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Curso Prevencion Blanqueo Capitales - CURSOS GRATIS SIN TITULACIÓN

Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales Gratis sin Titulación

(45)
Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
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Condiciones legales

Curso homologado online de Administración de Fincas y Asesoría LaboralCurso online Euroinnova FormaciónMiembro de la Asociación Española de Ecuelas de Negocios3ª Mejor Escuela de Negocios España - Ranking El Economista

Duración:90 horas

Modalidad: Cursos online

Precio: 110 € 45 €
Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones Profesionales

Temario

Características generales del Curso online

Información Complementaria

Opiniones de nuestros alumnos

7 razones para realizar este Cursos online

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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - ?Dinero negro?

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN
  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
UNIDAD DIDÁCTICA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones
Resumen salidas profesionales Curso online
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
- Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. - Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación - Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales - Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Salidas profesionales Curso online
Departamentos jurídicos o financieros de empresas de todos los sectores.
Para que te prepara este Curso online
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido este Curso online
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales. El curso también esta enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología del Curso online
La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso.

Curso Prevencion Blanqueo Capitales - CURSOS GRATIS SIN TITULACIÓN

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¿Qué es el blanqueo de capitales?

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero) es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y  legitimidad o  a bienes o activos de origen delictivo.

El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.

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¿Cuáles son las etapas del blanqueo de capitales?

  1. Ubicación
  2. Ocultamiento
  3. Integración

 

¿Cuáles son los riesgos del blanqueo de capitales? 

  • Riesgos sociales
  • Riesgos financieros
  • Riesgos económicos
  • Riesgos reputacionales

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Si quieres conocer de forma detallada todos los conceptos de este  CURSO BLANQUEO DE CAPITALES puedes conseguir aquí su folleto completo.

 

¿Qué entendemos por paraísos fiscales?

 En la actualidad seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.

Estas acciones que están estableciéndose hace que los empresarios busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.

Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta ultima razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aun en la económica global.

  

¿Cuál es su origen?

Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.

 

¿Qué es un paraíso fiscal?

Entonces después de lo explicado anteriormente podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias , o sea, un pago de impuestos muy altos.

  1. No se cobran impuestos, o muy pocos y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
  2. Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto.

Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales (Curso online) 

¿Cuáles son sus características principales?

  • Poseen un régimen tributario para no residentes que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
  • Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
  • Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
  • Existe una ausencia de cualquier normal que controle o limite los movimientos de capitales que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal.

Opiniones Curso Prevencion Blanqueo Capitales

Nuestros alumnos opinan sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Opinión de CARLOS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
CARLOS

CARLOS,¿Qúe te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Salidas profesionales

CARLOS,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales

CARLOS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El carácter interactivo de la interfaz

CARLOS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Complemento de audio para comprender mejor los contenidos

Opinión de BENITO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
BENITO

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Precio

BENITO,¿Qúe has aprendido en el Curso online?

Mucho

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Profundización

BENITO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

ejemplos prácticos

Opinión de ANA VEGA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ANA VEGA

ANA VEGA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena

ANA VEGA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta que no se pudiera imprimir o un pdf para llevármelo en un dispositivo (no siempre tenemos internet ...) También he echado de menos ver un \"manual de control interno\" real, como quedaría una vez elaborado

Opinión de MARÍA VALDÉS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MARÍA VALDÉS

MARÍA VALDÉS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

NADA

Opinión de MARÍA VALDÉS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MARÍA VALDÉS

MARÍA VALDÉS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES

MARÍA VALDÉS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

NADA

Opinión de AMAPOLA VAZQUEZ sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
AMAPOLA VAZQUEZ

AMAPOLA VAZQUEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

lo bien explicado que está el temario

AMAPOLA VAZQUEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de LLUIS LAGRESA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
LLUIS LAGRESA

LLUIS LAGRESA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la concisión de los contenidos y claridad de las explicaciones

LLUIS LAGRESA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

la actualización normativa a la vigente actualmente, en concreto al nuevo reglamento de la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo. Los contenidos de los materiales se refieren al contenido del anterior reglamento y no coinciden en los artículos a los que se refieren y, en algunos casos, los contenidos se han \"matizado\" de forma distinta en el reglamento RD 304/2014.

Opinión de MOISES VILCHES sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MOISES VILCHES

MOISES VILCHES,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

en general todo

MOISES VILCHES,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de JOSE MILENA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE MILENA

JOSE MILENA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La forma de impartición,

JOSE MILENA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Que a la hora de cargar los contenidos en PDF al final de las Unidades didacticas se cargase todo el contenido de las diapositivas, pues son muy injteresantes.

Opinión de JENNY MARTÍN sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JENNY MARTÍN

JENNY MARTÍN,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El curso es muy didáctico e ilustrado

JENNY MARTÍN,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Falta indicar los errores cometidos en la selección de la evaluación para saber donde nos equivocamos.

Opinión de JAVIER MURGOITIO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JAVIER MURGOITIO

JAVIER MURGOITIO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el temario

JAVIER MURGOITIO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

practica

Opinión de PABLO MATAS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
PABLO MATAS

PABLO MATAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Conocer la normativa en relación al blanqueo de capitales para poder aplicarla en mi trabajo.

PABLO MATAS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Casos prácticos.

Opinión de ALMUDENA LÓPEZ sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALMUDENA LÓPEZ

ALMUDENA LÓPEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

ALMUDENA LÓPEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

que se pueda imprimir el temario desde un principio

Opinión de Antonio GARCIA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
Antonio GARCIA

Antonio GARCIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

todo

Antonio GARCIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de GHENADIE CARAGIA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
GHENADIE CARAGIA

GHENADIE CARAGIA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el modo de exponer y explicar en temas .

GHENADIE CARAGIA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

ejemplos prácticos .

Opinión de ALEJANDRA TERCERO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALEJANDRA TERCERO

ALEJANDRA TERCERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La exposición y descripción de los temas expuestos son muy claras

ALEJANDRA TERCERO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Algunos ejemplos prácticos

Opinión de PACIANO EWORO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
PACIANO EWORO

PACIANO EWORO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

La presentación del contenido y el temario

PACIANO EWORO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado de menos la practica con una situación real o simulada del proceso de blanqueo y el procedimiento en forma de maneras preventivas.Me matricule al curso porque ponía "curso practico" apareciendo al fondo unos estados financieros o cuentas anuales.anuales. También es necesario incluir el procedimiento de control interno o auditoria interna como mecanismo de lucha contra el balnqueo de capitales.

Opinión de MANUEL RECUERO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
MANUEL RECUERO

MANUEL RECUERO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El,precio

MANUEL RECUERO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Un poco de planteamiento practico. Prácticamente es leerse la ley

Opinión de BEATRIZ FERRER sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
BEATRIZ FERRER

BEATRIZ FERRER,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Las obligaciones existentes en la legislación

BEATRIZ FERRER,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Me ha parecido bastante completo

Opinión de FÁTIMA DELGADO sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
FÁTIMA DELGADO

FÁTIMA DELGADO,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Me ha gustado todo en general, pero en los temas que más he hecho hincapié han sido, como he dicho anteriormente, son medidas preventivas y obligaciones de la legislación

FÁTIMA DELGADO,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada aunque a lo mejor si hubiera tenido alguna base anterior echaría en falta algo. Me ha parecido muy completo

Opinión de ESTHER SERRA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ESTHER SERRA

ESTHER SERRA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

explicación introductoria dinero negro

ESTHER SERRA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

IMPORTANCIA FINANCIACIÓN TERRORISMO

Opinión de ALFONSO FERNÁNDEZ sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALFONSO FERNÁNDEZ

ALFONSO FERNÁNDEZ,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El formato del curso

ALFONSO FERNÁNDEZ,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Ejemplos de casos prácticos reales

Opinión de JOSE DE sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE DE

JOSE DE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el soporte on line

JOSE DE,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

algo video

Opinión de CARMEN ARMENTEROS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
CARMEN ARMENTEROS

CARMEN ARMENTEROS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Que los temas son cortos y van directamente al nombre del tema

CARMEN ARMENTEROS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

He echado en falta casos prácticos, ejercicios, y en la autoevaluaciones mas preguntas.

Opinión de LUIS MONTE sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
LUIS MONTE

LUIS MONTE,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Catalogación facil de temas

LUIS MONTE,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

Nada

Opinión de JOSE GIL sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
JOSE GIL

JOSE GIL,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

el tema de las infracciones y sanciones

JOSE GIL,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

nada

Opinión de HERNAN MENDOZA sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
HERNAN MENDOZA

HERNAN MENDOZA,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

la dimanica de información autoevaluación de lo impartido

HERNAN MENDOZA,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

tal vez interactuar por medio de un chat con personas con experiencia en el tema en tiempo real

Opinión de ALICIA FERRERAS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALICIA FERRERAS

ALICIA FERRERAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

ALICIA FERRERAS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

COMODIDAD.

Opinión de ALICIA FERRERAS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALICIA FERRERAS

ALICIA FERRERAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

ALICIA FERRERAS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

COMODIDAD.

Opinión de ALICIA FERRERAS sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales
ALICIA FERRERAS

ALICIA FERRERAS,¿Qúe es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Interés por los contenidos y relación calidad-precio.

ALICIA FERRERAS,¿Qúe has echado en falta del Curso online?

COMODIDAD.

Jorge Lopez

Jorge Lopez

He hecho el curso de prevención de blanqueo de capitales y quedo satisfecho tanto por el contenido

FAUSTINA
Madrid

FAUSTINA de Madrid

Comentarios:

un materia muy bien desarrollado

Manuel José

Manuel José de

Comentarios:

Contenido interesante y lectivo

DANIEL C. R.
MÁLAGA

DANIEL C. R. de MÁLAGA

Que he aprendido:

Conocimientos relacionados con el blanqueo de capitales.

Lo que mas me ha gustado:

Todo.

He echado en falta:

Nada.

JAVIER MURGOITIO REAL D. A.
VIZCAYA

JAVIER MURGOITIO REAL D. A. de VIZCAYA

Que he aprendido:

prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el temario

MARIA ROSA V. L.
BARCELONA

MARIA ROSA V. L. de BARCELONA

Que he aprendido:

Una muy buena introducción al tema del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

Todo

He echado en falta:

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

NICOLAS B. S.
MADRID

NICOLAS B. S. de MADRID

Que he aprendido:

Mucho sobre la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado

MARIA DEL CARMEN R. B.
MADRID

MARIA DEL CARMEN R. B. de MADRID

Que he aprendido:

La normativa relativa a la prevención de blanqueo de capitales.

Lo que mas

MANUEL JOSÉ M. O.
VALENCIA/VALÈNCIA

MANUEL JOSÉ M. O. de VALENCIA/VALÈNCIA

Que he aprendido:

todo lo relacionado con el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el formato del curso

He echado en falta:

menos tecnicismos

JUAN MIGUEL DE J. M.
MÁLAGA

JUAN MIGUEL DE J. M. de MÁLAGA

Que he aprendido:

pautas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas

CAROLINA I. M.
MADRID

CAROLINA I. M. de MADRID

Que he aprendido:

Conocer lo que es el blanqueo de capitales, para evitarlo y saber como prevenirlo.

Lo que mas me ha gustado:

Lo referente al tema Inmobiliario.

He echado en falta:

Nada

Comentarios:

Demasiadas leyes.

JOSE ANTONIO G. N.
CÁDIZ

JOSE ANTONIO G. N. de CÁDIZ

Que he aprendido:

Todo lo que buscaba sobre le blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el tema de las infracciones y sanciones

He echado en falta:

nada

JOSÉ MARIA F. A.
LEÓN

JOSÉ MARIA F. A. de LEÓN

Que he aprendido:

Una formación lo suficientemente íntegra como para asesorar en prevención

Antonio Jose
LISBOA

Antonio Jose de LISBOA

Que he aprendido:

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

CRISTÓBAL A. L.
STA CRUZ DE TENERIFE

CRISTÓBAL A. L. de STA CRUZ DE TENERIFE

Que he aprendido:

La situación actual respecto a la lucha contra el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

Los casos prácticos

He echado en falta:

Mayor información sobre los paraísos fiscales.

* Todas las opiniones sobre el Curso online Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales aquí recopiladas han sido rellenados de forma voluntaria por nuestros alumnos a través de un formulario que se adjunta a todos ellos junto a los materiales o al finalizar su curso en nuestro campus Online en el que se les invita a dejarnos sus impresiones a cerca de la formación cursada.

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