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Euroinnova Business School

Ley de prevencion del blanqueo de capitales

Master cursos online Euroinnova

La ley de prevención del blanqueo de capitales tiene por objeto evitar que el sistema financiero español pueda ser empleado con fines delictivos. La ley de prevención del blanqueo de capitales contempla una serie de infracciones catalogadas como muy graves, con 5 años de prescripción. Ampliar tu formación para conocer los detalles de la ley de prevención del blanqueo de capitales puede evitar problemas indeseables con hacienda. Algunas de las infracciones de la ley de prevención del blanqueo de capitales:

-Incumplir el deber de comunicación cuando se den indicios de que se produzcan operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

-La ley de prevención del blanqueo de capitales exige la colaboración con la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales cuando así lo notifique por escrito.

-Así mismo, la ley de prevención del blanqueo de capitales contempla como infracción la obstrucción a la labor inspectora de la Comisión.

-La ley de prevención del blanqueo de capitales considera fracciones muy graves las reincidencias en fracciones graves en un plazo de 5 años desde la primera.

Las sanciones impuestas por la ley de prevención del blanqueo de capitales van desde una multa por importe de 150.000€ hasta el 5% del patrimonio del afectado o 1.500.000 de euros. Conviértete en un experto en prevención del blanqueo de capitales y asegúrate de cumplir la ley de prevención del blanqueo de capitales gracias a la amplia oferta en cursos a distancia y cursos online existentes sobre la materia.

Jose Sanjuán Iglesias
Diplomado en Ciencias Empresariales
Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado
Área de Investigación y Comercio Exterior Euroinnova

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Opiniones de Ley de prevencion del blanqueo de capitales

Bueno
Por MANUEL R. G. el 06-12-2018

en falta:

Un poco de planteamiento practico. Prácticamente es leerse la ley

MADRID
Genial
Por GHENADIE C. C. el 05-07-2018

Que he aprendido:

quien , como , las partes , responsables , castigo , según la ley de blanqueo

GUADALAJARA
Bueno
Por JAVIER MURGOITIO REAL D. A. el 08-10-2018

Que he aprendido:

prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el temario

VIZCAYA
Bueno
Por PACIANO E. M. el 30-11-2018

,el mecanismo de blanqueo de capitales,las medidas preventivas,las diligencias,la ley y normativa que lo regula

GRANADA
Genial
Por MARIA ROSA V. L. el 27-11-2018

Que he aprendido:

Una muy buena introducción al tema del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

Todo

He echado en falta:

Tal vez, algún modelo de ejemplo de manual de blanqueo

BARCELONA
Bueno
Por DANIEL G. U. el 11-04-2018

Que he aprendido:

El funcionamiento de la ley

Lo que mas me ha gustado:

el curso

BARCELONA
Bueno
Por Antonio Jose el 11-04-2018

Que he aprendido:

Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales

LISBOA
Genial
Por DIEGO MANUEL R. R. el 11-07-2018

de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados..

Lo que mas me ha gustado:

Los datos

MÁLAGA
Genial
Por BEATRIZ el 18-07-2018

Que he aprendido:

He mejorado acerca de identificar las obligaciones de prevención de blanqueo

CASTELLÓN/CASTELLÓ
Bueno
Por NICOLAS B. S. el 29-06-2018

Que he aprendido:

Mucho sobre la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado
MADRID
Genial
Por JOSÉ MARIA F. A. el 14-01-2019

Que he aprendido:

Una formación lo suficientemente íntegra como para asesorar en prevención

LEÓN
Bueno
Por ALFONSO F. P. el 29-06-2018

Que he aprendido:

Situaciones en las que prevenir, en mi ámbito profesional, el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

El formato del curso

He echado en falta:

Ejemplos de casos prácticos reales

CORUÑA (A)
Bueno
Por JUAN MIGUEL DE J. M. el 01-02-2019

Que he aprendido:

pautas a seguir para la prevención del blanqueo de capitales

Lo que mas
MÁLAGA
Bueno
Por MANUEL JOSÉ M. O. el 04-03-2018

Que he aprendido:

todo lo relacionado con el blanqueo de capitales

Lo que mas me ha gustado:

el formato del curso

He echado en falta:

menos tecnicismos

VALENCIA/VALÈNCIA
Bueno
Por MANUELA G. P. el 15-02-2018
MATRÍCULA VERIFICADA

Que he aprendido:

NOCIONES SOBRE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

Lo que mas
ALICANTE/ALACANT
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