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Euroinnova Business School

curso compliance

CURSO COMPLIANCE: Curso de Compliance

Homologado

(Curso Compliance HOMOLOGADO) (Curso online Compliance Officer homologado y baremable con Titulacion Universitaria + 4 Creditos ECTS)

(18)
curso compliance

Curso Compliance. Realiza este Curso ONLINE y HOMOLOGADO de Compliance. Hazte experto en Compliance, gracias a este Curso con Titulacion expedida por la Universidad Antonio de Nebrija.

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Curso homologado universidad Antonio de NebrijaCurso Online Curso  homologado Nebrija - Formación Continua

Duración:110 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 420 € 260 €
Titulación Universitaria en Compliance con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.
Material Didáctico entregado con este Curso Online
Manual Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS) Curso Online 100% Calidad

Temario

Características generales del Curso Online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

¡MATRICULATE YA! ENVIAR A UN AMIGO Curso Bonificado

MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICE

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE
  1. Introducción
  2. Concepto de Compliance
  3. Objetivos Principales
  4. Alcance del Compliance
  5. Ventajas e Inconvenientes del Compliance
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORPORATE COMPLIANCE
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa ¿Necesidad de implantarlo?
  3. Relacion entre el Compliance y otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
  1. Asesoramiento y Formación
  2. Novedades en productos, servicios y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 4. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS
  1. El mapa de riesgos
  2. Relación entre localización de deficiencias y plan de monitorización
  3. Indicadores de Riesgo
  4. Reclamaciones de los stakeholders
  5. El whistleblowing
  6. Aproximación a la investigación interna
UNIDAD DIDÁCTICA 5. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN
  1. Introducción
  2. Informe Anual de compliance
  3. Informes periódicos de compliance
  4. Informes específicos de compliance
  5. Intervención del compliance officer en organismos de control
UNIDAD DIDÁCTICA 6. COMPLIANCE OFFICER PROGRAM
  1. Compliance Program Beneficios para mi empresa
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluidas dentro de un Programa de Cumplimiento Normativo
  4. Objetivo final de Compliance Program
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EVALUACIÓN DE RIESGOS
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 8. CONTROLES DE RIESGOS
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 10. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
  1. Necesidad de insertar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y manejo de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
UNIDAD DIDÁCTICA 11. ISO 19600
  1. Objetivos y Ámbito de Aplicación
  2. Contexto de la Organización
  3. Liderazgo
  4. Planificación
  5. Apoyo
  6. Control Operacional
  7. Evaluación del Desempeño
  8. Mejora
UNIDAD DIDÁCTICA 12 AUDITORIA EN UN PROGRAMA COMPLIANCE
  1. UNEISO 19011 Gestión de un programa de auditoria
  2. IWD PS 980 Sistemas de Gestión de Cumplimiento
  3. ISAE 3402

MÓDULO 2. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 12. MARCO LEGISLATIVO PENAL
  1. Introducción El Código Penal tras las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015
  2. Artículo 31bis
  3. Delitos y penas de las personas Jurídicas
  4. Procedimiento Penal: Jurisdicción, competencia, legitimación, Etc
  5. Circular 1/2016 de la Fiscalía
UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRANSMISIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL A LAS PERSONAS JURÍDICAS
  1. Introducción
  2. Responsabilidad derivada de los cargos de la entidad
  3. Responsabilidad derivada de la actuación de los trabajadores
  4. ¿Ne bis in ídem?
UNIDAD DIDÁCTICA 14. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
  1. Delito de tráfico ilegal de órganos
  2. Delito de trata de seres humanos
  3. Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
  4. Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
  5. Delitos de estafas y fraudes
  6. Delitos de insolvencias punibles
  7. Delitos de daños informáticos
  8. Ejercicio resuelto Jurisprudencia comentada
UNIDAD DIDÁCTICA 15. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
  1. Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
  2. Delitos de blanqueo de capitales
  3. Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
  4. Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
  5. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
  6. Delitos contra el medio ambiente
  7. Ejercicio resuelto Jurisprudencia
UNIDAD DIDÁCTICA 16. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
  1. Delitos relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
  2. Delitos de tráfico de drogas
  3. Delitos de falsedad en medios de pago
  4. Delitos de cohecho
  5. Delitos de tráfico de influencias
  6. Delitos financiación del terrorismo
Resumen salidas profesionales curso compliance
El presente CURSO HOMOLOGADO DE COMPLIANCE ofrece una formación especializada en la materia. La nueva reforma del Código Penal, exige a todas las empresas el diseño y la implantación de sistemas y políticas de prevención de comportamientos delictivos. De este modo surge lo que conocemos como compliance officer o controller jurídico, figura encargada de que se cumpla el marco normativo que regula el ámbito penal en la actividad empresarial. Este Curso Universitario de Compliance ofrece los conocimientos necesarios para instruir a los empleados de la empresa, a conocer las responsabilidades penales a las que pueden enfrentarse así como las competencias y funciones de la figura de compliance. ES UN CURSO HOMOLOGADO BAREMABLE PARA OPOSICIONES.
Objetivos curso compliance
- Conocer los aspectos básicos de la ética corporativa. - Conocer a fondo en entorno del compliance. - Conocer diferentes modelos de gestión empresarial. - Aprender los aspectos esenciales sobre las ISO 19600 y ISO 37001.
Salidas profesionales curso compliance
Compliance.
Para que te prepara este curso compliance
Este CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE le prepara para conocer a fondo el entorno del compliance dentro de la empresa, adquiriendo las diferentes técnicas y conocimientos que le ayudarán a desempeñar esta función con éxito. El presente Curso Universitario está Acreditado por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA con 4 créditos Universitarios Europeos (ECTS), siendo baremable en bolsa de trabajo y concurso-oposición de la Administración Pública.
A quién va dirigido este curso compliance
El CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE COMPLIANCE está dirigido a personas interesadas en dedicarse profesionalmente al entorno empresarial y especializarse en las funciones del compliance, así como a profesionales que quieran ampliar su formación y además quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HOMOLOGADA.
Metodología del curso compliance
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Aprende de forma fácil y sencilla realizando el CURSO ONLINE de Curso Universitario de Compliance + 4 Créditos ECTS, el cual le facultará como especialista en esta materia.

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Curso compliance

Compliance officer, oficial de cumplimiento en castellano se encarga de vigilar el cumplimiento de todas y cada una de las normas que deben cumplir las empresas en cada uno de los sectores en los que se encuentren.  En este fantástico curso puedes aprender el marco legal que engloba el compliance officer.

Además también podrás ampliar tus conocimientos respecto a las características tanto externas e internas de este, las responsabilidades, etc. La iniciativa y control son claves para el correcto funcionamiento.

¿Por qué estudiar compliance?

 Esta área de conocimiento están surgiendo muchas oportunidades de crecimiento profesional por el auge que está teniendo tanto en España como a nivel internacional. Tiene un gran interés en las empresas por el crecimiento regulativo que afecta a estas, porque tienen que cumplir una serie de normas necesitando recursos su cumplimiento.

Curso experto compliance officer:

A través del desarrollo de este curso puedes adquirir nuevos conocimientos sobre la normativa legal que rigen las pequeñas y medianas empresas, incluyendo todas las empresas del sector financiero sin importar su dimensión. También ofrecemos  un curso de compliance officer online a través del cual puedes elegir cómo organizarte. Accede a nuestra web y solicita toda la información que necesites sin compromiso.

¿Estás interesado en realizar un curso de compliance y derecho penal? Conviértete en un experto de la responsabilidad penal de empresa y encárgate de la política de prevención y dirección de la misma gracias a nuestro programa formativo. En Euroinnova tenemos los datos que necesitas para poder matricularte de nuestros cursos y máster en compliance officer. Conoce todos los secretos acerca del mundo del derecho mediante nuestro programa formativo, y descubre los conceptos más adecuados para poder encargarte de la responsabilidad y política de prevención y dirección de una empresa ahora. ¡Serás un experto en pocas horas! Solicita ahora más información y datos a nuestro equipo de profesionales. Sabrán proporcionarte toda la información que necesitas y más. Domina la protección de empresas gracias a nuestra formación. Matricúlate ya en nuestros cursos y máster en protección de empresas.

Infórmate acerca de nuestra amplia oferta formativa gratis, a través de nuestros medios de contacto. Disponemos además de una gran variedad de cursos totalmente gratis de los que podrás matricularte.

¿A qué esperas para solicita más datos acerca de nuestros máster y cursos?

A partir de la reforma del código penal del 2010 se introdujo esta figura del compliance, donde las empresas españoles de cualquier tamaño necesitan de programas de compliance. Las empresas de mayor tamaño un 78% han incorporado esta política de cumplimiento, mientras que las más pequeñas  con un 38% lo han introducido en sus empresas.

Opiniones Curso Compliance

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS)

Opinión de ALICIA NIETO sobre el Curso Online Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS)
ALICIA NIETO

ALICIA NIETO,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso Online?

Podría conocer mucho de Curso Universitario de Compliance + 4 Créditos ECTS.

ALICIA NIETO,¿Qúe has aprendido en el Curso Online?

Aprendí acerca de aprender los aspectos esenciales sobre las iso 19600 y iso 37001..

ALICIA NIETO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso Online?

Nos maravilla un montón este temario.

ALICIA NIETO,¿Qúe has echado en falta del Curso Online?

Nada

Opinión de ANGEL CHAVEZ sobre el Curso Online Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS)
ANGEL CHAVEZ

ANGEL CHAVEZ,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso Online?

Podría ver muchísimo sobre Curso Universitario de Compliance + 4 Créditos ECTS.

ANGEL CHAVEZ,¿Qúe has aprendido en el Curso Online?

Mejoré acerca de conocer diferentes modelos de gestión empresarial..

ANGEL CHAVEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso Online?

Nos ha fascinado muchísimo este tema.

ANGEL CHAVEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso Online?

Nada

Opinión de FRANCISCO sobre el Curso Online Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS)
FRANCISCO

FRANCISCO,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso Online?

Desearía aumentar mi propaganda.

FRANCISCO,¿Qúe has aprendido en el Curso Online?

Mejoré sobre Curso Universitario de Compliance + 4 Créditos ECTS.

FRANCISCO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso Online?

Le gustó mucho este curso.

FRANCISCO,¿Qúe has echado en falta del Curso Online?

Inmejorable

Bueno
Por TERESA C. F. el 03-02-2019
MATRÍCULA VERIFICADA

Que he aprendido:

Blanqueo de capitales, compliance

Lo que mas me ha gustado:

Compliance

He echado en falta:

Casos prácticos / modelo de Compliance o en materia de blanqueo

MADRID
Bueno
Por ANTONIO P. M. el 03-11-2018

Que he aprendido:

Compliance

Lo que mas me ha gustado:

Si

He echado en falta:

Nada

MURCIA
Bueno
Por MIGUEL PEREZ DE YRIGOYEN D. Y. el 18-05-2018

Que he aprendido:

LAS FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

Lo que mas me ha gustado:

EL ENFOQUE JURÍDICO

He echado en falta:

MAS TEMARIO RELATIVO A LA FUNCIÓN DEL COMPLIANCE OFFICER, Y A LA LABOR PREVENTIVA INTERNA DE LA EMPRESA.

Comentarios:

HAY EXCESO DE TEMARIO CON ANÁLISIS DEL CÓDIGO PENAL. POCA TEORÍA GENERAL, DEMASIADA COPIA DE ARTÍCULOS

CÁDIZ
Bueno
Por FRANCISCO JAVIER G. Y. el 05-11-2018

Que he aprendido:

el concepto y aplicación de Compliance

Lo que mas me ha gustado:

la parte de delitos

He echado en falta:

una práctica clara de establecer un programa de compliance en una PYME

TERUEL
Bueno
Por MARIA DEL CARMEN H. P. el 25-01-2018
MATRÍCULA VERIFICADA

Que he aprendido:

Sobre la figura del compliance officer.

Lo que mas me ha gustado:

Los temas relacionados con el blanqueo de capitales.

He echado en falta:

Nada.

CÁCERES
Genial
Por MARTA A. G. el 04-05-2018

Que he aprendido:

conocimientos y habilidades relativos al controller juridico

Lo que mas me ha gustado:

el nacimiento del compliance officer y sus funciones para prevenir delitos

He echado en falta:

nada, todo muy completo

VALENCIA/VALÈNCIA
Genial
Por DAVID B. T. el 31-03-2018

Que he aprendido:

La figura del compliance officer

Lo que mas me ha gustado:

el capítulo destinado a ese fin

He echado en falta:

Más profundidad en el tema concreto

Comentarios:

PErfecto

MADRID
Bueno
Por FRANCISCO el 28-03-2018

Que he aprendido:

Mejoré sobre Curso Universitario de Compliance + 4 Créditos ECTS.

Lo que mas me ha gustado:

Le gustó mucho este curso.

He echado en falta:

Inmejorable

Comentarios:

Los temas han sido de estupenda cualidad.

ALMERÍA
Bueno
Por MARIA DEL CARMEN R. O. el 08-03-2018

Que he aprendido:

He afianzado mis conocimientos

Lo que mas me ha gustado:

El tema especifico sobre el Compliance Officer

He echado en falta:

Nada

Genial
Por MILAGROS G. M. el 14-01-2019

Que he aprendido:

Compliance

Lo que mas me ha gustado:

contenidos

He echado en falta:

nada

GRANADA
Genial
Por GLORIA INES C. C. el 13-12-2018

Que he aprendido:

Aprendí sobre Curso Universitario de Compliance + Curso Universitario en Análisis e Inversión en Bolsa (Doble Titulación + 8 ECTS).

Lo que mas me ha gustado:

Nos ayudaría un montón este temario.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Un curso estupendo.

ALMERÍA
Bueno
Por ANTONIO U. T. el 08-02-2018

Que he aprendido:

Me ha servido de repaso de algunos conocimientos y para conocer más en profundidad la funcionalidad del compliance officer.

Lo que mas me ha gustado:

En general me ha resultado ameno el itinerario por el curso.

He echado en falta:

La inserción de algún supuesto práctico.

RIOJA (LA)
Bueno
Por MARIA PILAR A. R. el 13-10-2018
MATRÍCULA VERIFICADA

Que he aprendido:

He aprendido de determinar el marco normativo donde surge la figura jurídica del compliance o controller jurídico..

Lo que mas me ha gustado:

Me enseña un montón este temario.

He echado en falta:

Nada que decir

Comentarios:

Muy adaptado y cercano.

MAULE
Bueno
Por DAVID L. B. el 24-06-2018

Que he aprendido:

Las principales novedades en materia de compliance.

Lo que mas me ha gustado:

Los materiales, la plataforma digital y sus servicios.

He echado en falta:

Ejemplos practicos de un mapa de compliance, asi como ejemplos de medios concretos para la prevención de delitos.

VIZCAYA
Genial
Por EMILIO F. S. el 09-04-2018

Que he aprendido:

Mejoré acerca de Curso Universitario en Asesoría Financiera + Titulación Universitaria en Compliance (Doble Titulación + 4 ECTS).

Lo que mas me ha gustado:

Algún trabajo estupendo.

He echado en falta:

Todo a la perfección

Comentarios:

Le ha servido bastante este tema.

PONTEVEDRA
* Todas las opiniones sobre el Curso Online Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS) aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

1º GARANTÍA

Mas de 20 años de experiencia con un record del 96% de satisfacción en atención al alumnado y miles de opiniones reales de nuestros alumnos satisfechos nos avalan. Matricúlate con el 100% de Garantía en este Cursos online, y si no estás satisfecho con el material en 7 días te devolvemos tu dinero.

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2º CONFIANZA

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3º CALIDAD AENOR

Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje siguen los mas rigurosos controles de calidad extremos, estando certificados por AENOR por la ISO 9001 y llevando a cabo auditorias externas anuales que Garantizan la máxima calidad AENOR.

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4º EQUIPO EUROINNOVA

Nos sentimos orgullosos de nuestro equipo formado por más de 50 Profesores especialistas y más de 100 colaboradores externos a tu entera disposición en este Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS), todo ello junto a más de 20 años de experiencia y miles de alumnos formados nos permiten garantizar la Máxima Calidad en la Atención al Alumno

5º BOLSA DE EMPLEO

Disponesmos de bolsa de empleo propia con cientos de ofertas de trabajo relacionadas con este Compliance (Titulacion Universitaria con 4 Creditos ECTS). Euroinnova es agencia de colocación Nº 9900000169 autorizada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

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6º RESPETUOSOS CON EL ENTORNO

Euroinnova es una empresa comprometida con el medio ambiente, Socialmente responsable y un referente formativo en materia de igualdad de género con una amplia oferta formativa en igualdad, y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer (Escuela Virtual de Igualdad).

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