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Alumnos

Plan de estudios de Diplomado en compliance

DIPLOMADO EN COMPLIANCE. Da el salto profesional que siempre has merecido de la mano de Euroinnova International Online Education, de forma cómoda 100% en línea, además siempre te asesorarán un grupo de facilitadores especializados. ¡Te esperamos!

Resumen salidas profesionales
de Diplomado en compliance
La mayoría de los países del mundo están adaptando a sus legislaciones la responsabilidad de las personas jurídicas para evitar la corrupción y establecer una cultura de cumplimiento en las empresas. De hecho, las personas jurídicas que no implantan esta cultura de cumplimiento tienen muchas probabilidades de que proveedores y otros operadores no deseen establecer relaciones comerciales con ellas. Gracias a este Diplomado en Compliance podrás adquirir los conocimientos sobre la importancia del compliance en la empresa o las funciones y responsabilidades del Compliance Officer. En definitiva, estos conocimientos son imprescindibles para ser el Compliance Officer que todas las empresas demandan.
Objetivos
de Diplomado en compliance
- Saber en qué consiste el Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance. - Conocer en qué consiste la figura del Compliance Officer y sus funciones. - Tener la posibilidad de conocer cómo realizar una evaluación de riesgos y establecer controles debidos. - Saber el marco legal internacional y los antecedentes del cumplimiento normativo. - Conocer las normas ISO más importantes de aplicación al Compliance.
Salidas profesionales
de Diplomado en compliance
Las salidas profesionales de este Diplomado en Compliance son las de Compliance Officer in house, o bien, como Compliance Officer externo, asesor jurídico o consultor a nivel internacional. En definitiva, podrás ejercer como asesor legal en materia penal, administrativa, laboral, civil y mercantil desde el punto de vista empresarial y con una perspectiva global.
Para qué te prepara
el Diplomado en compliance
Con este Diplomado en Compliance tendrás la posibilidad de aprender cómo realizar una evaluación de riesgos penales y establecer los controles necesarios para evitar la comisión delictiva en el seno empresarial. Además, qué normas ISO son las más importantes en la materia, y conocerás los antecedentes regulatorios internacionales y actuales más destacables en el sector. ¡Te convertirás en el perfil que todas las empresas desean incorporar!
A quién va dirigido
el Diplomado en compliance
Este Diplomado en Compliance está dirigido a todos aquellos que deseen formarse para ejercer como Compliance Officer, ya sea dentro de alguna empresa o como Compliance Officer externo en cualquier organización empresarial. También está ideado para asesores jurídicos que deseen formarse en la materia.
Metodología
de Diplomado en compliance
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Diplomado en compliance

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  1. Gobierno Corporativo
  2. El Compliance en la empresa
  3. Relación del compliance con otras áreas de la empresa
  4. Compliance y Gobierno Corporativo
  1. Funciones del Compliance Officer: Introducción
  2. Estatuto y cualificación del Compliance Officer
  3. El compliance officer dentro de la empresa
  4. La externalización del Compliance
  5. Funciones Generales del Compliance officer
  6. Responsabilidad del Compliance Officer
  1. Formación y Asesoramiento
  2. Novedades de servicios, productos y proyectos
  3. Servicio comunicativo y sensibilización
  4. Resolución práctica de incidencias e incumplimientos
  1. Riesgo empresarial. Concepto general
  2. Tipos de riesgos en la empresa
  3. Identificación de los riesgos en la empresa
  4. Estudio de los riesgos
  5. Impacto y probabilidad de los riesgos en la empresa
  6. Evaluación de los riesgos
  1. Políticas y Procedimientos
  2. Controles de Procesos
  3. Controles de Organización
  4. Código Ético
  5. Cultura de Cumplimiento
  1. Conceptos de Controles Internos
  2. Realización de Controles e Implantación
  3. Plan de Monitorización
  4. Medidas de Control de acceso físicas y lógico
  5. Otras medidas de control
  1. FCPA
  2. Committee of Sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO), COSO III
  3. Sentencing reform Act
  4. Ley Sarbanes-Oxley
  5. OCDE. Convenio Anticohecho
  6. Convenio de las naciones unidas contra la corrupción y el sector privado
  7. Normativa de Italia. Decreto Legislativo nº123, de 8 de junio de 2001
  8. Normativa de reino unido. UKBA
  9. Normativa de Francia. Ley Sapin II
  1. Descripción General de la Norma ISO 2. Principios de la ISO 31000
  2. Marco Conceptual de la ISO 31000
  3. Principales Procesos de la ISO 31000
  4. Implantación de la Norma ISO 31000
  1. Concepto y objetivos de la Norma ISO 37000
  2. Beneficios para las Organizaciones
  3. Ámbito de actuación
  4. Políticas y Procedimientos
  5. Controles de Procesos
  6. Controles de Organización
  7. Código Ético
  8. Cultura de Cumplimiento
  9. Gestión de un programa de auditoría
  10. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión
  1. Aproximación a la Norma ISO 37301
  2. Aspectos fundamentales de la Norma ISO 37301
  3. Contexto de la organización
  4. Liderazgo
  5. Planificación
  6. Apoyo
  7. Operaciones
  8. Evaluación del rendimiento
  9. Mejora continua
  1. Directrices para la auditoría de sistemas de gestión ISO 19011:2018
  2. Auditorías "In situ"
  3. Auditorías remotas
  4. Buenas prácticas de auditoría

Titulación de Diplomado en compliance

Titulación de Diplomado en Compliance con 200 horas en conjunto con Euroinnova International Online Education
Diplomado En Compliance
Universidad UANE

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Tanoj Vashi De La Torre
Tutor
Graduado en Derecho y Máster en Asesoría Laboral, Fiscal y Jurídica de la Empresa por la Universidad de Granada. Máster de Asesoría Fiscal de Empresas de INEAF; y actualmente, cursando el Máster Habilitante de Acceso a la Abogacía por la UCAM. 
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Graduada en Derecho por la Universidad de Granada. Técnico en Gestión Tributaria-Fiscal
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Licenciada en Derecho Master de Asesoría Jurídica de Empresas, Formación de Formadores en E-Learning Curso Asesoramiento Financiero (MIFID II)
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Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y especializada en mediación familiar con el Máster en Mediación Familiar.
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Javier Rodriguez Maiquez
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Licenciado en Derecho, Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales. Máster Universitario en Formación del Profesorado de Formación Profesional en la Universidad Europea.
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* Becas no acumulables entre sí

* Becas aplicables a acciones formativas publicadas en euroinnova.es

Información complementaria

Diplomado En Compliance

¿Quieres adentrarte en el sector empresarial? ¿Te gustaría saber en qué consiste el Gobierno Corporativo y su relación con el Compliance, además de conocer en qué consiste la figura del Compliance Officer y sus funciones? ¿Estás interesado en tener la posibilidad de conocer cómo realizar una evaluación de riesgos y establecer controles debidos, además de saber el marco legal internacional y los antecedentes del cumplimiento normativo? ¿No puedes establecer un horario fijo de estudio debido a tu trabajo? En caso afirmativo, Euroinnova te ofrece este Diplomado En Compliance, para que te prepares, completamente a tu ritmo y desde cualquier lugar.

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Para adentrarte un poco más en materia, se trata de unos de los conceptos más antiguos, pues apareció por los años 70 en EEUU, tras, la aparición de una serie de probelmas financieros relacionados con la corrupción, ya que afectaron a multitud de empresas. , lo que se vio derivado en establecimiento de una serie de leyes contra las prácticas corruptas.

¿Por qué deberías de matricularte en este Diplomado En Compliance?

Gracias a este Diplomado que te ofrece Euroinnova, junto con Lottus Education, además de poder conseguir reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), también podrás introducirte en materia, dado que se trata de una de las actividades que, actualmente, tiene alta demanda en el mercado laboral.

Se trata de llevar a cabo tareas relacionadas con el cumplimiento normativo que deben de seguir las empresas, es decir, controlar que se cumplan todos aquellos aspectos de carácter reglamentario y normativo. Para ello y gracias a este diplomado, te preparamos para que seas capaz de identificar y saber evitar todas las señales de alerta de negocio, con ello, estar al tanto de las normas, para poder evitar, en toda regla, las multas y las posibles sanciones que puedan producirse.

¿Qué aprenderás con este Diplomado En Compliance?

Gracias a esta formación académica podemos formarte para que seas capaz en todo momento de:

  • Llevar a cabo el análisis y la identificación de riesgos que supongan peligro para la empresa.
  • Tratar de analizar y desarrollar políticas que ayudan a cumplir con los estándares vigentes establecidos con anterioridad.
  • Establecer nuevos programas elaboradores de compliance, para poder ir resolviendo todo lo que pueda suceder de manera continua.
  • Ayudar y ejercer de informador a la junta directiva y a la alta gerencia para que se establezca cierta comunicación.
  • Apostar por el impulso de iniciativas relacionadas con la formación y sensibilización entre los diferentes departamentos para tratar de evitar posibles desviaciones en el cumplimiento de las mismas.

Para llevar a cabo todo ello, Euroinnova te prepara también para que puedas desarrollar todo lo necesario en cuanto a habilidades, pues para llevar a cabo este tipo de trabajo, es la empatía, además de ser coherente y presentar valores sólidos. Además, debe de ser un gran comunicador, además de saber motivar y escuchar.

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