Compliance officer

Curso de Compliance Officer

¿Estas buscando una formación para completar y/o actualizar tus conocimientos en el ámbito jurídico y cumplimiento normativo? ¿Deseas aprender sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, criterios de aplicación, atenuación y exoneración? ¿No puedes seguir un horario fijo de estudio? Si la respuesta es afirmativa, desde el Instituto Europeo de Asesoria Fiscal te recomendamos este completo Curso Online de Compliance Officer que se ajusta perfectamente a tus necesidades de aprendizaje. Asimismo, dispone de una modalidad online que te garantizará flexibilidad horaria.

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Es el encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento o implantación de los programas normativos de la empresa.

Un buen Compliance debe llevar a cabo una supervisión continua, identificando los nuevos riesgos que surjan y su adaptación a las novedades legislativas; en definitiva, identificar las necesidades reales de la empresa. Además se encarga de exigir y formar a los empleados, miembros de la empresa y directivos en materia normativa de la empresa como el código ético.

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Según la normativa, entre las líneas generales de actuación se encuentran:

• Identificación de obligaciones que implican a las empresas desde el marco jurídico común que representa acciones legales en caso de infracción hasta las distintas directrices que deriven de códigos sectoriales o éticos (Hard Law y Soft Law).
• Comprensión de los procesos y procedimientos empresariales para el correcto desarrollo de las obligaciones.
• Proveer y coordinar la formación de los empleados en materia normativa y dar soporte en caso de dudas.
• Adecuada comunicación a los empleados sobre el programa Compliance, divulgando información relevante para la empresa como el Código de Conducta.
• Describir las obligaciones de compliance correspondientes a cada área o cargo en la entidad, para el correcto desempeño personal.
• Una de las labores de esta figura es informar sobre los incumplimientos de normativa que se producen en la empresa, por tanto es necesario que implemente medidas y controles que le permitan conocer los riegos e incidencias, bien sea a través de personal o a través de la información que recopila mediante procesos internos, como por ejemplo el sistema de denuncias, reuniones periódicas o mecanismos de soporte directos a los empleados con dudas, entre otros procesos.

Actualidad en España

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán contar con esta figura en su plantilla o subcontratar este servicio a expertos profesionales.

Desde hace tiempo las compañías anglosajonas ya cuentan con su “Compliance”, ahora esta nueva figura del mundo empresarial, todavía desconocida, llega por ley a las compañías españolas, después de que haya sido aprobada la Reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados.

La medida afecta a todas las empresas españolas, independientemente de su tamaño, a todas las pymes y autónomos, debiendo contar con esta figura en su plantilla de trabajadores o encargando a profesionales externos el cumplimiento de esta Ley.

La figura del “Compliance” apareció por primera vez en el sector financiero, por ser uno de los que más regulación y normativas exige. Sin embargo la presencia de una figura así en las empresas se ha convertido ya en imprescindible en muchos y diferentes sectores. Su papel alberga tanto la parte normativa y legal a cumplir en las empresas, como la parte ética y moral.

El peso e importancia de esta nueva profesión se debe en gran parte a la reforma del Código Penal, y al reconocimiento en la misma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que se trata de la persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

En España, todavía hay un gran desconocimiento sobre la importancia del cumplimiento normativo, quedando mucho por hacer para que su papel cale en la sociedad y se comprenda la necesidad del mismo, de ahí la urgencia por su adaptación en las empresas españolas así como la manera de encajarlo en los departamentos. 

Suena interesante, ¿verdad? Todo lo anterior y mucho mas podrás estudiarlo en este curso de compliance officer. Accede a nuestro campus virtual y conoce nuestra amplia oferta de cursos y/o másteres que te asegurarán la adquisición de las competencias profesionales necesarias para adentrarte a un mundo laboral cada vez mas competitivo.

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