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Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
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Condiciones legales

INEAF
Curso Online Homologado Cualifica

Duración:50 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 295 € 195 €
Titulo expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).
Material Didáctico entregado con este Curso online
materiales Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo 100% Calidad Garantizada

Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
Resumen salidas profesionales Curso online
La justificación y motivación para la realización de este curso esta impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT. Esta novedosa y relativamente reciente ley, ha promovido una incertidumbre para aquellos que tienen que cumplirla de manera taxativa, ofreciendo una oportunidad laboral para la especialización en esta materia, y la prestación de servicios para la prevención.
Objetivos Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención. - Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención. - Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley 10/2010 de PBC-FT - Conocer las especialidades sectoriales según la profesión realizada por el sujeto obligado - Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Salidas profesionales Curso online
Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos. También, titulados universitarios pueden encontrar su especialidad en esta profesión, ofreciendo un servicio completo de prevención de BLAC-FT, pudiendo ser un gran aliciente para despachos de abogados y asesorías como sector dedicado, obteniendo un currículum completo e ideal para este tipo de entidades.
Para que te prepara este Curso online
Este curso, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos, como sujeto obligado a realizar la prevención y siendo este o sus empleados si procediera, quienes debieran realizar la formación específica para ello, implantando de forma autónoma, un sistema de prevención. El segundo, referido a aquellos asesores, que quieran ofrecer el servicio de implantación de un sistema de prevención de BLAC-FT para otros sujetos obligados.
A quién va dirigido este Curso online
Este curso tiene varias vertientes. Por un lado, aquellos recién titulados, o que estén a punto de finalizar sus estudios, en carreras como derecho o administración de empresas que quieran dedicarse profesionalmente al asesoramiento en la prevención de BLAC-FT. También aquellos asesores o abogados, que quieran incorporar a sus servicios, la implantación de sistemas de prevención de BLAC-FT para sus clientes. Por último, este curso irá dirigido para todos los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del Curso online
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

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Más de 11 años de experiencia en la educación nos avalan y nos situan como una de las mejores escuelas de formación de España y en continua expansión en Latino América te lo ponemos facil a la hora de elegir tu curso gracias a las opiniones de los alumnos de Euroinnova que los usuarios dejan libremente en nuestros cursos y master mediante las cuales podrá servirte para decidirte o no sobre nuestros cursos. 

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En 1º lugar tenemos el Curso online Experto Prevencion Blanqueo Capitales podrás aprender a:.- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales.
En segundo lugar tenemos el Curso Online Perito Judicial Especialista Blanqueo Capitales Homologado . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.Si quiere dedicarse profesionalmente al ámbito de la peritación judicial y desea conocer los aspectos fundamentales de esta función en el entorno de blanqueo de capitales este es su momento, con el Curso de Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales podrá adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar esta función con éxito. Este curso le capacita para el libre ejercicio del Perito Judicial Especialista en Blanqueo de Capitales en procesos judiciales de ámbito civil, laboral o penal, así como para trabajar por cuenta ajena. Este Curso de Perito Judicial contiene todo lo necesario para poder ejercer como Perito Judicial, desarrollando con éxito esta actividad, además una vez obtenido el diploma va a poder tramitar el alta en los Juzgados que él designe. Este curso de Perito Judicial incluye toda la legislación actual en el mundo del Peritaje.

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¿Qué entendemos por blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales también conocido como lavador de capitales o lavado de dinero es el conjunto de procedimientos o mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad o legitimidad a activos o bienes de origen delictivo.

El blanqueo de capitales involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la propiedad y ubicación de los fondos, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

El objetivo del blanqueo de capitales es analizar mediante una serie de transacciones como hacer aparecer fondos provenientes de actividades legales, aquellos fondos que en realidad tuvieron su origen en actividades delictivas. Aunque, por lo general, el blanqueo de capitales es un proceso complejo y diverso, normalmente involucra tres pasos independientes que pueden suceder de manera simultánea:

  1. Ubicación, se trata de la etapa más vunerable. El fin es ingresas los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras.
  2. Ocultamiento, implica la movilización de los fondos por todo el sistema financiero, normalmente en una serie de transacciones con el objetivo de complicar el rastreo documental y crear confusión.
  3. Integración, una vez que los fondos están en el sistema financiero , es necesario crearle una apariencia de legalidad a los fondos.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Curso online)Adquiere todos las claves para convertirte en un experto en: blanqueo y capitales, adquiriendo una mayor experiencia en abstención, blanqueo, capitales, comisión y control. Este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto prevención blanqueo capitales, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes.

Inicia tu formación en el campo de contabilidad y finanzas, en el cual adquirirás los Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos.
El primer paso para aprender es atreverse . Curso Práctico Prevención Blanqueo de Capitales Financiación del tiene como objetivos: -

  • introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.

¿Cansado de la rutina?

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Opiniones Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Opinión de DIEGO POLTI sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
DIEGO POLTI

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Mejoré de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

DIEGO POLTI,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

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Todo perfecto

Opinión de BEATRIZ sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
BEATRIZ

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Algún tema bueno , es este segundo tema que he encontrado.

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Opinión de Maria FERNANDEZ sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Maria FERNANDEZ

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* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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6º RESPETUOSOS CON EL ENTORNO

Euroinnova es una empresa comprometida con el medio ambiente, Socialmente responsable y un referente formativo en materia de igualdad de género con una amplia oferta formativa en igualdad, y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer (Escuela Virtual de Igualdad).

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