Director de Cumplimiento Normativo de las Empresas. Es considerado una pieza vital dentro de la dirección de las empresas. Su rol lo ha convertido en una figura partícipe dentro de la toma de decisiones empresariales. Entre las funciones que se le atañen encontramos:
- Disfruta de independencia operativa y financiera.
- Promueve y ejecuta medidas en temas de prevención de riesgos legales.
- Lleva a cabo formaciones del personal.
- Realiza investigaciones y recomienda sanciones
- Realizar informes y reuniones periódicas
Dentro de las distintas tipologías vamos a mencionar solo las más destacables:
- Compliance Penal
- Compliance Medioambiental
- Compliance Anticorrupción
- Compliance de Salud Pública
- Compliance Tributario
Entre las cualidades más importantes que debe tener esta figura encontramos:
- Saber trabajar en equipo
- Ser creativo
- Brindar seguridad
- Ser prudente, sereno y equilibrado
- Tener sentido de la responsabilidad y de la confidencialidad
¿Qué importancia tiene la responsabilidad civil en el marco legal de la empresa?
Conocemos como responsabilidad civil a la obligación de una persona que ha causado a otra un daño, de manera activa o pasiva, de reparar ese daño, generalmente con una indemnización. Para que exista responsabilidad civil es necesario que exista una acción y omisión, que esta tenga una relación de causalidad y una culpa o negligencia.
Por el contrario, las circunstancias que evitan la existencia de responsabilidad civil son:
- Legítima defensa: El daño causado por defenderse de una agresión no genera responsabilidad civil.
- Estado de necesidad: Se produce el daño para evitar un mal mayor, propio o ajeno, en este caso tampoco nacerá responsabilidad civil.
- Consentimiento del perjudicado: Solo exonera de la responsabilidad civil cuando no se haya producido daños no patrimoniales.
- Caso fortuito: No existe ni culpa ni negligencia en este caso y por ello no nace la responsabilidad civil.
Si quieres indagar más en el mundo profesional como compliance officer, visita la siguiente entrada de nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-es-un-compliance-officer
¿Qué ventajas te ofrece la metodología e-learning de Euroinnova?
Una de las principales ventajas que te ofrece Euroinnova es su metodología online o e-learning, una manera de ampliar tu formación y mejorar profesionalmente muy efectiva. El sector online se encuentra actualmente en auge, y, en consecuencia, el de la educación online también, y no es para menos si nos presenta ventajas como:
- Las posibilidades de formación. La metodología online pone a tu disposición un abanico mucho más amplio de estudios para que amplíes tus conocimientos sobre cualquier materia.
- Costes. Supone un coste menor que la metodología presencial.
- Flexibilidad. Te ofrece la posibilidad de estudiar desde cualquier parte del mundo, pudiendo adaptar tu mismo tus horarios de manera que encuentres el modo más cómodo de estudiar.
- Compatibilidad. Te permite compaginar también tus estudios con tus tareas, compromisos y trabajo.
- Ritmo. Al poder adaptar tus horarios, te facilita también el aprendizaje debido a que puedes ir avanzando en la materia a tu ritmo, sin presiones.
- Tutoría. Las formaciones pondrán siempre a tu disposición un tutor que te guiará y ayudará en el aprendizaje siempre que lo necesites.
No dejes escapar esta oportunidad de formarte y conseguir una titulación que mejore tu posición laboral. Diferénciate con tu formación y alcanza todas tus metas profesionales, estudiando de manera cómoda y flexible gracias a nuestra modalidad de e-learning.
¡Te esperamos!