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prevencion de blanqueo de capitales

PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES: Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

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prevencion de blanqueo de capitales

Prevencion de Blanqueo de Capitales. Realiza este Curso ONLINE y HOMOLOGADO de Prevencion de Blanqueo de Capitales. Hazte experto en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo, gracias a este Curso.

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INEAF
Curso online Curso  homologado

Duración:50 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 390 € 195 €
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM)
Material Didáctico entregado con este Curso online
Manual Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo Curso Online 100% Calidad

Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
Resumen salidas profesionales prevencion de blanqueo de capitales

La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.

Objetivos prevencion de blanqueo de capitales
  • Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.
  • Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.
  • Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
Salidas profesionales prevencion de blanqueo de capitales

Estudiar el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.

Para que te prepara este prevencion de blanqueo de capitales

La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)  de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.

A quién va dirigido este prevencion de blanqueo de capitales
El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a estudiantes de derecho y administración y dirección de empresas, abogados, asesores, auditores y a cualquier persona interesada  en diferenciarse a través del estudio de una ley practicante reciente, pudiendo obtener una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.
Metodología del prevencion de blanqueo de capitales
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

Fomente su conocimiento de forma divertida con el CURSO ONLINE Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, no se concibe como un mero trabajo de estudio

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¿Qué entendemos por blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales también conocido como lavador de capitales o lavado de dinero es el conjunto de procedimientos o mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad o legitimidad a activos o bienes de origen delictivo.

El blanqueo de capitales involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la propiedad y ubicación de los fondos, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

El objetivo del blanqueo de capitales es analizar mediante una serie de transacciones como hacer aparecer fondos provenientes de actividades legales, aquellos fondos que en realidad tuvieron su origen en actividades delictivas. Aunque, por lo general, el blanqueo de capitales es un proceso complejo y diverso, normalmente involucra tres pasos independientes que pueden suceder de manera simultánea:

  1. Ubicación, se trata de la etapa más vunerable. El fin es ingresas los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras.
  2. Ocultamiento, implica la movilización de los fondos por todo el sistema financiero, normalmente en una serie de transacciones con el objetivo de complicar el rastreo documental y crear confusión.
  3. Integración, una vez que los fondos están en el sistema financiero , es necesario crearle una apariencia de legalidad a los fondos.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Curso online)Adquiere todos las claves para convertirte en un experto en: blanqueo y capitales, adquiriendo una mayor experiencia en abstención, blanqueo, capitales, comisión y control. Este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto prevención blanqueo capitales, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes.

Inicia tu formación en el campo de contabilidad y finanzas, en el cual adquirirás los Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos.
El primer paso para aprender es atreverse . Curso Práctico Prevención Blanqueo de Capitales Financiación del tiene como objetivos: -

  • introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.

¿Cansado de la rutina?

Matricúlese en nuestro CURSO ONLINE Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, está dirigido a todas las personas que deseen identificar las obligaciones de prevencion blanqueo capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Opiniones Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Opinión de DIEGO POLTI sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
DIEGO POLTI

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Los datos han sido de excelente cualidad.

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Todo perfecto

Opinión de BEATRIZ sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
BEATRIZ

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Algún tema bueno , es este segundo tema que he encontrado.

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Nada que mejorar

Opinión de Maria FERNANDEZ sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Maria FERNANDEZ

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Los argumentos de buena aptitud.

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Todo a la perfección

Genial
Por Carmen Migoya San Miguel el 11-12-2018

Muchas gracias a todo el equipo!!!. El curso "Experto en E-Marketing", ha cumplido todas mis expectativas, tanto por el contenido como el precio (muy asequible en comparación a otros con la misma temática)Sigo con vosotros, esta vez con el curso "Experto en Community y Social Media Management".Un abrazo

Genial
Por Enrique Baca el 21-01-2019

La verdad que todo ha estado fantastico, rapido, facil, comprensible. Sin duda seguire apostando por los cursos que imparten

Bueno
Por Cecilia Diego el 09-01-2019
MATRÍCULA VERIFICADA

Es la primera vez que hago un cursos con Euroinnnova y la verdad, es que estpy muy contenta con el temario y la rapidez de las respuetas, es mas tanto me ha gustado que estoy realizando otros curso

Genial
Por educador peludos el 22-03-2019

mi experiencia es muy buena la verdad que es mas de lo que esperaba

Genial
Por Guiomar Bañón Olivares el 16-07-2018

Curso muy completo, que me ha servido mucho en mi trabajo. Seguiré haciendo cursos por aquí.

Genial
Por Raul serrano tavera el 01-09-2018

A nivel de material de estudio bastante especifico y bien detallado, a nivel de resolución de dudas y problemas en cuanto al temario muy atentos

Bueno
Por evintxu el 28-04-2019

He realizado el curso de Técnico en Herbodietética y Nutrición.El temario, en general, me ha gustado porque no tenía mucha idea al respecto. Sin embargo, la redacción y presentación de los libros me ha parecido de muy baja calidad. Los términos sencillos se repetían hasta la saciedad de mil formas distintas, mientras que los complejos eran soltados "a cascoporro" sin ningún tipo de explicación, lo que de cuando en cuando hacía difícil enterarse de qué quería transmitir.Por otra parte, hay muchas erratas y hasta contradicciones en la redacción.Esperaba mucho más de fitoterapia y de uso de plantas, algo más completo que presentar las propiedades de la planta y, sobre todo, algo más "objetivo" también en la forma de redactar, pues da la sensación de que la comida es la curación para todos los males (incluso aunque lo sea, existen afirmaciones categóricas que no tienen mucho sentido).En cualquier caso, he aprendido muchas cosas, por lo que estoy contenta con el curso realizado.

Bueno
Por Ruben Llinas el 24-05-2018

Ha sido un curso muy bien elaborado, con todos los temas bien explicados

Genial
Por María de Lourdes Muñoz el 11-07-2018

La certificación IT en Excel 2013 + Visual Basic ha sido genial para recordar conceptos que ya conocía y para aprender a sacar todo el partido a excel y aprender a programar en visual basic, se lo recomiendo a todo el mundo qué quiera tener un dominio sobre este tema. Merece la pena!!!!

Genial
Por Antonio Rodriguez el 30-04-2018

he realizado varios cursos relacionados con mi profesion, y la verdad me han abierto varias puertas, gracias a los cursos. Estoy agradecido a vosotros.

Genial
Por Sara López-Francos Román el 07-06-2018

La experiencia ha sido estupenda y el curso muy, pero que muy interesante. Estoy totalmente satisfecha.

Genial
Por Gemma Martín el 03-10-2018

He realizado dos cursos con esta empresa (Inglés intermedio avanzado B2 y Agente de Integración Social + Mediación Intercultural) y me siento satisfecha.La atención es excelente, te avisan cuando vas a recibir el material, cuando les llega el cuadernillo hecho y cuando te van a mandar la titulación. Los contenidos de los cursos también son buenos, aprender es fácil porque además hay dos modalidades: a distancia y online. Y además, hay montones de cursos homologados por conocidas unviersidades, baremables en oposiciones.¿Qué más se puede pedir? Recomendable a todo el mundo por la calidad, atención, y variedad.

Genial
Por Cristo crelme el 24-07-2018
MATRÍCULA VERIFICADA

Una formación excelente en cuanto a temario y facilidad se refiere. Es una muy buena opción para tod@s los que queremos seguir formándonos y no disponemos del tiempo necesario debido a nuestros trabajos o vida familiar. Lo único que no me ha quedado muy claro es cual es su homologación exacta respecto a otras titulaciones. Estaría muy agradecido si me lo pudiesen confirmar.

Genial
Por Maria Doña Corrales el 22-08-2018

Me ha encantado realizar el curso de formador e formadores a distancia.Los materiales y temario son muy bueno y completos , al igual que la atención online.Sin duda volveré a repetir.Muy recomendable.

Bueno
Por Isaac Aira el 22-07-2018

Muy interesantes los cursos y a mi en especial me fue muy bien el curso que termine y por eso recomiento a todos mis amigos que es una buena occion para agregar mas títulos a el curriculum de uno.Atentamente Isaac a.

* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción.

CURSO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PARA BOMBEROS

El curso de prevención de riesgos laborales para bomberos ofrece al alumno los conocimientos y competencias necesarios para evitar todo tipo de riesgos durante el ejercicio de su actividad profesional, así como para actuar de la forma oportuna en caso de accidente.

PORTAL GRATUITO DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES

El Ministerio de Empleo pone un portal gratuito de prevención de riesgos laborales a disposición de todos aquellos autónomos y microempresas que lo deseen puedan realizar las gestiones y controles exigidos por la normativa de prevención de riesgos laborales