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Euroinnova Business School

Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

45 € MATRICULARME
Titulación:
Curso homologado online de Administración de Fincas y Asesoría LaboralCurso online Euroinnova Formación

Duración:90 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 110 € 45 €

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

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En 2º lugar tenemos el Curso online Curso Práctico: Instrumentos de Comunicación y Publicidad . Que esté el segundo no quiere decir que sea el menos importante sino que creemos que el primero te puede ayudar más a formarte en tu área de conocimiento.Un producto o servicio requiere de una buena publicidad para que los compradores o clientes lo vean, y deseen o necesite adquirirlo. Saber promocionar y vender un producto o servicio es una de las partes más importantes en una empresa ya que si estamos ante un buen producto no bien promocionado probablemente los clientes no se decidirán a comprarlo. Por ello saber fomentar los puntos fuertes o buenos del producto, tratando de mejorar, o reducir los negativos es una buena forma de dar salida al material pero no la única. Con este curso se enseñará a afrontar de forma adecuada la comunicación como un elemento dentro de las acciones de marketing de una empresa, así como los instrumentos más utilizados en ella. No solo con un a perspectiva laboral y empresarial, sino también con una aplicación en el campo personal.

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"La realización del CURSO ONLINE de Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, con el que adquirirá una notable formación en esta área."
Resumen salidas laborales Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
- Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. - Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación - Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales - Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Salidas laborales Curso online
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.
Para que te prepara este Curso online
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido este Curso online
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales. El curso también esta enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del Curso online
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso.
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones

Opiniones Curso Prevencion Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

22-10-2014
Opinión de CARLOS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
CARLOS

CARLOS,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Salidas profesionales

CARLOS,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales

CARLOS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El carácter interactivo de la interfaz

CARLOS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Complemento de audio para comprender mejor los contenidos

04-11-2014
Opinión de BENITO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
BENITO

BENITO,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio

BENITO,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Mucho

BENITO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Profundización

BENITO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

ejemplos prácticos

19-02-2015
Opinión de ANA VEGA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ANA VEGA

ANA VEGA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena

ANA VEGA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta que no se pudiera imprimir o un pdf para llevármelo en un dispositivo (no siempre tenemos internet ...) También he echado de menos ver un \"manual de control interno\" real, como quedaría una vez elaborado

19-02-2015
Opinión de MARÍA VALDÉS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MARÍA VALDÉS

MARÍA VALDÉS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

NADA

19-02-2015
Opinión de MARÍA VALDÉS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MARÍA VALDÉS

MARÍA VALDÉS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

NADA

19-02-2015
Opinión de AMAPOLA VAZQUEZ sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
AMAPOLA VAZQUEZ

AMAPOLA VAZQUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

lo bien explicado que está el temario

AMAPOLA VAZQUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

06-04-2015
Opinión de LLUIS LAGRESA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
LLUIS LAGRESA

LLUIS LAGRESA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la concisión de los contenidos y claridad de las explicaciones

LLUIS LAGRESA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

la actualización normativa a la vigente actualmente, en concreto al nuevo reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo. Los contenidos de los materiales se refieren al contenido del anterior reglamento y no coinciden en los artículos a los que se refieren y, en algunos casos, los contenidos se han \"matizado\" de forma distinta en el reglamento RD 304/2014.

05-05-2015
Opinión de MOISES VILCHES sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MOISES VILCHES

MOISES VILCHES,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

en general todo

MOISES VILCHES,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

29-05-2015
Opinión de JOSE MILENA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE MILENA

JOSE MILENA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La forma de impartición,

JOSE MILENA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Que a la hora de cargar los contenidos en PDF al final de las Unidades didacticas se cargase todo el contenido de las diapositivas, pues son muy injteresantes.

14-07-2015
Opinión de JENNY MARTÍN sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JENNY MARTÍN

JENNY MARTÍN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El curso es muy didáctico e ilustrado

JENNY MARTÍN,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Falta indicar los errores cometidos en la selección de la evaluación para saber donde nos equivocamos.

02-12-2015
Opinión de JAVIER MURGOITIO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JAVIER MURGOITIO

JAVIER MURGOITIO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el temario

JAVIER MURGOITIO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

practica

19-01-2016
Opinión de PABLO MATAS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
PABLO MATAS

PABLO MATAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Conocer la normativa en relación al blanqueo de capitales para poder aplicarla en mi trabajo.

PABLO MATAS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Casos prácticos.

22-01-2016
Opinión de ALMUDENA LÓPEZ sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALMUDENA LÓPEZ

ALMUDENA LÓPEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

ALMUDENA LÓPEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

que se pueda imprimir el temario desde un principio

04-02-2016
Opinión de Antonio GARCIA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
Antonio GARCIA

Antonio GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

Antonio GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

05-02-2016
Opinión de GHENADIE CARAGIA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
GHENADIE CARAGIA

GHENADIE CARAGIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el modo de exponer y explicar en temas .

GHENADIE CARAGIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

ejemplos prácticos .

15-02-2016
Opinión de ALEJANDRA TERCERO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALEJANDRA TERCERO

ALEJANDRA TERCERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La exposición y descripción de los temas expuestos son muy claras

ALEJANDRA TERCERO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Algunos ejemplos prácticos

16-02-2016
Opinión de PACIANO EWORO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
PACIANO EWORO

PACIANO EWORO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La presentación del contenido y el temario

PACIANO EWORO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado de menos la practica con una situación real o simulada del proceso de blanqueo y el procedimiento en forma de maneras preventivas.Me matricule al curso porque ponía "curso practico" apareciendo al fondo unos estados financieros o cuentas anuales.anuales. También es necesario incluir el procedimiento de control interno o auditoria interna como mecanismo de lucha contra el balnqueo de capitales.

15-03-2016
Opinión de MANUEL RECUERO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MANUEL RECUERO

MANUEL RECUERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El,precio

MANUEL RECUERO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Un poco de planteamiento practico. Prácticamente es leerse la ley

07-04-2016
Opinión de BEATRIZ FERRER sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
BEATRIZ FERRER

BEATRIZ FERRER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Las obligaciones existentes en la legislación

BEATRIZ FERRER,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Me ha parecido bastante completo

07-04-2016
Opinión de FÁTIMA DELGADO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
FÁTIMA DELGADO

FÁTIMA DELGADO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado todo en general, pero en los temas que más he hecho hincapié han sido, como he dicho anteriormente, son medidas preventivas y obligaciones de la legislación

FÁTIMA DELGADO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada aunque a lo mejor si hubiera tenido alguna base anterior echaría en falta algo. Me ha parecido muy completo

19-04-2016
Opinión de ESTHER SERRA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ESTHER SERRA

ESTHER SERRA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

explicación introductoria dinero negro

ESTHER SERRA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

IMPORTANCIA FINANCIACIÓN TERRORISMO

02-05-2016
Opinión de ALFONSO FERNÁNDEZ sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALFONSO FERNÁNDEZ

ALFONSO FERNÁNDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El formato del curso

ALFONSO FERNÁNDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Ejemplos de casos prácticos reales

18-05-2016
Opinión de JOSE DE sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE DE

JOSE DE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el soporte on line

JOSE DE,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

algo video

24-05-2016
Opinión de CARMEN ARMENTEROS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
CARMEN ARMENTEROS

CARMEN ARMENTEROS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Que los temas son cortos y van directamente al nombre del tema

CARMEN ARMENTEROS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta casos prácticos, ejercicios, y en la autoevaluaciones mas preguntas.

08-07-2016
Opinión de LUIS MONTE sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
LUIS MONTE

LUIS MONTE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Catalogación facil de temas

LUIS MONTE,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada

27-07-2016
Opinión de JOSE GIL sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE GIL

JOSE GIL,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el tema de las infracciones y sanciones

JOSE GIL,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.
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