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Compliance officer
COMPLIANCE OFFICER: Curso en Compliance Officer(Curso COMPLIANCE OFFICER con Titulacion Universitaria + 8 Creditos ECTS)
Información y contenidos de: Compliance officer
1º GARANTÍA
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3º CALIDAD AENOR
Todos los procesos de enseñanza-aprendizaje siguen los mas rigurosos controles de calidad extremos, estando certificados por AENOR por la ISO 9001 y llevando a cabo auditorias externas anuales que Garantizan la máxima calidad AENOR.
4º EQUIPO EUROINNOVA
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5º BOLSA DE EMPLEO
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Agencia de colocación autorizada Nº 9900000169
6º RESPETUOSOS CON EL ENTORNO
Euroinnova es una empresa comprometida con el medio ambiente, Socialmente responsable y un referente formativo en materia de igualdad de género con una amplia oferta formativa en igualdad, y que mantiene una estrecha colaboración con el Instituto de la Mujer (Escuela Virtual de Igualdad).
7º MEJOR PRECIO
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPLIANCE EN LA EMPRESA
- Gobierno Corporativo
- El Compliance en la empresa
- Relación del compliance con otras áreas de la empresa
- Compliance y Gobierno Corporativo
UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER
- Funciones del Compliance Officer: Introducción
- Estatuto y cualificación del Compliance Officer
- El compliance officer dentro de la empresa
- La externalización del Compliance
- Funciones Generales del Compliance officer
- Responsabilidad del Compliance Officer
- Estatuto del Compliance Officer
- La cualificación del Compliance Officer
- Modelos de Compliance en la empresa
- Funciones del Compliance Officer en la empresa
- Responsabilidad penal del Compliance Officer
UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER
- Formación y Asesoramiento
- Novedades de servicios, productos y proyectos
- Servicio comunicativo y sensibilización
- Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
- Asesoramiento
- Formación
- Comunicación
- Sensibilización
- Detección
- Documentación
- Sistema Sancionador
UNIDAD DIDÁCTICA 4. APROXIMACIÓN AL COMPLIANCE PROGRAM
- Beneficios para mi empresa del compliance program
- Ámbito de actuación
- Materias incluídas en un programa de cumplimiento
- Objetivo del compliance program
- Normativa del Sector Financiero
- Normativa del Sector Asegurador
- Normativa del Sector Farmacéutico
UNIDAD DIDÁCTICA 5. EVALUACIÓN DE RIESGOS
- Riesgo empresarial. Concepto general
- Tipos de riesgos en la empresa
- Identificación de los riesgos en la empresa
- Estudio de los riesgos
- Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
- Evaluación de los riesgos
UNIDAD DIDÁCTICA 6. CONTROLES DE RIESGOS
- Políticas y Procedimientos
- Controles de Procesos
- Controles de Organización
- Código Ético
- Cultura de Cumplimiento
UNIDAD DIDÁCTICA 7. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA
- Conceptos de Controles Internos
- Realización de Controles e Implantación
- Plan de Monitorización
- Medidas de Control de acceso físicas y lógico
- Otras medidas de control
UNIDAD DIDÁCTICA 8. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA
- Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
- Implantar un canal de denuncias internas
- Gestión de canal de denuncias internas
- Recepción y manejo de denuncias
- Como tratar las denuncias
- Investigación de una denuncia
- Cana del denuncias: Características
- Personal implicado en un canal de denuncias y funciones
- Confidencialidad
- Deberes y derechos de las partes
- Gestión del canal de denuncias internas en un grupo de empresas
- Riesgos por incumplimientos
UNIDAD DIDÁCTICA 9. ISO 19600. SISTEMA DE GESTIÓN DE COMPLIANCE
- Objetivos y Ámbito de Aplicación ISO 19600
- Contexto de la Organización
- Liderazgo
- Planificación
- Apoyo
- Control Operacional
- Evaluación del Desempeño
- Mejora
- Responsabilidad, autoridad y roles de organización
UNIDAD DIDÁCTICA 10. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (I)
- Delito de tráfico ilegal de órganos
- Delito de trata de seres humanos
- Delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores
- Delitos contra la intimidad, allanamiento informático y otros delitos informáticos
- Delitos de estafas y fraudes
- Delitos de insolvencias punibles
- Delitos de daños informáticos
UNIDAD DIDÁCTICA 11. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (II)
- Delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores
- Delitos de blanqueo de capitales
- Delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social
- Delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
- Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal
- Delitos contra el medio ambiente
UNIDAD DIDÁCTICA 12. DELITOS IMPUTABLES A LAS PERSONAS JURÍDICAS (III)
- Delitos Relativos a la energía solar y las radiaciones ionizantes
- Delitos de tráfico de drogas
- Delitos de falsedad en medios de pago
- Delitos de cohecho
- Delitos de tráfico de influencias
- Delitos financiación del terrorismo
Resumen salidas profesionales Compliance officer
En el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es muy variada la normativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa que afecta a las empresas cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay que estar actualizándose continuamente. Las empresas demandan profesionales que velen por el cumplimiento normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del Compliance Officer, situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible actualmente.
Objetivos Compliance officer
- Conocer la figura del Compliance Officer.
- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer.
- Comprender el papel del Compliance Officer en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.
- Entender la función del Oficial de Cumplimiento respecto al personal de la organización.
Salidas profesionales Compliance officer
Oficial de cumplimiento de leyes en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector, así como para abogados y personas ligadas al ámbito jurídico independientes. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho y las relaciones laborales.
Para que te prepara este Compliance officer
El Curso en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales.
A quién va dirigido este Compliance officer
Dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en el área del derecho y legislación y mejorar sus capacidades directivas. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
Metodología del Compliance officer
Nuestra metodología de aprendizaje online, totalmente orientada a la práctica, está diseñada para que el alumnado avance a lo largo de las unidades didácticas y realice las actividades que se le irán proponiendo a lo largo del itinerario formativo. Durante este proceso, contará con manuales impresos que le servirán como apoyo para completar su formación.
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Curso Compliance Officer a Distancia
Aprende de forma amena y con los mejores cursos en abogado y benefíciate de grandes descuentos. Al formarte con nosotros accederás a los programas formativos mas avanzados y con las últimas tecnologías en materia de formación con profesores especializados en cada área de conocimiento ,como es en este caso, derecho con los que cuenta el Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) que aquí te mostramos, realizado por expertos cualificados.
Más de 10 años de experiencia en la formación nos avalan y nos situan como una de las mejores escuelas de formación de España y en continua expansión en Latino América te lo ponemos facil a la hora de elegir tu curso gracias a las opiniones sobre euroinnova que los usuarios dejan libremente en nuestros cursos y master mediante las cuales podrá servirte para decidirte o no sobre nuestros cursos.
Para ayudarte a conseguir tus metas te traemos los cursos que también han cursado los alumnos que han realizado este Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) que como tu quieren aprender a:El Curso en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales. y que como tú quieren llegar alto
Estos son los cursos que hemos elegido para tí de acuerdo a varios factores y basados en tu experiencia de navegación en la web. Con los que podrás continuar formándote en el ámbito de derecho con nuestro Curso Compliance Officer.
En primer lugar tenemos el Curso Compliance Officer Online .El presente curso en compliance officer o controller jurídico, ofrece al alumnado una amplia visión del nacimiento de la nueva figura legal en el sector empresarial, debido a la modificación sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, concretamente ofrece los conocimientos necesarios para conocer la gestión y control de los riesgos penales en la empresa, con la finalidad de implantar las medidas y sistemas preventivos de los mismos.
En segundo lugar tenemos el Curso Director Cumplimiento Normativo Compliance Officer . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios.
- Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.
- Identificar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la ley para los sujetos obligados,
- Saber qué sujetos están obligados a realizar la prevención del blanqueo de capitales,
- Conocer y aplicar la normativa en protección de datos.
- Aprender a diseñar la política de seguridad normativa en la empresa o departamento.
Benefíciate de grandes descuentos en Curso Compliance Officer y aprovecha nuestras ofertas diarias para realizar tu matriculación de un modo más económico. Te ofrecemos la posibilidad de realizar tu curso al mejor precio con nosotros, también puedes aprovechar los cupones que regularmente vamos ofertando y mandaremos a tu email para que puedas a acceder a formación de calidad sin rascarte demasiado el bolsillo y si este curso no te gusta te ofrecemos nuestro Curso Asesoria Financiera Compliance oposiciones para que elijas con total libertad una formación de calidad adaptada a tu bolsillo.
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Opiniones Curso Compliance Officer
Nuestros alumnos opinan sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Opinión de Carmen Migoya San Miguel
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Muchas gracias a todo el equipo!!!. El curso Experto en E-Marketing , ha cumplido todas mis expectativas, tanto por el contenido como el precio (muy asequible en comparación a otros con la misma temática)Sigo con vosotros, esta vez con el curso Experto en Community y Social Media Management .Un abrazo
Opinión de Enrique Baca
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
La verdad que todo ha estado fantastico, rapido, facil, comprensible. Sin duda seguire apostando por los cursos que imparten
Opinión de Cecilia Diego
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Es la primera vez que hago un cursos con Euroinnnova y la verdad, es que estpy muy contenta con el temario y la rapidez de las respuetas, es mas tanto me ha gustado que estoy realizando otros curso
Opinión de educador peludos
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
mi experiencia es muy buena la verdad que es mas de lo que esperaba
Opinión de Guiomar Bañón Olivares
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Curso muy completo, que me ha servido mucho en mi trabajo. Seguiré haciendo cursos por aquí.
Opinión de Raul serrano tavera
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
A nivel de material de estudio bastante especifico y bien detallado, a nivel de resolución de dudas y problemas en cuanto al temario muy atentos
Opinión de evintxu
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
He realizado el curso de Técnico en Herbodietética y Nutrición.El temario, en general, me ha gustado porque no tenía mucha idea al respecto. Sin embargo, la redacción y presentación de los libros me ha parecido de muy baja calidad. Los términos sencillos se repetían hasta la saciedad de mil formas distintas, mientras que los complejos eran soltados a cascoporro sin ningún tipo de explicación, lo que de cuando en cuando hacía difícil enterarse de qué quería transmitir.Por otra parte, hay muchas erratas y hasta contradicciones en la redacción.Esperaba mucho más de fitoterapia y de uso de plantas, algo más completo que presentar las propiedades de la planta y, sobre todo, algo más objetivo también en la forma de redactar, pues da la sensación de que la comida es la curación para todos los males (incluso aunque lo sea, existen afirmaciones categóricas que no tienen mucho sentido).En cualquier caso, he aprendido muchas cosas, por lo que estoy contenta con el curso realizado.
Opinión de Ruben Llinas
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Ha sido un curso muy bien elaborado, con todos los temas bien explicados
Opinión de María de Lourdes Muñoz
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La certificación IT en Excel 2013 + Visual Basic ha sido genial para recordar conceptos que ya conocía y para aprender a sacar todo el partido a excel y aprender a programar en visual basic, se lo recomiendo a todo el mundo qué quiera tener un dominio sobre este tema. Merece la pena!!!!
Opinión de Antonio Rodriguez
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
he realizado varios cursos relacionados con mi profesion, y la verdad me han abierto varias puertas, gracias a los cursos. Estoy agradecido a vosotros.
Opinión de Sara López-Francos Román
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
La experiencia ha sido estupenda y el curso muy, pero que muy interesante. Estoy totalmente satisfecha.
Opinión de Gemma Martín
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
He realizado dos cursos con esta empresa (Inglés intermedio avanzado B2 y Agente de Integración Social + Mediación Intercultural) y me siento satisfecha.La atención es excelente, te avisan cuando vas a recibir el material, cuando les llega el cuadernillo hecho y cuando te van a mandar la titulación. Los contenidos de los cursos también son buenos, aprender es fácil porque además hay dos modalidades: a distancia y online. Y además, hay montones de cursos homologados por conocidas unviersidades, baremables en oposiciones.¿Qué más se puede pedir? Recomendable a todo el mundo por la calidad, atención, y variedad.
Opinión de Cristo crelme
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Una formación excelente en cuanto a temario y facilidad se refiere. Es una muy buena opción para tod@s los que queremos seguir formándonos y no disponemos del tiempo necesario debido a nuestros trabajos o vida familiar. Lo único que no me ha quedado muy claro es cual es su homologación exacta respecto a otras titulaciones. Estaría muy agradecido si me lo pudiesen confirmar.
Opinión de Maria Doña Corrales
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Me ha encantado realizar el curso de formador e formadores a distancia.Los materiales y temario son muy bueno y completos , al igual que la atención online.Sin duda volveré a repetir.Muy recomendable.
Opinión de Isaac Aira
Sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS)
Muy interesantes los cursos y a mi en especial me fue muy bien el curso que termine y por eso recomiento a todos mis amigos que es una buena occion para agregar mas títulos a el curriculum de uno.Atentamente Isaac a.
* Todas las opiniones sobre el Curso Online Curso en Compliance Officer (HOMOLOGADO + 8 CREDITOS ECTS) aquí
recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos
a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los
materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de
la formación cursada.
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