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Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

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Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
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Condiciones legales

INEAF
Curso Online Homologado Cualifica

Duración:50 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 295 € 195 €
Titulo expedido por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalado por el Centro de Estudios Fiscales (CEF) y el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM).
Material Didáctico entregado con este Curso online
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Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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UNIDAD FORMATIVA 1. Introducción al Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Introducción al blanqueo de capitales
  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Técnicas y Etapas del blanqueo de capitales
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
UNIDAD FORMATIVA 2. Obligaciones en la Prevención del Blanqueo de Capitales
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Sujetos Obligados a la prevención del blanqueo de capitales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Medidas de diligencia debida
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
UNIDAD DIDÁCTICA 3. Medidas de control interno
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
UNIDAD DIDÁCTICA 4. Examen especial y comunicación de operaciones
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
UNIDAD FORMATIVA 3. Obligaciones para sujetos de reducida dimensión
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Obligaciones para sujetos obligados de reducida dimensión
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
UNIDAD FORMATIVA 4. Cumplimiento de las obligaciones de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del terrorismo
UNIDAD DIDÁCTICA 1. Especialidades sectoriales
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
UNIDAD DIDÁCTICA 2. Régimen sancionador en el blanqueo de capitales
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
Resumen salidas profesionales Curso online

La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.

Objetivos Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
  • Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.
  • Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.
  • Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
  • Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
  • Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.
  • Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
Salidas profesionales Curso online

Estudiar el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.

Para que te prepara este Curso online

La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)  de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.

A quién va dirigido este Curso online
El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está orientado a estudiantes de derecho y administración y dirección de empresas, abogados, asesores, auditores y a cualquier persona interesada  en diferenciarse a través del estudio de una ley practicante reciente, pudiendo obtener una especialización en el ámbito del blanqueo de capitales.
Metodología del Curso online
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.

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En segundo lugar tenemos el Postgrado Online Blanqueo Capitales Sector Financiero oposiciones . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.- Conocer los aspectos generales del blanqueo de capitales, tales como el contexto histórico, concepto y tipología, además de su normativa jurídica. - Estudiar la casuística que nos podemos encontrar al enfrentarnos al blanqueo de capitales. - Comprender la evolución del marco internacional centrándonos en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). - Analizar las recomendaciones que GAFI enumera para la lucha contra el blanqueo. - Conocer las sanciones que se imponen frente a un delito de blanqueo de capitales. - Aprender las distintas fases y técnicas del blanqueo de capitales. - Conocer perspectiva jurídica española en este ámbito. - Identificar los efectos del blanqueo de capitales. - Conocer las implicaciones de política económica del blanqueo de capitales. - Adquirir conocimientos sobre auditoría financiera y fiabilidad. - Conocer las fases del examen de la auditoría financiera. - Elaborar informes.

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¿Qué entendemos por blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales también conocido como lavador de capitales o lavado de dinero es el conjunto de procedimientos o mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad o legitimidad a activos o bienes de origen delictivo.

El blanqueo de capitales involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la propiedad y ubicación de los fondos, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

El objetivo del blanqueo de capitales es analizar mediante una serie de transacciones como hacer aparecer fondos provenientes de actividades legales, aquellos fondos que en realidad tuvieron su origen en actividades delictivas. Aunque, por lo general, el blanqueo de capitales es un proceso complejo y diverso, normalmente involucra tres pasos independientes que pueden suceder de manera simultánea:

  1. Ubicación, se trata de la etapa más vunerable. El fin es ingresas los fondos ilegales al sistema financiero sin llamar la atención de las instituciones financieras.
  2. Ocultamiento, implica la movilización de los fondos por todo el sistema financiero, normalmente en una serie de transacciones con el objetivo de complicar el rastreo documental y crear confusión.
  3. Integración, una vez que los fondos están en el sistema financiero , es necesario crearle una apariencia de legalidad a los fondos.

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Curso online)Adquiere todos las claves para convertirte en un experto en: blanqueo y capitales, adquiriendo una mayor experiencia en abstención, blanqueo, capitales, comisión y control. Este curso de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, te prepara para especializarte en la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (en adelante BLAC-FT) atendiendo a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto prevención blanqueo capitales, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento, desde dos puntos de vista diferentes.

Inicia tu formación en el campo de contabilidad y finanzas, en el cual adquirirás los Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este curso, puede servir de complemento para asesores fiscales y contables o abogados para poder adentrarse en el mundo del asesoramiento para la prevención BLAC-FT para aquellos sujetos obligados por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo a cumplir las obligaciones estipuladas en la misma, pudiendo implantar sistemas de prevención y planes de formación para estos.
El primer paso para aprender es atreverse . Curso Práctico Prevención Blanqueo de Capitales Financiación del tiene como objetivos: -

  • introducir al alumno en el concepto de blanqueo de capitales, comprendiendo los diferentes conceptos jurídicos, conociendo su legislación, y aprendiendo la justificación histórica de su prevención.

¿Cansado de la rutina?

Matricúlese en nuestro CURSO ONLINE Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, está dirigido a todas las personas que deseen identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo.

Opiniones Curso Practico Prevencion Blanqueo Capitales Financiacion Terrorismo

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Opinión de DIEGO POLTI sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
DIEGO POLTI

DIEGO POLTI,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Podría conocer bastante sobre Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

DIEGO POLTI,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Mejoré de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

DIEGO POLTI,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los datos han sido de excelente cualidad.

DIEGO POLTI,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Todo perfecto

Opinión de BEATRIZ sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
BEATRIZ

BEATRIZ,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Desearía aprender mucho de Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

BEATRIZ,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

He mejorado acerca de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

BEATRIZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Algún tema bueno , es este segundo tema que he encontrado.

BEATRIZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada que mejorar

Opinión de Maria FERNANDEZ sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo
Maria FERNANDEZ

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Desearía saber muchísimo de Curso Práctico en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Maria FERNANDEZ,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

He mejorado acerca de conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas..

Maria FERNANDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Los argumentos de buena aptitud.

Maria FERNANDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Todo a la perfección

BEATRIZ
CASTELLÓN/CASTELLÓ

BEATRIZ de CASTELLÓN/CASTELLÓ

Que he aprendido:

He mejorado acerca de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo

Maria Visitacion U. L.
MÁLAGA

Maria Visitacion U. L. de MÁLAGA

Que he aprendido:

He mejorado acerca de conocer las diferentes técnicas de blanqueo de capitales, y sus etapas..

Lo que mas me ha gustado:

Los argumentos de buena aptitud.

He echado en falta:

Todo a la perfección

Comentarios:

Muy elaborado y bien explicado.

DIEGO MANUEL R. R.
MÁLAGA

DIEGO MANUEL R. R. de MÁLAGA

Que he aprendido:

Mejoré de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

Lo que mas me ha gustado:

Los datos han sido de excelente cualidad.

He echado en falta:

Todo perfecto

Comentarios:

Le ha fascinado mucho el trabajo.

ESTHER S. P.
BARCELONA

ESTHER S. P. de BARCELONA

dinero negro

He echado en falta:

IMPORTANCIA FINANCIACIÓN TERRORISMO

PACIANO E. M.
GRANADA

PACIANO E. M. de GRANADA

Que he aprendido:

blanqueo de capital y financiación del terrorismo

Lo que mas me ha gustado

HERNAN M. L.
MADRID

HERNAN M. L. de MADRID

Que he aprendido:

En linea general los fundamentos basicos relacionados con la prevención

MANUEL R. G.
MADRID

MANUEL R. G. de MADRID

Que he aprendido:

Los basicos del blanqueo

Lo que mas me ha gustado:

El,precio

He echado en falta:

Un poco de planteamiento practico. Prácticamente es leerse la ley

PACIANO E. M.
GRANADA

PACIANO E. M. de GRANADA

Que he aprendido:

Durante este curso he aprendido el concepto del blanqueo de capitales,el mecanismo de blanqueo de capitales,las medidas preventivas,las diligencias,la ley y normativa que lo regula y las posibles sanciones por cometer dicho delito.

Lo que mas me ha gustado:

La presentación del contenido y el temario

He echado en falta:

He echado de menos la practica con una situación real o simulada del proceso de blanqueo y el procedimiento en forma de maneras preventivas.Me matricule al curso porque ponía "curso practico" apareciendo al fondo unos estados financieros o cuentas anuales.anuales. También es necesario incluir el procedimiento de control interno o auditoria interna como mecanismo de lucha contra el balnqueo de capitales.

Comentarios:

Simulación de una situación real de blanqueo para practicar.

* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Practico en Prevencion de Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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