Inscríbete en este Curso Online Compliance Officer y consigue una Titulación Universitaria con 12 Créditos ECTS expedida por la Universidad Católica de Murcia (UCAM)

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4,6
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Damiana Minervini

COSENZA

Opinión sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA)

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bien

Pablo

BARCELONA

Opinión sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA)

Este curso está muy bien. Los temas me han encantado aunque debería incluir mas vídeos prácticos que apoyen la teoría y ayuden a asentar de forma correcta todos los conocimientos.

Martin

VALENCIA

Opinión sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA)

Realicé este curso online por el temario, duración y precio. Además, me ha permitido obtener una titulación universitaria que podré acreditar en mi carrera universitaria.

Claudia

TOLEDO

Opinión sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA)

GRACIAS A EUROINNOVA HE CONSEGUIDO LA TITULACIÓN QUE NECESITABA PARA INSCRIBIRME A UNA OFERTA DE TRABAJO Y DE LA MANERA MÁS CÓMODA POSIBLE AL SER ONLINE. INTRODUCIRÍA MAS CASOS PRÁCTICOS A LA FORMACIÓN.

Jesus

MADRID

Opinión sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA)

Este curso esta bien. Los temas son interesantes y novedosos. Además, el tutor ha resuelto todas las dudas en el menor tiempo posible permitiéndome avanzar en la formación sin problema alguno.

Laura

GRANADA

Opinión sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA)

REALICÉ ESTE CURSO ONLINE POR LAS SALIDAS PROFESIONALES. ME HA FASCINADO EL TEMA REFERENTE A APROXIMACIÓN A COMPLIANCE PROGRAM, YA QUE ME HA APORTADO GRAN CANTIDAD DE NUEVOS CONOCIMIENTOS. NO AÑADIRÍA NADA MÁS, ESTÁ COMPLETO.
* Todas las opiniones sobre Curso en Compliance Officer (Titulación Universitaria + 12 Créditos ECTS) (Certificación WCA), aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso compliance officer

CURSO COMPLIANCE OFFICER. Estudia a distancia los conceptos fundamentales sobre las investigaciones y denuncias dentro de la empresa. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y aprovecha esta oportunidad de formación con Titulación Universitaria expedida por la UCAM.

Resumen salidas profesionales
de Curso compliance officer

El programa formativo Compliance Officer está reconocido por la World Compliance Association al cumplir con los requisitos establecidos por el Esquema de Certificación CCO. Ver certificado de reconocimiento.

El certificado de formación expedido por INEAF habilita al alumnado para presentarse al examen de Certificación Profesional WCA y obtener la Certificación Profesional como Compliance Officer.

En el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es muy variada la normativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa que afecta a las empresas cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay que estar actualizándose continuamente. Las empresas demandan profesionales que velen por el cumplimiento normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del Compliance Officer, situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible actualmente.

Objetivos
de Curso compliance officer
- Conocer la figura del Compliance Officer. - Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Conocer la documentación que deberá emitir y custodiar el Compliance Officer. - Comprender el papel del Compliance Officer en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios. - Entender la función del Oficial de Cumplimiento respecto al personal de la organización.
Salidas profesionales
de Curso compliance officer
Oficial de cumplimiento de leyes en entidades y empresas independientemente de su tamaño y de su sector, así como para abogados y personas ligadas al ámbito jurídico independientes. Complemento perfecto para personas con carreras universitarias relacionadas con el derecho y las relaciones laborales.
Para qué te prepara
el Curso compliance officer
El Curso en Compliance Officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresaial, llevar a cabo acciones de control y seguimiento en las funciones de la empresa. Así mismo, el alumno aprenderá a asesorar sobre gestión de personal, pudiendo realizar mejoras en valores empresariales.
A quién va dirigido
el Curso compliance officer
Dirigido a directivos, abogados, responsables de Asesorías Jurídicas de empresas así como a quienes posean un grado o título equivalente en Administración y dirección de empresas, Empresariales, Economía, Derecho, Ciencias políticas, Relaciones laborales y recursos humanos o cualquier titulación si quiere reforzar sus conocimientos en el área del derecho y legislación y mejorar sus capacidades directivas. También está dirigido a aquellos que deseen mejorar su capacitación profesional adquiriendo en conocimiento de implantación de estos sistemas de prevención de delitos empresariales.
Metodología
de Curso compliance officer
Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso compliance officer

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº231, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de Reino Unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del Compliance con otras áreas de la empresa
  1. Beneficios para mi empresa del Compliance Program
  2. Ámbito de actuación
  3. Materias incluídas en un programa de cumplimiento
  4. Normativa del Sector Farmacéutico
  1. Concepto general de riesgo empresarial
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Concepto de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y de acceso lógico
  5. Otras medidas de control
  1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk Management
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 31000
  3. Principios de la norma ISO 31000
  4. Marco de referencia de la norma ISO 31000
  5. Procesos de la norma ISO 31000
  1. Descripción general de la norma ISO 37001
  2. Términos y definiciones de la norma ISO 37001
  3. Contexto de la organización según la norma ISO 37001
  4. Liderazgo en la norma ISO 37001
  5. Planificación en la norma ISO 37001
  6. Apoyo según la norma ISO 37001
  7. Operación en base a la norma ISO 37001
  8. Evaluación del desempeño según la norma ISO 37001
  9. Mejora según la norma ISO 37001
  1. Contexto histórico internacional
  2. Modelos de responsabilidad de la persona jurídica
  3. Derecho comparado en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Compatibilidad de sanciones penales y administrativas. Principio non bis in ídem
  1. Concepto de persona jurídica
  2. Antecedentes e incorporación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en el Código Penal Español
  3. Criterios de aplicación, atenuación y exoneración de responsabilidad penal de las personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos imputables a las personas jurídicas
  6. Determinación de la pena
  1. Necesidad de implantar un canal de denuncias en la empresa
  2. Denuncias internas: Implantación
  3. Gestión de canal de denuncias internas
  4. Recepción y gestión de denuncias
  5. ¿Qué trato se le da a una denuncia?
  6. Investigación de una denuncia
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del desempeño
  9. Mejora continua
  1. Introducción y contenido de la norma ISO 19011
  2. Quién y en qué auditorías se debe usar la ISO 19011
  3. Términos y definiciones aplicadas a la auditoría de sistemas de gestión
  4. Principios de la auditoría de sistemas de gestión
  1. Introducción a la creación del programa de auditoría
  2. Establecimiento e implementación del programa de auditoría
  3. Objetivos y alcance del programa y de auditoría
  4. Establecimiento del programa: Funciones, responsabilidades y competencias del responsable del programa
  5. Evaluación de los riesgos del programa de auditoría
  6. Procedimientos y métodos
  7. Gestión de recursos
  8. Monitoreo, seguimiento y mejora del programa de auditoría
  9. Establecimiento y mantenimiento de registros y administración de resultados
  1. Generalidades en la realización de la auditoría
  2. Inicio de la auditoría
  3. Actividades preliminares de la auditoría
  4. Actividades para llevar a cabo la auditoría
  5. Preparación y entrega del informe final
  6. Finalización y seguimiento de la auditoría
  7. Calidad en el proceso de auditoría
  1. El auditor de los sistemas de gestión
  2. Cualificación de la competencia del auditor
  3. Independencia del auditor
  4. Funciones y responsabilidades de los auditores
  1. Introducción a la figura del Compliance Officer o responsable del cumplimiento
  2. Formación y experiencia profesional del Compliance Officer
  3. Titularidad y delegación de deberes
  4. La responsabilidad penal del Compliance Officer
  5. La responsabilidad civil del Compliance Officer
  1. Aproximación a las funciones del Compliance Officer
  2. Asesoramiento y Formación
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Introducción al Derecho de la Competencia
  2. Prácticas restrictivas de la competencia
  3. El Régimen de Control de Concentraciones
  4. Ayudas de Estado (State Aid)
  5. Prevención del abuso de mercado
  6. Concepto y abuso de mercado
  7. Comunicación de operaciones sospechosas
  8. Posibles consecuencias derivadas de infracciones de la normativa sobre competencia
  9. ¿Por qué y cómo establecer un Competition Compliance Programme?
  1. Prevención del Blanqueo de Capitales y financiación del terrorismo: Conceptos básicos
  2. Normativa y organismos en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  3. Medidas y procedimientos de diligencia debida
  4. Sujetos obligados
  5. Obligaciones de información
  1. Protección de datos personales: Conceptos básicos
  2. Principios generales de la protección de datos
  3. Normativa de referencia en materia de protección de datos

Titulación de Curso compliance officer

Curso Compliance OfficerCurso Compliance Officer

Doble titulación:

Titulación Universitaria de Compliance Officer con 300 horas y 12 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia.

 

Universidad Católica de Murcia

 

Título acreditativo (300h.) de acuerdo con el Esquema de Certificación de la WCA, como formación mínima reconocida para superar al examen oficial de certificación CCOO. Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF).

 

Certificado de Formación

 

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Noemí Romero González
Tutor
Grado en Derecho Máster en Consumo y Empresa Máster en Abogacía Curso en Asesoramiento Financiero (MIFID II) Curso en Metodologías Ágiles
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Tanoj Vashi De La Torre
Tutor
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
Su formación +
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Alba Megías Cabezas
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Grado en Derecho, Máster oficial de cultura de paz, conflictos, educación y Derechos Humanos., Máster oficial de Abogacía (CURSANDO)
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María Vergara Montes
Tutor
Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnico en Gestión Tributaria-Fiscal
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Marina De Las Angustias Rivas Bastante
Tutor
Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
Su formación +
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Raquel Ayas Sanchez
Tutor
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar.
Su formación +
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7 razones para realizar el Curso compliance officer

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Nuestra experiencia

Más de 20 años de experiencia en la formación online.

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Nuestra Metodología

Flexibilidad

Aprendizaje 100% online, flexible, desde donde quieras y como quieras

Docentes

Equipo docente especializado. Docentes en activo, digitalmente nativos

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No estarás solo/a. Acompañamiento por parte del equipo de tutorización durante toda tu experiencia como estudiante.

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Curso Compliance Officer

¿Estás buscando una formación para completar y/o actualizar tus conocimientos en el ámbito jurídico y cumplimiento normativo? ¿Deseas aprender sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, criterios de aplicación, atenuación y exoneración? ¿No puedes seguir un horario fijo de estudio? Si la respuesta es afirmativa, desde el Euroinnova International Online Education te recomendamos este completo Curso Compliance Officer que se ajusta perfectamente a tus necesidades de aprendizaje. Asimismo, dispone de una modalidad online que te garantizará flexibilidad horaria.

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¿Qué hace el Compliance Officer?

Es el encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento o implantación de los programas normativos de la empresa.

Un buen Compliance debe llevar a cabo una supervisión continua, identificando los nuevos riesgos que surjan y su adaptación a las novedades legislativas; en definitiva, identificar las necesidades reales de la empresa. Además, se encarga de exigir y formar a los empleados, miembros de la empresa y directivos en materia normativa de la empresa, como el código ético.

¡Gracias a Euroinnova ampliarás tu formación de la manera más cómoda posible al ser un curso online!

Según la normativa, entre las líneas generales de actuación se encuentran:

  • Identificación de obligaciones que implican a las empresas, desde el marco jurídico común que representa acciones legales en caso de infracción hasta las distintas directrices que deriven de códigos sectoriales o éticos (Hard Law y Soft Law).
  • Comprensión de los procesos y procedimientos empresariales para el correcto desarrollo de las obligaciones.
  • Proveer y coordinar la formación de los empleados en materia normativa y dar soporte en caso de dudas.
  • Adecuada comunicación a los empleados sobre el programa Compliance, divulgando información relevante para la empresa como el Código de Conducta.
  • Describir las obligaciones de compliance correspondientes a cada área o cargo en la entidad, para el correcto desempeño personal.
  • Una de las labores de esta figura es informar sobre los incumplimientos de normativa que se producen en la empresa, por tanto, es necesario que implemente medidas y controles que le permitan conocer los riegos e incidencias, bien sea a través de personal o a través de la información que recopila mediante procesos internos, como por ejemplo el sistema de denuncias, reuniones periódicas o mecanismos de soporte directos a los empleados con dudas, entre otros procesos.

CURSO COMPLIANCE OFFICER

¿Qué hay que estudiar para ser Compliance Officer? Si quieres dar respuesta a esta cuestión, te recomendamos que leas la siguiente entrada a nuestro blog: https://www.euroinnova.edu.es/blog/que-hay-que-hacer-para-ser-compliance-officer

Actualidad del sector en España

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deberán contar con esta figura en su plantilla o subcontratar este servicio a expertos profesionales.

Desde hace tiempo las compañías anglosajonas ya cuentan con su “Compliance”, ahora esta nueva figura del mundo empresarial, todavía desconocida, llega por ley a las compañías españolas, después de que haya sido aprobada la Reforma del Código Penal en el Congreso de los Diputados.

La medida afecta a todas las empresas españolas, independientemente de su tamaño, a todas las pymes y autónomos, debiendo contar con esta figura en su plantilla de trabajadores o encargando a profesionales externos el cumplimiento de esta Ley.

La figura del “Compliance” apareció por primera vez en el sector financiero, por ser uno de los que más regulación y normativas exige. Sin embargo, la presencia de una figura así en las empresas se ha convertido ya en imprescindible en muchos y diferentes sectores. Su papel alberga tanto la parte normativa y legal a cumplir en las empresas, como la parte ética y moral.

El peso e importancia de esta nueva profesión se debe en gran parte a la reforma del Código Penal, y al reconocimiento en la misma de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ya que se trata de la persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo.

En España, todavía hay un gran desconocimiento sobre la importancia del cumplimiento normativo, quedando mucho por hacer para que su papel cale en la sociedad y se comprenda la necesidad del mismo, de ahí la urgencia por su adaptación en las empresas españolas así como la manera de encajarlo en los departamentos. 

¡Fórmate con el Curso Online Compliance Officer que te ofrece Euroinnova!

Suena interesante, ¿verdad? Todo lo anterior y mucho más podrás estudiarlo en este Curso Online Compliance Officer. Accede a nuestro campus virtual y conoce nuestra amplia oferta de cursos y/o másteres que te asegurarán la adquisición de las competencias profesionales necesarias para adentrarte a un mundo laboral cada vez más competitivo.

Entrando en nuestra web Euroinnova podrás ver más información sobre nuestros cursos y podrás ver más información sobre todos nuestros servicios y ventajas, pero también podrás dejarnos tus datos de contacto para solicitar una llamada nuestra o un correo electrónico en el que te ofrezcamos la información que tú necesites ver.

¡Esperamos que te pongas en contacto con nosotros lo antes posible!

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