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Euroinnova Business School

Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

195 € MATRICULARME
Titulación:
Curso homologado online de Administración de Fincas y Asesoría LaboralINEAF

Duración:50 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 295 € 195 €

Titulo expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).

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"Fomente su conocimiento de forma divertida con el CURSO ONLINE Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, no se concibe como un mero trabajo de estudio"
Resumen salidas laborales Curso online
La justificación y motivación para la realización de este curso esta impuesta por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT. Esta novedosa y relativamente reciente ley, ha promovido una incertidumbre para aquellos que tienen que cumplirla de manera taxativa, ofreciendo una oportunidad laboral para la especialización en esta materia, y la prestación de servicios para la prevención.
Objetivos Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
- Introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención. - Conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Saber que sujetos están obligados a realizar la prevención. - Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley 10/2010 de PBC-FT - Conocer las especialidades sectoriales según la profesión realizada por el sujeto obligado - Tener presente el régimen sancionador en el blanqueo de capitales, conociendo las diferentes infracciones, y sus sanciones correspondientes.
Salidas laborales Curso online
Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos. También, titulados universitarios pueden encontrar su especialidad en esta profesión, ofreciendo un servicio completo de prevención de BLAC-FT, pudiendo ser un gran aliciente para despachos de abogados y asesorías como sector dedicado, obteniendo un currículum completo e ideal para este tipo de entidades.
Para que te prepara este Curso online
Este curso, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos, como sujeto obligado a realizar la prevención y siendo este o sus empleados si procediera, quienes debieran realizar la formación específica para ello, implantando de forma autónoma, un sistema de prevención. El segundo, referido a aquellos asesores, que quieran ofrecer el servicio de implantación de un sistema de prevención de BLAC-FT para otros sujetos obligados.
A quién va dirigido este Curso online
Este curso tiene varias vertientes. Por un lado, aquellos recién titulados, o que estén a punto de finalizar sus estudios, en carreras como derecho o administración de empresas que quieran dedicarse profesionalmente al asesoramiento en la prevención de BLAC-FT. También aquellos asesores o abogados, que quieran incorporar a sus servicios, la implantación de sistemas de prevención de BLAC-FT para sus clientes. Por último, este curso irá dirigido para todos los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del Curso online
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.
UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

Opiniones Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

17-07-2015
Opinión de DIEGO POLTI sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
DIEGO POLTI

DIEGO POLTI,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Podría conocer bastante sobre Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

DIEGO POLTI,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Mejoré de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

DIEGO POLTI,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los datos han sido de excelente cualidad.

DIEGO POLTI,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Todo perfecto

22-11-2014
Opinión de BEATRIZ sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
BEATRIZ

BEATRIZ,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Desearía aprender mucho de Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

BEATRIZ,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

He mejorado acerca de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

BEATRIZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Algún tema bueno , es este segundo tema que he encontrado.

BEATRIZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada que mejorar

04-04-2015
Opinión de Maria FERNANDEZ sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
Maria FERNANDEZ

Maria FERNANDEZ,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Desearía saber muchísimo de Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Maria FERNANDEZ,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

He mejorado acerca de conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas..

Maria FERNANDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los argumentos de buena aptitud.

Maria FERNANDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Todo a la perfección

* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.
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